Từ “bữa cơm trưa” đến quyết định lừa đảo hơn 35.000 người của bà Trương Mỹ Lan
Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Trương Mỹ Lan thừa nhận việc ra chủ trương phát hành trái phiếu của các Công ty thuộc Tập đoàn là trái quy định pháp luật.
Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Trương Mỹ Lan thừa nhận việc ra chủ trương phát hành trái phiếu của các Công ty thuộc Tập đoàn là trái quy định pháp luật.
Theo cơ quan điều tra, hành vi của ông Chu Lập Cơ đã phạm vào tội Rửa tiền đối với số tiền hơn 33 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội Tham ô tài sản của Ngân hàng SCB.
C03 cáo buộc, Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã cùng nhau "rửa" 445.747 tỷ đồng, trong đó có 415.666 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội Tham ô tài sản của SCB.
Ở giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã vận chuyển hơn 4,5 tỷ USD qua biên giới.
Quốc Cường Gia Lai muốn bán dự án nhà máy thủy điện Ia Grai 2 và nhà máy thủy điện Ayun Trung ở tỉnh Gia Lai để thu về hơn 600 tỷ đồng.
Hàng loạt doanh nghiệp phải nộp lại hàng nghìn tỷ đồng để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn cho bà Trương Mỹ Lan trong vụ Vạn Thịnh Phát - SCB.
Chiều 26/4, bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM.
Tại Đại hội cổ đông ngân hàng Sacombank, ông Dương Công Minh khẳng định không liên quan gì đến bà Trương Mỹ Lan cũng như vụ án Vạn Thịnh Phát.
Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo người dân không nên hùa theo trend “đi tìm kho báu của Trương Mỹ Lan” lan truyền vì nó gây hoang mang cho xã hội.
Trend “ra khơi tìm kho báu 673.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan” đã gây xôn xao cộng đồng mạng trong những ngày qua.
Theo luật sư Thanh, suốt quá trình xét xử phiên tòa và cả phần tuyên án không có việc bà Trương Mỹ Lan nói "673.000 tỷ ở ngoài biển" như trong clip đang lan truyền.
Tổng cục THADS đã chỉ đạo cơ quan thi hành án dân sự địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết, cử cán bộ hướng dẫn địa phương thi hành án đối với vụ án này.
Bà Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình, ngoài ra, bị cáo bị buộc bồi thường thêm 673.849 tỷ đồng cho ngân hàng SCB.
Sáng nay (11/4), sau hơn 1 tháng xét xử, TAND TP.HCM sẽ tuyên án đối với bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác trong vụ Vạn Thịnh Phát.
Chồng và cháu gái bà Trương Mỹ Lan được VKS đề nghị giảm án 1-2 năm so với mức đề nghị trước đó.
Được nói lời sau cùng đầu tiên, bà Trương Mỹ Lan không giữ được bình tĩnh, nhiều lần dừng nói, ôm ngực bật khóc… khiến vị chủ tọa liên tục phải trấn an, nhắc nhở.
Trong phiên xét xử ngày 2/4, chủ tọa Phạm Lương Toản thông báo, gia đình bị cáo Nguyễn Cao Trí mới nộp thêm 61 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Huệ Vân cho biết, chồng của bị cáo đã nộp tiền khắc phục hậu quả thêm 2 tỷ đồng.
Luật sư bào chữa của bà Lan gửi văn bản của Giám đốc Tập đoàn CK Asset Holdings Limited đến HĐXX nhằm đề xuất giải pháp toàn diện cho các tài sản liên quan đến SCB.
VKS cho rằng bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi trái pháp luật nhưng không dám chịu trách nhiệm, thể hiện sự ngoan cố của bị cáo.
Kết thúc phần bào chữa của các luật sư, trong phiên tòa hôm nay, đại diện VKSND TP.HCM sẽ tiếp tục phần đối đáp những quan điểm của các luật sư, phần tự bào chữa...
Cơ quan điều tra đã chỉ ra đường đi dòng tiền của 1.284 khoản vay, tương đương 483.917 tỷ đồng dư nợ gốc của nhóm Trương Mỹ Lan, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Theo thông tin từ kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, 7 thành viên Đoàn thanh tra chỉ là thứ yếu, bị động, phụ thuộc theo ý kiến chỉ đạo, áp đặt của bà Đỗ Thị Nhàn.
Ngoài việc sử dụng các công ty "ma", thuê/nhờ nhiều cá nhân đứng tên, lập các phương án vay vốn khống, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm còn dùng tài sản đảm bảo chưa đủ điều kiện pháp lý, nâng khống giá trị lên nhiều lần để rút vốn vay của Ngân hàng SCB.
Trong số những người nắm giữ vị trí quan trọng tại SCB giúp bà Trương Mỹ Lan rút tiền của ngân hàng có 2 người nước ngoài là Lee George Lam và Henry Sun Ka Ziang. Hiện cả 2 đã xuất cảnh ra nước ngoài, không rõ ở đâu.
Bà Trương Mỹ Lan thường đưa người thân tín của mình hoặc sử dụng các cá nhân mà người phụ nữ này thực sự tin tưởng vào vị trí chủ chốt tại Ngân hàng SCB. Họ được đánh giá là những người có trình độ cao và đặc biệt nghe theo chỉ đạo của bà Lan.
Để có thể điều hành được hệ thống các công ty "ma" trong "đế chế" Vạn Thịnh Pháp", Trương Mỹ Lan khôn khéo đưa người nhà vào làm việc, nắm giữ những vị trí quan trọng để dễ bề hợp thức hóa các sai phạm. Các bộ phần trong hệ thống được chia thành 4 nhóm, có quan hệ chặt chẽ và hoạt động rất thuần thục, kín kẽ.
Về bất động sản của bà Trương Mỹ Lan, cảnh sát tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), gồm cả các giấy chứng nhận liên quan Công ty Quốc Cường Gia Lai.
Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã thao túng, chi phối hoạt động để chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB.
Cơ quan điều tra cáo buộc Cựu Cục trưởng Ngân hàng Nhà nước nhận hối lộ 5,2 triệu USD để bao che, bưng bít cho sai phạm của Ngân hàng SCB và bà Trương Mỹ Lan.
