Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi, tức Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech, về 3 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.
Cùng bị đề nghị truy tố còn có 12 bị can khác, trong đó có Nguyễn Hữu Tuất (43 tuổi), Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn chuyển đổi số NextPay; Đỗ Công Diễn (45 tuổi), Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Vimo; Nguyễn Thị Thanh Hương (51 tuổi), Phó tổng giám đốc NextTech và Nguyễn Hà Thủy (38 tuổi), Trưởng phòng kiểm soát nội bộ NextTech.
Huy động hơn 101 tỷ đồng, dự án AntEx chỉ hoàn thành khoảng 15% kế hoạch
Theo thông tin từ kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech, bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã đăng báo tìm bị hại liên quan dự án tiền số AntEx. Tuy nhiên, đến thời điểm ban hành kết luận điều tra, mới có 46 nhà đầu tư gửi đơn trình báo, với số tiền thiệt hại tạm ước tính khoảng 67 tỷ đồng.
Bị can Nguyễn Hòa Bình tại thời điểm chưa bị bắt. (Ảnh: Shark Tank).
Theo kết luận điều tra, khoảng tháng 5/2021, Shark Bình cùng một số người góp vốn xây dựng, phát triển dự án tiền số AntEx nhằm huy động tiền từ các nhà đầu tư. Nhóm phát triển thống nhất góp vốn ban đầu 5 tỷ đồng, trong đó Nguyễn Hòa Bình góp 2 tỷ đồng, tương đương 40% vốn. Cơ quan điều tra xác định Bình giữ vai trò chỉ đạo, chi phối và quyết định toàn bộ quá trình đầu tư, phát triển dự án.
Để huy động vốn, nhóm phát triển AntEx đưa ra bản cáo bạch, công bố chính sách phát triển dự án và tổ chức bán token cho nhà đầu tư. Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, dự án tổ chức 4 đợt bán token, thu về tổng cộng 4,5 triệu USDT, được cơ quan điều tra quy đổi thành hơn 101,7 tỷ đồng.
Tuy nhiên, nhiều sản phẩm của dự án không được phát triển theo đúng lộ trình đã công bố. Kết quả đối chiếu giữa bản cáo bạch và dữ liệu thực tế cho thấy AntEx chỉ hoàn thành khoảng 15% tổng kế hoạch đề ra, phần lớn hạng mục chưa được triển khai hoặc không có dấu hiệu hoạt động thực tế theo cam kết.
Đến tháng 5/2022, Nguyễn Hòa Bình và các thành viên góp vốn thống nhất rút tiền từ ví tổng chứa USDT của nhà đầu tư, chuyển sang ví điện tử, quy đổi thành tiền Việt Nam để phân chia.
Trong quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đã đăng báo tìm bị hại của vụ án nhưng đến thời điểm ban hành kết luận điều tra mới tiếp nhận đơn của 46 nhà đầu tư, với số tiền thiệt hại tạm ước tính khoảng 67 tỷ đồng. Trong số này, cơ quan điều tra đã làm việc, ghi lời khai của 29 nhà đầu tư. Những người này đề nghị làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng liên quan, đồng thời yêu cầu trả lại tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 53 tỷ đồng.
Đối với 17 trường hợp còn lại, cơ quan điều tra đã liên hệ, mời đến làm việc nhưng những người này chưa đến cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan. Như vậy, số tiền hơn 101,7 tỷ đồng thu được từ việc bán token AntEx và số tiền thiệt hại khoảng 67 tỷ đồng theo đơn trình báo của 46 nhà đầu tư là hai khoản được xác định trên những cơ sở khác nhau.
Shark Bình và các đồng phạm tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Hà Nội)
Shark Bình xin khắc phục toàn bộ hậu quả, các bị can đã nộp hơn 25 tỷ đồng
Theo thông tin từ kết luận điều tra, Shark Bình đã có đơn xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Theo cơ quan điều tra, trong quá trình làm việc, Bình đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tích cực hợp tác và có đơn xin khắc phục toàn bộ hậu quả. Bị can được đánh giá có nhân thân, lý lịch tốt, phạm tội lần đầu và tích cực tham gia hoạt động xã hội.
Cơ quan điều tra cũng ghi nhận một số bị can khác đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tích cực khắc phục hậu quả vụ án. Đáng chú ý, kết luận điều tra xác định các bị can và gia đình đã nộp tổng cộng hơn 25 tỷ đồng để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra.
Đối với ông Nguyễn Hòa Bình, cơ quan điều tra đánh giá bị can có trình độ, chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ - tài chính nhưng đã cùng các bị can khác đưa ra thông tin gian dối về dự án AntEx để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của nhiều bị hại. Đây là vụ án thứ 2 Shark Bình bị xử lý hình sự. Trong vụ án liên quan đường dây lừa đảo ngoại hối của Phó Đức Nam (Mr Pips), Shark Bình đã bị truy tố về tội Rửa tiền và sẽ bị xét xử vào ngày 26/10 tới.
