Sáng 28/10, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (SN 1994, tức Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, tức Shark Bình), Lê Khắc Ngọ (SN 1990, tức Mr Hunter) cùng hơn 180 bị cáo trong vụ án lừa đảo thông qua các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán, gây thiệt hại hơn 1.560 tỷ đồng, tiếp tục với phần xét hỏi. Lý Thị Khuyến (SN 1998, quê Tuyên Quang) là bị cáo đầu tiên bước lên bục khai báo trong phiên xét xử sáng nay.
Tốt nghiệp ngành Dược, trở thành nhân viên tư vấn đầu tư tài chính
Trả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Lý Thị Khuyến khai, sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng Dược vào năm 2019, bị cáo được một người bạn giới thiệu vào làm việc tại văn phòng thuộc hệ thống của Mr Pips. Công việc của Khuyến là nhân viên sale (tư vấn bán hàng), chuyên gọi điện chào mời khách hàng tham gia đầu tư tài chính quốc tế.
Toàn cảnh phiên tòa.
Theo lời khai, khi vào làm việc, Khuyến không được ký hợp đồng lao động, không được đóng bảo hiểm. Hằng tháng, bị cáo nhận mức lương 6,5 triệu đồng cùng khoản hoa hồng từ 1-2% nếu chốt được hợp đồng. Khuyến khai thời điểm đó bản thân vừa ra trường, không tìm hiểu kỹ về công ty. Những kịch bản gọi điện tư vấn khách hàng đều do cấp trên cung cấp và giao thực hiện.
Dù được đào tạo chuyên ngành Dược, không có kiến thức chuyên môn về tài chính, Khuyến vẫn sử dụng những kịch bản có sẵn để tư vấn, lôi kéo nhiều khách hàng tham gia đầu tư với tổng số tiền lên tới 84 tỷ đồng. Trong quá trình làm việc, Khuyến được thăng chức lên vị trí quản lý. Ở cương vị này, bị cáo được nhận thêm 1,5% hoa hồng. Tổng số tiền Khuyến nhận được sau khoảng 4 năm làm việc là 2,3 tỷ đồng, được chuyển qua tài khoản ngân hàng.
Khi chủ tọa phiên tòa đặt câu hỏi về thủ đoạn lừa đảo, Khuyến nhiều lần ấp úng, trả lời không rõ ràng. “Hàng ngày tư vấn nói nhiều lắm. Hay cứ đứng trước tòa lại không nhớ”, chủ tọa chất vấn.
Sau đó, Khuyến khai thêm, công việc của bị cáo là hướng dẫn khách hàng truy cập trang web, mở tài khoản, nạp tiền và mua các mã chứng khoán để đầu tư. Tuy nhiên, theo nội dung vụ án, các hệ thống giao dịch này thực chất do đường dây của Mr Pips tạo dựng và kiểm soát. Trái với những lời tư vấn, hứa hẹn đầu tư “chắc thắng”, phần lớn bị hại chỉ được thắng những khoản tiền nhỏ ở giai đoạn đầu. Việc thắng, thua trên các tài khoản giao dịch thực chất đều nằm trong sự kiểm soát của đường dây.
Trước những câu hỏi tiếp theo của chủ tọa, Khuyến tiếp tục nhiều lần trả lời không nhớ rõ. Lúc này, chủ tọa yêu cầu xét hỏi người bị hại từng được Khuyến trực tiếp tư vấn. “Bị hại sẽ nhớ rõ hơn bị cáo đấy”, chủ tọa nói.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Bị hại nghẹn ngào kể chuyện đầu tư hơn 2,7 tỷ đồng, lo chồng bỏ, con bơ vơ
Được HĐXX mời trình bày, chị L. (quê Phú Thọ), một trong những người bị hại từng được Khuyến tư vấn đầu tư, không giấu được sự xúc động khi nhắc lại quá trình mất tiền. “Dù có thế nào bản thân cũng không thể quên được Khuyến. Khi gặp Khuyến được dẫn giải đến tòa, tôi đã ngã quỵ ở cầu thang, có nhiều người nhìn thấy”, chị L. nói với giọng cay đắng.
Sau khi được chủ tọa động viên giữ bình tĩnh, chị L. kể bản thân vốn không có kinh nghiệm đầu tư tài chính. Tuy nhiên, chị được Khuyến liên hệ qua Zalo để tư vấn, giới thiệu về cơ hội đầu tư.
Sau những cuộc trao đổi, chị L. đã đến một địa điểm trên phố Phạm Văn Đồng (Hà Nội) để gặp trực tiếp Khuyến và tiếp tục được thuyết phục tham gia đầu tư. Ban đầu, chị nạp 3.000 USD vào tài khoản. Sau đó, Khuyến tiếp tục tư vấn, thuyết phục chị nạp thêm tiền để được hưởng các chính sách ưu đãi.
Bị cáo Phó Đức Nam.
Tin tưởng lời giới thiệu, chị L. tiếp tục chuyển tiền đầu tư. Trong quá trình này, chị chỉ được hướng dẫn rút 168 USD, tương đương khoảng 4 triệu đồng, với lý do “lấy lộc”. Tuy nhiên, sau nhiều lần nạp tiền, số dư tài khoản của chị liên tục sụt giảm qua mỗi đêm.
Khi chị L. lo lắng về số tiền đã đầu tư, Khuyến tiếp tục tư vấn phải nạp thêm tiền, nếu không tài khoản sẽ bị “cháy”. Theo lời kể của bị hại, trong lúc chị hoang mang, Khuyến giới thiệu chị với Trịnh Trường Sơn, người giữ vị trí quản lý cao hơn, để tiếp tục tư vấn. Khi trao đổi với chị L., Sơn động viên rằng đầu tư thì thị trường có lúc lên, lúc xuống. Sau đó, Sơn tiếp tục thuyết phục chị nạp thêm 150.000 USD để được hỗ trợ cứu tài khoản.
Đến thời điểm này, chị L. đã đầu tư hơn 2,7 tỷ đồng và rơi vào trạng thái tuyệt vọng vì không thể lấy lại tiền. “Lúc này tôi nói với Sơn hỗ trợ lấy lại một nửa số tiền cũng được, vì nếu không lấy lại được thì chồng sẽ bỏ, con cái sẽ bơ vơ”, chị L. xót xa kể lại.
Tuy nhiên, theo lời bị hại, đáp lại mong muốn được thu hồi một phần số tiền đã đầu tư vẫn là những lời hứa hẹn có thể gỡ lại nếu tiếp tục nạp thêm tiền vào tài khoản.
Sau phần trình bày của chị L., bị cáo Lý Thị Khuyến thừa nhận những nội dung bị hại vừa khai tại tòa là đúng. Khuyến cho rằng thời điểm thực hiện hành vi, bản thân chưa nhận thức hết những hậu quả gây ra đối với người bị hại. Tại phiên tòa, bị cáo bày tỏ mong muốn được HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ khi lượng hình.
Theo nội dung vụ án, năm 2018, Phó Đức Nam quen biết Isik Uran, người mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Hai người bàn bạc, tìm hiểu phương thức xây dựng các website giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Sau đó, Nam trở về Việt Nam, tổ chức xây dựng hệ thống với nhiều doanh nghiệp, văn phòng giao dịch và đội ngũ nhân viên đông đảo.
Các website được thiết kế với tên gọi bằng tiếng Anh, giao diện tương tự những sàn giao dịch tài chính quốc tế, nhằm tạo cảm giác chuyên nghiệp và khiến khách hàng tin rằng mình đang tham gia thị trường đầu tư hợp pháp. Để thu hút nhà đầu tư, Nam còn thường xuyên đăng tải lên mạng xã hội những hình ảnh, video thể hiện cuộc sống giàu có với vàng, tiền, siêu xe và hàng hiệu.
Theo cáo trạng, thực chất các website không có tính năng kết nối, đối ứng giao dịch với thị trường tài chính quốc tế. Người tham gia tưởng rằng đang đầu tư ngoại hối, chứng khoán nhưng thực tế thực hiện giao dịch trong hệ thống do nhóm của Nam kiểm soát.
Hệ thống được tổ chức thành nhiều bộ phận, từ quảng cáo, tìm kiếm khách hàng, tư vấn, chăm sóc đến quản lý dòng tiền. Nhân viên được giao nhiệm vụ liên tục gọi điện, tiếp cận khách hàng, hướng dẫn mở tài khoản và nạp tiền đầu tư. Ở giai đoạn đầu, khách hàng có thể được hướng dẫn thực hiện những giao dịch nhỏ, có lợi nhuận và rút được tiền để tạo lòng tin. Khi khách hàng tiếp tục đầu tư số tiền lớn, các nhân viên lại đưa ra những hướng dẫn khiến tài khoản thua lỗ.
Nếu khách hàng muốn rút tiền, nhân viên tìm cách trì hoãn, giải thích rằng tài khoản bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường hoặc do thao tác giao dịch không đúng, đồng thời tiếp tục thuyết phục nạp thêm tiền để gỡ vốn.
Theo thông tin từ cáo trạng, Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và phải chịu trách nhiệm đối với 920 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng. Trong đó, bị hại có số tiền thiệt hại lớn nhất được xác định là hơn 18 tỷ đồng. Lê Khắc Ngọ được giao quản lý 20 văn phòng, bị xác định có liên quan đến 287 vụ lừa đảo, với số tiền chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng.
Sau khi chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, nhóm của Nam và Ngọ còn sử dụng tiền để mua bất động sản, vàng, ngoại tệ, ô tô hạng sang cùng nhiều tài sản có giá trị khác.
