Ngày 2/11, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng 187 bị cáo khác trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền tiếp tục với phần xét hỏi của các luật sư. Trong phần trả lời thẩm vấn, Phó Đức Nam nhiều lần đề cập đến việc xử lý khối tài sản đang bị kê biên, phong tỏa nhằm có thêm nguồn tiền bồi thường cho những người bị thiệt hại trong vụ án.
Mr Pips muốn bán dàn ô tô hạng sang, xử lý tài sản ở nước ngoài
Trả lời luật sư về phương án khắc phục hậu quả, Phó Đức Nam khẳng định sẵn sàng dùng tài sản thuộc sở hữu cá nhân để thực hiện nghĩa vụ bồi thường.
Đáng chú ý, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét sớm thanh lý những tài sản mà Nam gọi là "tiêu sản", trong đó chủ yếu là các ô tô hạng sang có giá trị lớn đang bị kê biên.
Lý giải đề xuất này, Mr Pips cho rằng ô tô là loại tài sản dễ bị giảm giá trị theo thời gian. Nếu tiếp tục để kéo dài việc xử lý, số tiền thu hồi khi bán những phương tiện này có thể thấp hơn, ảnh hưởng đến nguồn tài chính dành cho việc khắc phục hậu quả vụ án.
Không chỉ đề cập đến tài sản tại Việt Nam, Phó Đức Nam còn mong muốn HĐXX xem xét việc xử lý những tài sản mà bị cáo đang sở hữu ở nước ngoài. Cụ thể, Nam khai đã mua hai bất động sản tại Campuchia, đồng thời có hai tài khoản ngân hàng tại quốc gia này với tổng số tiền khoảng 700.000 USD. Ngoài ra, bị cáo còn có một tài khoản ngân hàng tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo Mr Pips, nếu những tài sản và khoản tiền trên được xem xét xử lý, đây sẽ là nguồn bổ sung để thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho các bị hại.
Cảnh sát dẫn giải Mr Pips đến phiên tòa.
Cũng tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho Phó Đức Nam đề nghị HĐXX triệu tập đại diện các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán có liên quan đến vụ án, trong đó có 9Pay. Theo luật sư, các đơn vị này tham gia vào quá trình luân chuyển dòng tiền nên cần có mặt để làm rõ những giao dịch liên quan đến hoạt động của các sàn đầu tư.
Luật sư đồng thời đề nghị xem xét trách nhiệm của những doanh nghiệp trung gian thanh toán, kể cả việc khởi tố nếu quá trình xác minh phát hiện đủ căn cứ, nhằm tránh bỏ lọt tội phạm. Phản hồi nội dung trên, thư ký phiên tòa cho biết các doanh nghiệp trung gian thanh toán đã được triệu tập nhưng không có đại diện tham dự và đều gửi đơn xin xét xử vắng mặt.
Trình bày thêm, Phó Đức Nam khai rằng trong quá trình các sàn giao dịch hoạt động, khách hàng thường thực hiện giao dịch nạp tiền, chuyển tiền thông qua những cổng thanh toán như Ngân Lượng... Từ đó, bị cáo đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ đường đi của dòng tiền, đặc biệt là số tiền của nhà đầu tư sau khi được chuyển qua ví điện tử thuộc các đơn vị trung gian thanh toán.
"Có khách hàng nạp lần đầu vào sàn của bị cáo nhưng những lần sau đó lại vào các ví, sàn khác, không thể tính cả cho bị cáo", Phó Đức Nam trình bày.
Mr Pips tại phiên tòa.
Mr Pips khai giấu bạn gái chuyện kiếm tiền, Mr Hunter muốn giữ lại 18,3 tỷ đồng nuôi con
Một nội dung khác được làm rõ trong phần xét hỏi liên quan đến mối quan hệ giữa Phó Đức Nam và Nguyễn Thanh Tâm (SN 1995, trú tại TP.HCM). Theo lời khai của Mr Pips, dù hai người có quan hệ tình cảm trong nhiều năm và chung sống như vợ chồng, Nam không chia sẻ với bạn gái về bản chất công việc mà mình đang thực hiện.
Bị cáo kể, từng có lần Nguyễn Thanh Tâm thắc mắc về nguồn gốc số tiền lớn mà Nam sở hữu. "Tâm có hỏi bị cáo: “Anh làm gì mà nhiều tiền thế?”. Bị cáo chỉ cười và không nói gì", Mr Pips khai.
Nam cho biết, trong thời gian chung sống, bị cáo có giao cho Tâm quản lý, cất giữ nhiều khoản tiền và tài sản. Tuy nhiên, theo lời khai của Nam, bạn gái chỉ thực hiện việc bảo quản, còn quyền quyết định sử dụng những tài sản này vẫn thuộc về bị cáo.
Cảnh sát dẫn giải các bị cáo đến phiên tòa.
Cũng trong phiên xét hỏi sáng 2/11, Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) đề nghị HĐXX xem xét lại việc xác định danh sách bị hại cũng như trách nhiệm bồi thường của từng bị cáo. Ngọ khai rằng sau khi các sàn giao dịch đi vào hoạt động, không phải tất cả nhà đầu tư đều được nhân viên trong hệ thống của bị cáo trực tiếp tiếp cận, tư vấn hoặc mời chào.
Theo bị cáo, có những người chủ động tìm đến sàn và mở tài khoản giao dịch. Với nhóm khách hàng này, Ngọ cho rằng cần làm rõ liệu các bị cáo có được hưởng lợi hay không trước khi xác định nghĩa vụ bồi thường. Để phân biệt các trường hợp, Mr Hunter đưa ra hai yếu tố mà bị cáo cho rằng có thể làm căn cứ xác định nhà đầu tư liên quan trực tiếp đến hoạt động của nhóm mình.
Thứ nhất là việc khách hàng đăng ký tài khoản thông qua đường dẫn có mã IP của bị cáo hoặc người quản lý vùng. Thứ hai là có dữ liệu thể hiện nhà đầu tư từng trao đổi, nhắn tin với bộ phận chăm sóc khách hàng và được nhân viên thúc giục nạp tiền. Từ những yếu tố trên, Lê Khắc Ngọ đề nghị HĐXX rà soát, đối chiếu để xác định chính xác phạm vi trách nhiệm của từng người trong vụ án.
Liên quan đến việc khắc phục hậu quả, Mr Hunter khai sẵn sàng sử dụng khối tài sản gồm 142kg vàng để bồi thường cho các bị hại. Tuy nhiên, đối với khoản tiền 18,3 tỷ đồng đã đưa cho vợ cũ là Ngô Thị Thêu, bị cáo đề nghị được nhận lại để phục vụ việc chăm sóc, nuôi dưỡng con. Lê Khắc Ngọ khẳng định khoản tiền này có nguồn gốc hợp pháp, không hình thành từ hành vi phạm tội và cho biết có đầy đủ hóa đơn, chứng từ để chứng minh.
Những đề nghị liên quan đến việc xử lý tài sản, xác định trách nhiệm bồi thường và làm rõ dòng tiền tiếp tục được đặt ra trong quá trình xét hỏi tại phiên tòa.
