Theo đó, bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các bị can lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp, số tiền hơn 30.000 tỷ đồng của hơn 30.000 nhà đầu tư, theo Pháp luật TP.HCM.
Danh sách 34 bị can
Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội Rửa tiền, tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới:
1. Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
2. Nguyễn Phương Anh, Phó TGĐ Công ty Sài Gòn SPG
3. Trịnh Quang Công, TGĐ Công ty Acumen
4. Trương Khánh Hoàng, nguyên quyền TGĐ Ngân hàng SCB
Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới:
5. Nguyễn Vũ Anh Thi, TGĐ Công ty Tập đoàn Phát triển hạ tầng và bất động sản Việt Nam
6. Nguyễn Hữu Hiệu, Phó TGĐ Công ty Đầu tư Square Việt Nam, Công ty An Đông, Công ty Windsor
7. Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên TGĐ Ngân hàng SCB
8. Bùi Anh Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB
Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội Rửa tiền:
9. Trần Thị Mỹ Dung, nguyên Phó TGĐ Ngân hàng SCB
Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản:
10. Trương Huệ Vân, TGĐ Công ty WMC
11. Hồ Bửu Phương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán TVSI, nguyên Phó TGĐ tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
12. Bùi Đức Khoa, cựu Phó TGĐ Công ty cổ phần Natural Land
13. Thái Thị Thanh Thảo, nguyên Giám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale, ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn
14. Ngô Thanh Nhã, TGĐ Công ty Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông (2015-2019).
15. Trương Thị Kim Lài, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông
16. Kwok Hakman Oliver (quốc tịch Úc), TGĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông
17. Trương Wincent Kinh (quốc tịch Việt Nam và Mỹ), Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Sài Gòn Peninsula, nguyên chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World
18. Trần Thị Thúy Ái, nguyên kiểm sát viên ngân quỹ kiêm thủ kho ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn
19. Phạm Thị Thúy Hằng, kế toán trưởng Công ty SPG
20. Đặng Phương Hoài Tâm, nguyên phó Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
21. Phan Chí Luân, nhân viên văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát
22. Trần Văn Tuấn, TGĐ Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại TP HCM (Setra)
23. Trần Thị Lan Chi, kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại TP.HCM (Setra)
24. Trần Đình Hưng, nguyên PGĐ tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World và Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận
25. Huỳnh Phong Phú, nguyên kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận
26. Vũ Quốc Tuấn, nguyên cựu Giám đốc tài chính công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World
27. Đinh Thị Ngọc Thanh, nguyên kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển Sunny World
28. Lý Quốc Trung, nguyên Phó TGĐ, kiểm toán viên Công ty Kiểm toán và tư vấn A&C
29. Phạm Hoa Đăng, kiểm toán viên công ty Kiểm toán và tư vấn A&C
Tội Rửa tiền
30. Chu Lập Cơ (quốc tịch Trung Quốc, chồng bà Trương Mỹ Lan), cựu Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng trường thời đại (Việt Nam) - Times Square
31. Bùi Văn Dũng, lái xe riêng của bà Trương Mỹ Lan
32. Trần Thị Hoàng Uyên, thư ký bà Trương Mỹ Lan
33. Trần Xuân Phượng, thư ký của Ngô Thanh Nhã, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát
Tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
34. Tô Thị Anh Đào (SN 1983, trú tại quận 5, TP.HCM), Phó TGĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát.
Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa sơ thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)
Sử dụng các công ty “ma” để lên phương án chạy dòng tiền
VietnamNet dẫn cáo trạng cho hay, từ năm 2012 - 2022, mỗi khi cần sử dụng tiền chuyển đi nước ngoài để trả nợ và nhận tiền vay từ nước ngoài về, bà Trương Mỹ Lan giao cho Trịnh Quang Công phối hợp cùng Nguyễn Phương Anh, Chiu Bing Keung Kenneth (luật sư được bà Lan giao quản lý các công ty nước ngoài) lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài (đều là các công ty “ma” thuộc quản lý, điều hành của các cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
Thông qua các hợp đồng “khống” này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng SCB.
Tổng số tiền bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép qua biên giới là hơn 4,5 tỷ USD, tương đương 106 nghìn tỷ đồng.
Theo cáo buộc, tháng 8/2020, bà Tô Thị Anh Đào, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được biết chủ trương của bà Trương Mỹ Lan về việc sử dụng các công ty “ma” để lên phương án chạy dòng tiền, chuyển tiền qua lại với các đối tác nước ngoài thông qua các hợp đồng “khống”.
Năm 2022, bà Đào được bà Lan giao quản lý Công ty Helios để nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam và chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hợp đồng vay nợ “khống” giữa Công ty cổ phần Sài Gòn Helios (Công ty Helios) với công ty ở nước ngoài.
Thực hiện chỉ đạo của bà Lan, bà Đào đã chuyển hồ sơ của Công ty Helios cho Chiu Bing Keung Kenneth để soạn thảo hợp đồng vay vốn.
Khi có hợp đồng vay vốn, bà Đào chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để khi tiền từ nước ngoài về thì làm thủ tục cho Công ty Helios rút 40 nghìn USD tại Ngân hàng SCB, chuyển cho thư ký của bà Lan là Trần Thị Hoàng Uyên nhằm sử dụng vào mục đích riêng của bà Lan.
Kết quả điều tra cho thấy, với tiền chuyển ra nước ngoài, bà Đào được bà Lan chỉ đạo liên hệ với Chiu Bing Keung Kenneth để lấy hồ sơ thanh lý hợp đồng. Nội dung hợp đồng thể hiện Công ty Helios phải trả cho công ty nước ngoài 40 nghìn USD. Bà Lan chỉ đạo bà Đào liên hệ với Trịnh Công Quang đế lấy nguồn tiền chuyển ra nước ngoài.
Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định bà Đào cùng đồng phạm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền hơn 99 triệu USD, tương đương hơn 2.445 tỷ đồng.
