Tòa án triệu tập 919 bị hại, gần 100 người liên quan, đại diện 18 công ty và 2 ngân hàng đến phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Phiên tòa dự kiến xét xử trong 15 ngày, theo Lao động.
Trong số bị cáo, Mr Pips (32 tuổi), Mr Hunter Lê Khắc Ngọ và Nguyễn Thanh Phong (cùng 36 tuổi) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Đối tượng Phó Đức Nam. Ảnh: T.A.
Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, 45 tuổi) và Phó Đức Thắng (58 tuổi, bố của bị cáo Phó Đức Nam) cùng một số bị cáo là người thân của Mr Pips bị truy tố về tội “Rửa tiền”.
Có 177 bị cáo bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hiện, có tổng số 202 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa. Trong đó, Mr Pips có nhiều luật sư bào chữa nhất (7 luật sư). Mr Hunter có 3 luật sư bào chữa; Shark Bình có 2 luật sư bào chữa…
Theo hồ sơ đã được Đời sống & Pháp luật đăng tải, năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran (SN 1984, người Thổ Nhĩ Kỳ) và cả hai bàn bạc, thống nhất việc Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối với các ứng dụng MT4, MT5, sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.
Những trang này có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế rồi chuyển thông tin để Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư chứng khoán.
Song các trang web trên về bản chất đều đã được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là chơi với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng tiền.
Uran hướng dẫn Phó Đức Nam cách thức xây dựng, tổ chức mô hình để hoạt động tại thị trường Việt Nam.
Sau đó, Nam và Đặng Hoàng Liên Anh (SN 1996, ở TP.HCM) cùng xuất cảnh sang Thổ Nhỹ Kỳ và được đưa đi tham quan, học hỏi mô hình làm việc tại các văn phòng hoạt động kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex của Uran tại Thổ Nhĩ Kỳ để về triển khai tại Việt Nam.
Về nước, Nam thuê văn phòng, nhân viên, bước đầu tạo lập và trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh, đồng thời giao cho Liên Anh phụ trách marketing.
Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) trước khi bị bắt. Ảnh: Trần Thúy
Năm 2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và tiếp đến là với Bùi Trung Đức về việc để Ngọ, Đức mở rộng hệ thống sàn giao dịch ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc, núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Maketing (Tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (Tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn môi giới chứng khoán, forex.
Hoạt động trên nhằm dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản của họ. Cơ quan tố tụng đánh giá hành vi của các bị can “có quy mô, tổ chức, thực hiện rất tinh vi”.
Cơ quan tố tụng xác định, Mr Pips đã phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ với tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 1.568 tỷ đồng.
Công ty Ngân lượng của Shark Bình được xác định đã rửa tiền cho Mr Pips. Kết quả điều tra xác định, từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, hơn 230 bị hại đã chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng với tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng.
