Thủ đoạn tinh vi của bà Trương Mỹ Lan khi vận chuyển 4,5 tỷ USD qua biên giới
Trương Mỹ Lan bị xác định là người chịu trách nhiệm cao nhất ở hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng số tiền bị cáo buộc vận chuyển là 4,5 tỷ USD.
Trương Mỹ Lan bị xác định là người chịu trách nhiệm cao nhất ở hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng số tiền bị cáo buộc vận chuyển là 4,5 tỷ USD.
VKSND Tối cao vừa tống đạt bản cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Theo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã vận chuyển trái phép hơn 4 tỷ USD. Ngoài ra, bà Lan còn đối mặt với cáo buộc Rửa tiền, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Trương Mỹ Lan thừa nhận việc ra chủ trương phát hành trái phiếu của các Công ty thuộc Tập đoàn là trái quy định pháp luật.
Theo cơ quan điều tra, hành vi của ông Chu Lập Cơ đã phạm vào tội Rửa tiền đối với số tiền hơn 33 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội Tham ô tài sản của Ngân hàng SCB.
C03 cáo buộc, Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã cùng nhau "rửa" 445.747 tỷ đồng, trong đó có 415.666 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội Tham ô tài sản của SCB.
Ở giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã vận chuyển hơn 4,5 tỷ USD qua biên giới.
Theo luật sư Thanh, suốt quá trình xét xử phiên tòa và cả phần tuyên án không có việc bà Trương Mỹ Lan nói "673.000 tỷ ở ngoài biển" như trong clip đang lan truyền.
Tổng cục THADS đã chỉ đạo cơ quan thi hành án dân sự địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết, cử cán bộ hướng dẫn địa phương thi hành án đối với vụ án này.
Chồng và cháu gái bà Trương Mỹ Lan được VKS đề nghị giảm án 1-2 năm so với mức đề nghị trước đó.
VKS cho rằng bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi trái pháp luật nhưng không dám chịu trách nhiệm, thể hiện sự ngoan cố của bị cáo.
Ông Nguyễn Cao Trí và gia đình đã khắc phục hậu quả gần 1.002 tỷ đồng trong vụ án Vạn Thịnh Phát, SCB và các đơn vị liên quan.
Cơ quan chức năng khởi tố thêm 4 bị can và thay đổi tội danh với 1 bị can đã khởi tố trước đó trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết, hơn 8.600 tỷ đồng mà Tân Hoàng Minh lừa đảo chiếm đoạt được xác định là vật chứng vụ án. Khi vụ án được đưa ra xét xử, nếu tòa án tuyên bố, kết luận Tân Hoàng Minh lừa đảo, số tiền là tang vật sẽ được trả lại cho các bị hại.
Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú yêu cầu tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc liên quan đến vi phạm của Tập đoàn FLC, Công ty AIC, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Công ty chứng khoán Tân Việt bị đình chỉ hoạt động mua chứng khoán trên thị trường chứng khoán niêm yết và thị trường đăng ký giao dịch kể từ ngày 27/6.
Liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc ngân hàng Nhà nước bị khởi tố.
Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết, Bộ Công an đã khởi tố 27 bị can để điều tra 2 vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Bộ Công an vừa gỡ phong tỏa tài sản cho 20/762 công ty bị tạm dừng giao dịch tài sản, để phục vụ điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Sở KH&ĐT Hà Nội đã có thông báo tạm dừng biến động tài sản của 762 công ty và 14 cá nhân liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát.
Liên quan vụ cháy tòa nhà Vạn Thịnh Phát, nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện gây cháy tủ cấp đông.
Nhắc đến những nữ doanh nhân đình đám của Việt Nam, không thể không nhắc đến nữ tướng Trương Mỹ Lan- người đứng sau thành công Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị bắt với cáo buộc gian dối trong phát hành và mua bán trái phiếu, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng.
Là một trong những tập đoàn kín tiếng, từ trước tới nay, Vạn Thịnh Phát luôn khiến nhiều người phải tò mò về mức độ giàu có khi liên tiếp sở hữu loạt dự án "khủng"
Với lợi thế nằm kế cận TP.HCM, sự hình thành Khu đô thị cảng quốc tế Long An và giao thông kết nối liên vùng được quan tâm đầu tư.
(ĐSPL) - Theo kết quả giám định, ông Nén bị rối loạn cảm xúc không biệt định cùng với các bệnh lý về gan, mắt... với tổng thương tổn lên đến 63\%
(ĐSPL) - Mặc dù nằm ở vị trí khá đắc địa, thuận lợi giao thông nhưng sau khi đưa vào sử dụng, Thuận Kiều Plaza rơi vào tình trạng vắng vẻ, phần lớn căn hộ bị bỏ trống.
(ĐSPL) - Nữ đại gia Trương Mỹ Lan đang sở hữu khối tài sản ước tính lên đến hơn 6.700 tỷ đồng ...
(ĐSPL) - Dù sở hữu khối tài sản có thể lọt top những đại gia giàu nhất Việt Nam nhưng những nhân vật này lại "ẩn mình" trong một tập đoàn cũng vô cùng kín tiếng....
(ĐSPL) - Đại gia sở hữu tòa nhà 2,6 nghìn tỷ Times Square chứa khách sạn 6 sao The Reverie là một gia tộc giàu có bậc nhất Việt Nam cũng chính là nhà vợ Thanh Bùi.
