Chiều 29/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối do Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, tức Mr Hunter) cầm đầu.
Trong phần xét hỏi, Hội đồng xét xử (HĐXX) tập trung làm rõ lời khai của bị cáo Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Phó Đức Nam, về quá trình quản lý, cất giữ khối tài sản lớn cũng như việc đứng tên thực hiện nhiều giao dịch theo đề nghị của bạn trai.
Khối tài sản khổng lồ được cất trong tủ quần áo
Trả lời HĐXX, Nguyễn Thanh Tâm khai quen biết Phó Đức Nam từ năm 2017. Sau một thời gian tìm hiểu, hai người nảy sinh tình cảm và duy trì mối quan hệ cho đến nay. Theo lời khai của Tâm, trong thời gian quen nhau, bị cáo biết Nam quản lý các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế tại Việt Nam, sau đó mở rộng hoạt động đầu tư sang nhiều lĩnh vực khác.
Các bị cáo bị cảnh sát dẫn giải tới tòa.
Đến năm 2023, Nam thường xuyên ra nước ngoài, trong đó có Campuchia và Thổ Nhĩ Kỳ. Những thời điểm Nam bận công việc, Tâm có sang Campuchia cùng bạn trai. Tuy nhiên, bị cáo khẳng định chưa từng đến các văn phòng kinh doanh của Nam tại Việt Nam.
Quá trình xét hỏi, Tâm thừa nhận được Phó Đức Nam tin tưởng giao quản lý, cất giữ số lượng lớn tiền mặt, vàng, đồng hồ, trang sức cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Không chỉ giữ tài sản, Tâm còn được bạn trai nhờ đứng tên mua bất động sản, ô tô, đồng hồ và thực hiện nhiều giao dịch liên quan đến tài sản. Bị cáo khai toàn bộ số tiền mặt, vàng và những tài sản Nam giao đều được cất giữ tại căn hộ nơi mình sinh sống ở TP.HCM.
Đáng chú ý, khi được hỏi về số tài sản từng quản lý, Tâm cho biết thời điểm nhiều nhất, bị cáo giữ khoảng 44,8 tỷ đồng, 1,7 triệu USD, 78kg vàng cùng hàng loạt trang sức, đồng hồ và những đồ vật có giá trị khác. Theo lời khai, số tiền, vàng và tài sản này được Tâm để trong tủ quần áo tại căn hộ, sau đó khóa cửa phòng để bảo quản. Ngoài việc cất giữ tài sản, Tâm còn hỗ trợ bạn trai mua khoảng 15 bất động sản. Bị cáo cũng được Nam nhờ đứng tên 4 ô tô được chuyển từ tên em trai Nam sang để thực hiện việc bán hộ. Đầu năm 2024, Phó Đức Nam tiếp tục nhờ bạn gái mua hộ 1 triệu USD.
Bị cáo Phó Đức Nam và Nguyễn Thanh Tâm tại tòa (Ảnh: Phúc Bình).
Trước khối tài sản đặc biệt lớn mà Tâm được giao quản lý, HĐXX đặt câu hỏi về nguồn gốc số tiền, vàng và các tài sản có giá trị này. Trả lời, Tâm cho rằng bản thân không cảm thấy bất thường bởi trong quá trình quen biết, bị cáo nhận thấy Nam là người có khả năng kinh doanh, đầu tư và kiếm tiền. "Nam là người kinh doanh nên bị cáo thấy để có được số tài sản này là cũng bình thường", Tâm trình bày.
Không chỉ thực hiện các giao dịch trong nước, Tâm khai năm 2022 còn được Nam nhờ sang Campuchia đứng tên một căn hộ chung cư có giá trị khoảng 700.000 USD. Bên cạnh đó, bị cáo có các tài khoản tại Úc và Thái Lan với tổng số tiền khoảng 4,4 tỷ đồng. Khi được hỏi về công việc của bản thân, Tâm cho biết làm marketing cho một công ty nước ngoài.
Theo hồ sơ vụ án, quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ của Nguyễn Thanh Tâm hơn 44,8 tỷ đồng, 1,7 triệu USD, 78kg vàng, 214 lượng vàng cùng nhiều trang sức, túi xách, đồng hồ và các tài sản có giá trị khác. Tại phiên tòa, Tâm xác nhận số vàng được cất giữ là tài sản của Phó Đức Nam. Đối với nhiều đồ vật khác, bị cáo cho rằng đó là những tài sản do bản thân tự mua sắm, tích lũy hoặc được bạn bè tặng. Tuy nhiên, phần lớn những tài sản này không có hóa đơn, chứng từ để chứng minh nguồn gốc.
Đề cập đến những chiếc túi xách hàng hiệu, Tâm khai bản thân thường sử dụng túi có giá khoảng 2-3 triệu đồng. Trong khi đó, những chiếc túi do Nam tặng có giá trị cao hơn vì thuộc các thương hiệu nổi tiếng.
Mr Pips bị cảnh sát dẫn giải đến phiên tòa.
Nói về thói quen mua sắm của bạn trai, Tâm cho biết Nam thường mua rất nhiều đồ đắt tiền, thậm chí có những lần bị cáo phải ngăn cản. "Nam có bệnh hưng phấn là sẽ mua rất nhiều. Nhiều khi bị cáo cản việc mua đồ của Nam nên Nam giấu bị cáo đi mua rất nhiều đồ về như việc mua nhiều xe, giày dép, đồng hồ", Tâm khai.
Liên quan đến việc cất giữ vàng, Tâm cho biết mỗi khi có người mang vàng đến căn hộ, bị cáo sẽ xuống nhận rồi đưa lên phòng cất giữ theo yêu cầu của bạn trai. Tâm khẳng định cho đến thời điểm bị bắt, bản thân chưa từng bóc lớp niêm phong (seal) của số vàng được Nam gửi giữ. Đối với những lần được bạn trai nhờ mua vàng, bị cáo khai thường cho tiền mặt vào thùng carton rồi mang xuống dưới nhà. Sau đó, sẽ có người đến giao vàng.
Bạn gái Mr Pips thừa nhận rửa tiền đối với một số giao dịch
Trong vụ án, Nguyễn Thanh Tâm bị truy tố về tội Rửa tiền với tổng số tiền liên quan hơn 380 tỷ đồng. Tại phiên tòa, bị cáo đề nghị HĐXX xem xét, phân định rõ trách nhiệm của mình theo hai giai đoạn trong quá trình quen biết và thực hiện các giao dịch tài sản với Phó Đức Nam. Theo Tâm, giai đoạn đầu được tính từ khi hai người quen nhau vào năm 2017 đến trước thời điểm Bùi Trung Đức bị bắt vào năm 2023.
Trong khoảng thời gian này, toàn bộ tiền, vàng và những tài sản Nam giao cho Tâm cất giữ đều thuộc quyền sở hữu của Nam. Bị cáo cho rằng mình chỉ thực hiện việc quản lý, bảo quản tài sản theo đề nghị của bạn trai, không có quyền quyết định việc sử dụng hay định đoạt số tài sản đó.
Lý giải về việc không nghi ngờ nguồn gốc khối tài sản lớn, Tâm tiếp tục khẳng định bản thân tin tưởng vào khả năng kinh doanh và kiếm tiền của Nam. "Bị cáo thấy với năng lực của Nam thì có thể mua được những tài sản như vậy", Tâm trình bày.
Mr Pips tại phiên tòa.
Đối với giai đoạn thứ hai, tính từ sau khi Bùi Trung Đức bị bắt vào năm 2023, Tâm thừa nhận khi biết thông tin này, bị cáo đã không tìm hiểu kỹ nguyên nhân Đức bị bắt cũng như việc Phó Đức Nam có liên quan đến vụ việc hay không. Theo lời khai, Nam và Đức là bạn thân. Dù vậy, sau thời điểm Đức bị bắt, giữa Tâm và Nam vẫn tiếp tục phát sinh những giao dịch liên quan đến việc đứng tên mua bất động sản.
Từ đó, Tâm thừa nhận trách nhiệm đồng phạm với Nam về tội Rửa tiền đối với một số giao dịch được thực hiện sau khi Đức bị bắt. "Thời điểm trước khi Bùi Trung Đức bị bắt, bị cáo chỉ nghĩ đơn giản Nam là người rất giỏi và có thể kiếm được số tài sản như vậy", Tâm nói.
Nghe lời trình bày của bị cáo, HĐXX đặt câu hỏi truy vấn: "Đức bị bắt là việc của Đức, liên quan gì đến Nam?".
Một nội dung khác được làm rõ tại phiên tòa là khoản tiền 71,5 tỷ đồng được nộp vào tài khoản của ông Phó Đức Thắng, bố Phó Đức Nam. Liên quan đến giao dịch này, Tâm khai việc chuyển tiền được thực hiện theo yêu cầu của bạn trai. Bị cáo cho rằng chuyện Nam nhờ chuyển tiền vào tài khoản của bố là điều bình thường trong gia đình. Tâm khẳng định không biết ông Thắng sử dụng số tiền 71,5 tỷ đồng vào mục đích gì. Vì vậy, bị cáo đề nghị HĐXX xem xét, đánh giá lại trách nhiệm của mình đối với giao dịch trên.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Trước HĐXX, Nguyễn Thanh Tâm cho biết chỉ thừa nhận hành vi rửa tiền thông qua việc đứng tên mua căn hộ, đất đai cho Phó Đức Nam với tổng giá trị khoảng 50 tỷ đồng. Đối với những tài sản đã bị cơ quan điều tra thu giữ mà Tâm cho rằng thuộc sở hữu cá nhân, bị cáo đề nghị HĐXX xem xét trả lại.
Tuy nhiên, HĐXX đặt vấn đề phần lớn những tài sản này đều không có hóa đơn, chứng từ nên rất khó xác định đâu là tài sản do Tâm tự mua sắm, đâu là tài sản được Phó Đức Nam tặng. Trả lời vấn đề này, Tâm cho biết trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo đã khai báo, phân định rõ từng tài sản thuộc sở hữu của mình và những tài sản do bạn trai giao quản lý, cất giữ.
Để chứng minh bản thân không có ý định nhận những tài sản của Nam thành tài sản riêng, Tâm đưa ra lập luận rằng nếu muốn, bị cáo hoàn toàn có thể khai nhận toàn bộ số tài sản trong căn hộ là của mình, bởi nhiều món đồ không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.
"Tài sản nằm trong nhà của bị cáo, nếu bị cáo tham lam đã vơ hết tất cả mọi thứ là do bị cáo tự mua, Nam cũng không chứng minh được cái nào tự mua vì không có hóa đơn nào", Tâm trình bày và cho rằng bản thân luôn trung thực trong việc khai báo nguồn gốc tài sản.
"Bị cáo rất trung thực trong việc khai báo cái nào là của Nam, cái nào của bị cáo. Bị cáo không tham lam giữ tiền bạc, tài sản giá trị là của mình nên Nam rất tin tưởng bị cáo", Tâm nói trước HĐXX.
