Theo dự kiến, ngày 26/10, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, ở TP HCM) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên); Ngô Thị Thêu (vợ Lê Khắc Ngọ) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, tức Shark Bình) bị xét xử về tội danh liên quan hành vi “Rửa tiền”. Shark Bình cũng đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố thêm 3 tội danh trong một vụ án khác. Ngoài ra, 185 bị cáo khác bị xét xử về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hoặc “Rửa tiền” hoặc “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Phiên tòa dự kiến kéo dài 15 ngày dưới sự điều hành của Chủ tọa, Thẩm phán Trần Nam Hà. Do phiên tòa có đông số lượng người tham gia tố tụng (gồm 188 bị cáo, hơn 200 luật sư bào chữa, hàng trăm người liên quan, nhân chứng,...) nên TAND TP Hà Nội quyết định sẽ tổ chức phiên tòa theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) và Phó Đức Nam (tức Mr Pips) trước khi bị bắt.
Trong đó, điểm cầu trung tâm là tại phòng xét xử lớn của tòa án với thành phần là những người tiến hành tố tụng (Hội đồng xét xử, đại diện Viện kiểm sát), hơn 50 bị cáo, hơn 200 luật sư bào chữa,...
Điểm cầu thành phần thứ 2 là hội trường của TAND TP Hà Nội, bố trí cho các bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan,... tham gia phiên tòa. Điểm cầu thành phần còn lại là tại hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an TP Hà Nội) gồm phần lớn các bị cáo đang bị tạm giam tại đây.
Theo hồ sơ, năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran (SN 1984, người Thổ Nhĩ Kỳ) và cả hai bàn bạc, thống nhất việc Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối với các ứng dụng MT4, MT5, sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.
Những trang này có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế rồi chuyển thông tin để Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư chứng khoán.
Song các trang web trên về bản chất đều đã được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là chơi với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng tiền. Uran hướng dẫn Phó Đức Nam cách thức xây dựng, tổ chức mô hình để hoạt động tại thị trường Việt Nam.
Sau đó, Nam và Đặng Hoàng Liên Anh (SN 1996, ở TPHCM) cùng xuất cảnh sang Thổ Nhỹ Kỳ và được đưa đi tham quan, học hỏi mô hình làm việc tại các văn phòng hoạt động kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex của Uran tại Thổ Nhĩ Kỳ để về triển khai tại Việt Nam.
Về nước, Nam thuê văn phòng, nhân viên, bước đầu tạo lập và trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh, đồng thời giao cho Liên Anh phụ trách marketing. Năm 2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và tiếp đến là với Bùi Trung Đức về việc để Ngọ, Đức mở rộng hệ thống sàn giao dịch ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc, núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Maketing (Tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (Tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn môi giới chứng khoán, forex.
Hoạt động trên nhằm dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản của họ. Cơ quan tố tụng đánh giá hành vi của các bị can “có quy mô, tổ chức, thực hiện rất tinh vi”. Cơ quan tố tụng xác định, Mr Pips đã phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ với tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 1.568 tỷ đồng.
