Chiều 27/10, sau thời gian tiến hành các thủ tục tố tụng, phiên tòa xét xử sơ thẩm Phó Đức Nam (SN 1994, tức Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, tức Shark Bình), Lê Khắc Ngọ (SN 1990, tức Mr Hunter) cùng hơn 180 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và các tội danh liên quan bước vào phần xét hỏi.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) tập trung làm rõ quá trình các bị hại bị lôi kéo tham gia đầu tư vào những sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán do nhóm Phó Đức Nam vận hành, cũng như những thiệt hại và nguyện vọng của họ.
Toàn cảnh phiên tòa sáng 26/10.
Những cuộc gọi mời chào và khoản tiền tỷ không thể lấy lại
Trả lời HĐXX, nhiều bị hại cho biết họ liên tục nhận được những cuộc điện thoại mời chào đầu tư trong thời gian dài. Những người gọi điện tự giới thiệu là nhân viên tư vấn, chuyên gia chứng khoán, đưa ra lời hứa hẹn về khả năng sinh lời cao, thậm chí cam kết “đầu tư chắc thắng”.
Ban đầu, không ít người tỏ ra nghi ngờ, chỉ nạp những khoản tiền nhỏ để thăm dò. Tuy nhiên, sau khi được hướng dẫn giao dịch và có thể rút một phần lợi nhuận, họ dần tin tưởng, tiếp tục đầu tư số tiền lớn hơn. Đến khi tài khoản liên tục thua lỗ, muốn rút tiền hoặc dừng giao dịch, các bị hại lại được nhân viên tư vấn thuyết phục nạp thêm tiền để gỡ vốn, khiến số tiền thiệt hại ngày càng tăng.
“Tại sao chỉ qua điện thoại mà mọi người dễ dàng đầu tư hàng tỷ đồng, thậm chí hàng chục tỷ đồng như vậy?”, chủ tọa đặt câu hỏi. Trước câu hỏi này, nhiều bị hại thừa nhận chính họ cũng không lý giải được vì sao thời điểm đó lại dễ dàng tin tưởng và làm theo hướng dẫn của những người chưa từng gặp mặt.
Phó Đức Nam tại phiên tòa.
Một trong những trường hợp được HĐXX xét hỏi là ông N.Q. Theo trình bày, ông liên tục nhận được các cuộc gọi dụ dỗ, mời chào đầu tư. Dù ban đầu nghi ngờ, ông vẫn đồng ý kết bạn qua ứng dụng Telegram để trao đổi với người tự nhận là chuyên gia chứng khoán. Đáng nói, ông Q. chưa từng gặp trực tiếp người tư vấn nhưng vẫn nhiều lần chuyển tiền đầu tư, với tổng số tiền lên tới 5,4 tỷ đồng. Trong khi đó, số tiền ông rút được chỉ là 70 triệu đồng. Khoản tiền bị mất khiến cuộc sống của ông và gia đình rơi vào cảnh suy sụp.
Bày tỏ sự bức xúc tại phiên tòa, ông Q. cho rằng qua phần kiểm tra lý lịch, nhiều bị cáo còn rất trẻ, có học thức nhưng lại thực hiện hành vi lừa đảo chính những người đồng bào của mình. Ông đề nghị HĐXX xử lý nghiêm các bị cáo, đồng thời mong muốn được hoàn trả cả tiền gốc và lãi, bởi những tổn thất mà bản thân và gia đình phải gánh chịu trong thời gian qua là không thể đong đếm.
Nữ bị hại bật khóc kể chuyện gia đình tan vỡ vì mất 10 tỷ đồng
Cũng tại phiên tòa, bị hại Nguyễn Thị M. cho biết đã nhiều lần chuyển tiền đầu tư vào hệ thống giao dịch do nhóm Phó Đức Nam vận hành, với tổng số tiền lên tới 10 tỷ đồng.
Theo lời khai, ban đầu chị liên tục nhận được các cuộc gọi mời chào đầu tư. Dù nhiều lần từ chối, cuối cùng chị vẫn bị thuyết phục tham gia. Sau khi nạp tiền, chị M. không thể rút vốn như mong muốn. Nhân viên tư vấn tiếp tục hướng dẫn chị phải nạp thêm 10 tỷ đồng mới có thể rút được số tiền đã đầu tư.
Nhận thấy dấu hiệu bất thường, chị M. tìm cách thuyết phục nhóm tư vấn cho rút một phần tiền, với lý do cần có tiền xoay xở để tiếp tục vay mượn đầu tư. Cuối cùng, chị được rút 1 tỷ đồng. Theo chị M., ngay cả khi biết khách hàng đã kiệt quệ về tài chính, những người tư vấn vẫn tiếp tục thúc giục vay mượn, thậm chí cầm cố nhà cửa để có tiền nạp vào tài khoản. Bị hại cho rằng hành vi này là “tán tận lương tâm”.
Shark Bình bị dẫn giải đến phiên tòa vào sáng 26/10.
Kể về những hệ lụy phải gánh chịu, chị M. bật khóc tại phiên tòa. Chị cho biết phần lớn số tiền đầu tư là tiền vay mượn. Khoản nợ quá lớn khiến cuộc sống gia đình rơi vào khủng hoảng, vợ chồng ly hôn, con cái phải sống mỗi người một nơi. “Nhiều lúc tôi muốn quyên sinh nhưng gia đình động viên nên gắng gượng vượt qua”, chị M. nghẹn ngào trình bày.
Không chỉ những người đầu tư qua điện thoại, một số bị hại dù trực tiếp đến văn phòng giao dịch vẫn không tránh khỏi thiệt hại. Ông H. cho biết khi được gọi điện mời chào, ông từng bày tỏ sự nghi ngờ, lo ngại đây là hoạt động lừa đảo. Sau đó, một người tên Từ Quang Huy đã mời ông đến văn phòng trên đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội để trao đổi trực tiếp.
Tại đây, Huy còn cho ông chụp ảnh căn cước công dân nhằm tạo sự tin tưởng. Sau nhiều lần tiếp xúc, ông H. quyết định đầu tư tổng cộng 1,4 tỷ đồng nhưng cuối cùng vẫn bị mất tiền.
Một bị hại khác là chị K. cho biết một trong những lý do khiến chị tin tưởng đầu tư là việc nhân viên tư vấn giới thiệu giao dịch nạp tiền thông qua ví điện tử Ngân Lượng, gắn với tên tuổi Shark Bình. “Chị yên tâm nạp tiền đi, của Shark Bình đó”, chị K. thuật lại lời người tư vấn.
Tin tưởng vào những thông tin được giới thiệu, chị đã nhiều lần chuyển tiền, với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng. Khi bắt đầu nghi ngờ bị lừa, chị tìm cách yêu cầu rút vốn. Tuy nhiên, sau quá trình tranh cãi, chị chỉ lấy lại được một khoản tiền nhỏ.
Hệ thống sàn giao dịch và thủ đoạn dẫn dụ nhà đầu tư
Theo nội dung vụ án, năm 2018, Phó Đức Nam quen biết Isik Uran, người mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Hai người bàn bạc, tìm hiểu phương thức xây dựng các website giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Sau đó, Nam trở về Việt Nam, tổ chức xây dựng hệ thống với nhiều doanh nghiệp, văn phòng giao dịch và đội ngũ nhân viên đông đảo.
Các website được thiết kế với tên gọi bằng tiếng Anh, giao diện tương tự những sàn giao dịch tài chính quốc tế, nhằm tạo cảm giác chuyên nghiệp và khiến khách hàng tin rằng mình đang tham gia thị trường đầu tư hợp pháp. Để thu hút nhà đầu tư, Nam còn thường xuyên đăng tải lên mạng xã hội những hình ảnh, video thể hiện cuộc sống giàu có với vàng, tiền, siêu xe và hàng hiệu.
Theo cáo trạng, thực chất các website không có tính năng kết nối, đối ứng giao dịch với thị trường tài chính quốc tế. Người tham gia tưởng rằng đang đầu tư ngoại hối, chứng khoán nhưng thực tế thực hiện giao dịch trong hệ thống do nhóm của Nam kiểm soát.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Hệ thống được tổ chức thành nhiều bộ phận, từ quảng cáo, tìm kiếm khách hàng, tư vấn, chăm sóc đến quản lý dòng tiền. Nhân viên được giao nhiệm vụ liên tục gọi điện, tiếp cận khách hàng, hướng dẫn mở tài khoản và nạp tiền đầu tư. Ở giai đoạn đầu, khách hàng có thể được hướng dẫn thực hiện những giao dịch nhỏ, có lợi nhuận và rút được tiền để tạo lòng tin. Khi khách hàng tiếp tục đầu tư số tiền lớn, các nhân viên lại đưa ra những hướng dẫn khiến tài khoản thua lỗ.
Nếu khách hàng muốn rút tiền, nhân viên tìm cách trì hoãn, giải thích rằng tài khoản bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường hoặc do thao tác giao dịch không đúng, đồng thời tiếp tục thuyết phục nạp thêm tiền để gỡ vốn.
Theo thông tin từ cáo trạng, Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và phải chịu trách nhiệm đối với 920 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng. Trong đó, bị hại có số tiền thiệt hại lớn nhất được xác định là hơn 18 tỷ đồng. Lê Khắc Ngọ được giao quản lý 20 văn phòng, bị xác định có liên quan đến 287 vụ lừa đảo, với số tiền chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng.
Sau khi chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, nhóm của Nam và Ngọ còn sử dụng tiền để mua bất động sản, vàng, ngoại tệ, ô tô hạng sang cùng nhiều tài sản có giá trị khác.
Liên quan đến vai trò của Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), theo cáo trạng, hệ thống của Phó Đức Nam đã sử dụng ví điện tử Ngân Lượng để tiếp nhận tiền từ các nhà đầu tư. Cơ quan tố tụng xác định có khoảng 320 tỷ đồng được chuyển qua các ví điện tử Ngân Lượng liên quan đến hoạt động của các sàn giao dịch trong vụ án.
Theo nội dung truy tố, Nguyễn Hòa Bình và cấp dưới đã biết một số sàn giao dịch do Phó Đức Nam vận hành có dấu hiệu vi phạm pháp luật và đang bị cơ quan công an xác minh, nhưng vẫn tiếp tục duy trì hoạt động thanh toán để hưởng phí giao dịch. Bình còn bị xác định đã chỉ đạo cấp dưới tạo lập dữ liệu giao dịch của một ví Ngân Lượng khác để cung cấp cho cơ quan điều tra. Ngoài ra, cơ quan tố tụng cũng làm rõ hành vi của một số người liên quan trong việc chuyển đổi, cất giấu tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội, cũng như việc tìm cách đối phó với quá trình điều tra.
Phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi, làm rõ hành vi, vai trò của từng bị cáo và yêu cầu bồi thường của các bị hại.
