Shark Bình góp 2 tỷ đồng, giữ vai trò chỉ đạo, chi phối dự án Antex
Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 5/2021, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng Đào Minh Phú, nguyên Tổng giám đốc Nexttech; Nguyễn Hữu Tuất, Tổng Giám đốc Nextpay thuộc Tập đoàn Nexttech; Lê Văn Lương, Giám đốc kỹ thuật và nhóm nghiên cứu, phát triển thị trường gồm Mai Thái Hà, Lê Thanh Tùng, Trần Trung Hiếu, Vũ Ngọc Sinh đã thống nhất góp vốn phát triển dự án tiền số Antex.
Đây là nhóm người có trình độ chuyên môn, hiểu biết về tiền số. Mục đích ban đầu được đưa ra là kêu gọi nhà đầu tư tham gia dự án Antex để phát triển ví VNDT, phục vụ thanh toán trên nền tảng blockchain.
Theo kế hoạch, dự án sử dụng Cổng Ngân lượng (Công ty CP cổng trung gian thanh toán Ngân lượng) làm đơn vị bảo chứng quy đổi giữa VND và VNDT, được giới thiệu là Stablecoin VNDT. Tuy nhiên, tài liệu điều tra thể hiện, dự án thực tế không triển khai viết token VNDT để hoàn thiện sản phẩm.
Bị can Nguyễn Hòa Bình tại thời điểm chưa bị bắt. (Ảnh: Shark Tank).
Nhóm này thống nhất góp tổng cộng 5 tỷ đồng, đồng thời phân chia vai trò, trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên. Trong đó, Nguyễn Hòa Bình góp 2 tỷ đồng, tương đương 40% vốn, giữ vai trò chỉ đạo, chi phối và quyết định toàn bộ quá trình đầu tư, phát triển dự án.
Đào Minh Phú đứng tên góp 650 triệu đồng, tương đương 13%, phụ trách cố vấn pháp lý, quan hệ đối ngoại, bảo đảm cho dự án được triển khai. Nguyễn Hữu Tuất góp 250 triệu đồng, chiếm 5%, phụ trách phát triển hạ tầng. Lê Văn Lương góp 450 triệu đồng, chiếm 9%, đảm nhiệm quản lý đội ngũ kỹ thuật. Trần Trung Hiếu góp 250 triệu đồng, tương đương 5%, có vai trò marketing, quảng bá dự án. Trong khi đó, Mai Thái Hà góp 412,5 triệu đồng, chiếm 8,25%; Vũ Ngọc Sinh góp 575 triệu đồng, chiếm 11,5%, cùng chịu trách nhiệm nghiên cứu sản phẩm. Lê Thanh Tùng góp 412,5 triệu đồng, tương đương 8,25%, phụ trách nghiên cứu sản phẩm và chăm sóc cộng đồng.
Để có cơ sở pháp lý thực hiện hoạt động đầu tư, ký kết hợp đồng, phát triển dự án và kêu gọi vốn, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam.
Số tiền 5 tỷ đồng góp vốn ban đầu được chuyển vào tài khoản của công ty mở tại ngân hàng Techcombank, sử dụng để duy trì hoạt động dự án, trả lương nhân viên, đội ngũ kỹ thuật và mua máy chủ. Theo báo cáo thuế và lời khai của kế toán Trần Thị Thúy Vân, công ty có doanh thu thấp, chi phí chủ yếu là tiền lương cho đội ngũ phát triển kỹ thuật.
Huy động lượng tiền số trị giá hơn 101 tỷ đồng, công bố quỹ đầu tư cam kết 50 triệu USD
Trong quá trình triển khai, các thành viên dự án đã họp bàn, thông qua “bản cáo bạch” để công bố chính sách phát triển, trong đó có kế hoạch phát triển dự án VNDT. Theo bản cáo bạch, tổng số lượng token Antex dự kiến cung cấp ra thị trường là 100 tỷ token.
Từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, dự án triển khai bán token cho các nhà đầu tư theo 4 đợt. Đợt đầu tiên, Seedroud (hạt giống, bán cho đại lý), bán 5 tỷ token cho các đại lý. Đợt thứ hai,Privateround, (bán chọn lọc cho đại lý) với số lượng 11 tỷ token, trong đó đại lý giới thiệu được hưởng hoa hồng 18%. Đợt thứ ba, Presale (bán sớm) 16 tỷ token. Đợt thứ tư, Publicsale, diễn ra ngày 20/11/2021, bán 1,2 tỷ token khi niêm yết trên các sàn giao dịch. Lượng token còn lại được khóa trong các ví chứa.
Theo tài liệu điều tra, tổng số tiền thu về ví tổng của dự án Antex là 4,5 triệu USDT, tương đương 4,5 triệu USD. Tài liệu xác định giá trị quy đổi ra VNĐ theo tỷ giá thấp nhất năm 2021 là 101.731.500.000 đồng.
Để theo dõi lượng token bán ra, số tiền thu về cũng như các khoản chi phí của dự án, Nguyễn Hòa Bình giao Trần Thị Thúy Vân, kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Nexttech và Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc tài chính, quản lý dữ liệu.Việc theo dõi được thực hiện thông qua các bảng kê Excel, căn cứ số liệu do bộ phận vận hành cung cấp hằng tháng và đối chiếu với hệ thống dữ liệu blockchain. Các bảng kê được gửi cho Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Thanh Hương, Đào Minh Phú, Lê Văn Lương và Trần Trung Hiếu.
Shark Bình và các đồng phạm tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Hà Nội)
Đáng chú ý, vào tháng 11 và tháng 12/2021, trong bối cảnh cần tạo niềm tin để các nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ và mua token Antex, Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng uy tín, tầm ảnh hưởng của mình trên mạng xã hội để công bố thông tin về việc ra mắt Quỹ đầu tư Next100 Blockchain. Quỹ này được giới thiệu chuyên đầu tư vào công nghệ chuỗi khối, với số vốn cam kết lên tới 50 triệu USD trong 10 năm, trong đó Antex là dự án đầu tiên được lựa chọn đầu tư.
Theo tài liệu điều tra, việc công bố và quảng bá này nhằm tạo niềm tin để nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ token Antex, không bán tháo khiến giá giảm và không rút vốn khỏi dự án. Tuy nhiên, tài liệu điều tra xác định, thực tế Nguyễn Hòa Bình chỉ góp số tiền 2 tỷ đồng vào dự án Antex.
Dự án chưa hoàn thiện, tiền từ ví tổng được rút ra chia nhau
Mặc dù đưa ra nhiều cam kết với nhà đầu tư, đến tháng 5/2022, nhiều sản phẩm của dự án Antex vẫn chưa hoàn thiện theo lộ trình công bố trong bản cáo bạch và chưa tạo ra lợi nhuận. Đặc biệt, dự án Stablecoin VNDT chưa được triển khai trên thực tế và đã bị Ngân hàng Nhà nước cảnh báo vào tháng 3/2022.
Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Hòa Bình không đăng tải thông tin cảnh báo này trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông vì lo ngại nhà đầu tư mất niềm tin vào dự án Antex và đồng VNDT. Việc công khai thông tin có thể dẫn đến nguy cơ dự án thất bại, mất đi những cổ đông chiến lược đang nắm giữ Antex dài hạn.
Tuy nhiên, thay vì tiếp tục sử dụng nguồn tiền huy động để hoàn thiện các sản phẩm theo cam kết, theo tài liệu điều tra, Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo và được sự thống nhất của các cổ đông góp vốn thông qua các cuộc họp để rút tiền từ ví tổng. Đây là ví chứa USDT huy động từ các nhà đầu tư. Tiền sau đó được chuyển vào ví điện tử của Mai Thái Hà, bán quy đổi ra tiền Việt Nam để chia nhau.
Tài liệu điều tra xác định cụ thể các khoản tiền được chia và số tiền chiếm hưởng của nhà đầu tư. Ngày 4/5/2022, Nguyễn Hòa Bình được chia 8.400.000.000 đồng, trong đó số tiền chiếm hưởng của nhà đầu tư là 6.400.000.000 đồng. Ngày 6/5/2022, Nguyễn Hữu Tuất được chia 1.050.000.000 đồng, số tiền chiếm hưởng của nhà đầu tư là 800.000.000 đồng. Đối với Đào Minh Phú, tài liệu ghi nhận ngày 5/4/2022 được chia 2.730.000.000 đồng, trong đó số tiền chiếm hưởng của nhà đầu tư là 2.080.000.000 đồng. Ngày 6/5/2022, Trần Trung Hiếu được chia 1.050.000.000 đồng, số tiền chiếm hưởng của nhà đầu tư là 800.000.000 đồng. Cũng trong ngày 6/5/2022, nhóm gồm Lê Văn Lương, Mai Thái Hà, Vũ Ngọc Sinh và Lê Thanh Tùng được chia số tiền 7.370.000.000 đồng.
Ngoài các khoản tiền được chia nêu trên, tài liệu điều tra còn thể hiện một phần tiền huy động từ nhà đầu tư đã được chuyển sang phục vụ hoạt động của một doanh nghiệp khác.
Cụ thể, theo chỉ đạo của Nguyễn Hòa Bình, một phần tiền từ ví tổng được chuyển đến ví điện tử của Mai Thái Hà, sau đó bán quy đổi ra 20 tỷ đồng và chuyển vào tài khoản Công ty CP Tiền Ngay để cho vay. Chứng từ kế toán ghi nhận khoản tiền này vào mục phải thu của Công ty CP Tiền Ngay, dưới hình thức hợp đồng cho vay đứng tên Công ty Blockchain Việt Nam, ký ngày 27/10/2021.
Khoản tiền được sử dụng để lấy lãi duy trì hoạt động của dự án Antex trong bối cảnh chi phí vận hành giảm dần. Theo tài liệu, đến tháng 7/2025, dự án chấm dứt hoạt động, token Antex không được niêm yết trên các sàn điện tử. Nguyễn Hòa Bình khai rằng Công ty CP Tiền Ngay, doanh nghiệp mà Bình có góp vốn, đã dừng hoạt động và không trả được khoản tiền vay.
Theo kết luận điều tra, đến thời điểm xác minh, cơ quan công an đã tiếp nhận đơn của 46 nhà đầu tư AntEx, với số tiền thiệt hại tạm ước tính khoảng 67 tỷ đồng. Trong đó, cơ quan điều tra đã làm việc, ghi lời khai của 29 nhà đầu tư, liên quan số tiền khoảng 53 tỷ đồng được đề nghị làm rõ hành vi chiếm đoạt và yêu cầu hoàn trả.
