Từ một người tốt nghiệp ngành Dược, Lý Thị Khuyến trở thành nhân viên tư vấn đầu tư tài chính trong đường dây Mr Pips. Tại tòa, bị cáo khai đã nhận tổng cộng 2,3 tỷ đồng sau khoảng 4 năm làm việc.
Tại phiên tòa xét xử Mr Pips, Shark Bình và đồng phạm, nhiều bị hại nghẹn ngào kể lại quá trình bị dẫn dụ đầu tư hàng tỷ đồng vào các sàn giao dịch tài chính, để rồi rơi vào cảnh nợ nần, gia đình tan vỡ.
Tại phiên tòa xét xử Mr Pips và đồng phạm, luật sư đề nghị được gặp trực tiếp thân chủ, đồng thời yêu cầu làm rõ danh sách 97 tổ chức, cá nhân được triệu tập.
Sáng 26/10, Mr Pips cùng 187 đồng phạm hầu tòa tại Hà Nội. An ninh được thắt chặt, hơn 200 luật sư tham gia bào chữa, phiên xét xử dự kiến kéo dài 15 ngày.
Theo dự kiến, ngày mai (26/10), TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế.
Phiên tòa xét xử Mr Pips, Shark Bình cùng 186 bị cáo khác dự kiến diễn ra ngày 26/10, tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 3 điểm cầu.
Trước khi gần 30 tỷ đồng doanh thu bị để ngoài sổ sách, nữ kế toán Vimo đã cảnh báo việc làm này trái luật nhưng vẫn được yêu cầu thực hiện theo chỉ đạo.
Trong vụ án AntEx, 46 nhà đầu tư trình báo thiệt hại khoảng 67 tỷ đồng. Shark Bình xin khắc phục toàn bộ hậu quả, các bị can và gia đình đã nộp hơn 25 tỷ đồng.
Theo thông tin từ kết luận điều tra, một bất động sản được công ty của Shark Bình bán với giá thực tế hơn 30,7 tỷ đồng, nhưng hợp đồng chỉ ghi 5,97 tỷ đồng.
Theo tài liệu điều tra,
Công an Hà Nội đề nghị truy tố Shark Bình về 3 tội danh, liên quan dự án tiền số AntEx huy động 117 tỷ đồng cùng các sai phạm về kế toán, trốn thuế tại doanh nghiệp.
Ngày 26/10, TAND TP Hà Nội dự kiến mở phiên tòa xét xử Phó Đức Nam, Shark Nguyễn Hòa Bình cùng 186 bị cáo trong vụ án lừa đảo, rửa tiền quy mô đặc biệt lớn.
Shark Bình bị truy tố về tội Rửa tiền, với cáo buộc liên quan gần 320 tỷ đồng trong đường dây của Phó Đức Nam tức Mr Pips.
Kết luận điều tra bổ sung vụ Mr Pips đề nghị truy tố Shark Bình về tội Rửa tiền, đồng thời xác định gần 200 bị can, 920 vụ lừa đảo với gần 1.600 tỷ đồng.
Theo Công an TP Hà Nội, từ tháng 6/2020 đến 9/2022, trên 120 bị hại gửi tiền vào ví Ngân lượng của Shark Nguyễn Hòa Bình để đầu tư vào sàn điện tử của Mr Pips.
Cơ quan điều tra làm rõ Shark Bình bị đề nghị truy tố tội rửa tiền, liên quan việc dùng ví Ngân Lượng trung chuyển hơn 213 tỷ đồng cho các sàn Forex trái phép.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Hòa Bình tức Shark Bình thêm tội danh Trốn thuế.
Từ đỉnh cao hào quang, hàng loạt doanh nhân và nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam liên tiếp "ngã ngựa", vướng vào vòng lao lý chỉ trong thời gian ngắn.
Với việc bị khởi tố ít nhất hai tội danh nghiêm trọng, theo nhận định của luật sư, Shark Bình có thể phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân.
Từ doanh nhân thành bị can, vụ Shark Bình là hồi chuông cảnh báo giới đầu tư khi chạy theo tiền ảo và “thần tượng” trên mạng.
Trong những cuộc phỏng vấn với báo chí, Shara Bình luôn tránh né việc tiết lộ tài sản cụ thể, chỉ nói rằng: “Tôi có nhà đủ dùng, tiền đủ tiêu, và dư để đầu tư. Giàu tình nghĩa mới là giàu thật.”
Shark Bình - doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech - từng gây chú ý với hàng loạt phát ngôn hùng hồn, mang đậm dấu ấn cá nhân về khởi nghiệp, lãnh đạo và triết lý làm giàu.
Công an Hà Nội cho biết việc khởi tố, bắt tạm giam Shark Bình là kết quả điều tra trước đó, không liên quan đến các đơn tố cáo lan truyền trên mạng xã hội.
Tại cơ quan công an, Shark Bình cho biết, bản thân đã nhận thức được các hành vi phạm và cam kết sẽ khắc phục cho các nhà đầu tư.
Trước Shark Bình, nhiều doanh nhân từng tham gia chương trình Shark Tank đã vướng lao lý hoặc dính lùm xùm trong kinh doanh.
Liên quan đến vụ Shark Bình, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố 10 bị can về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo Công an TP Hà Nội, đối với hệ sinh thái của Shark Bình, các tội danh có thể không dừng lại ở hai tội danh bởi có rất nhiều vi phạm.
Công an TP Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình) và các cổ đông liên quan về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án tiền số AntEx.
Tại Hội nghị thông tin báo chí về 1 số vụ án về lĩnh vực kinh tế, môi trường, Công an TP Hà Nội thông tin chính thức về tin đồn Shark Bình và Phương Oanh đã ly hôn.
Công an TP Hà Nội đã tạm giữ, phong tòa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng như 597 cây vàng, 18 sổ đỏ...
