Theo thông tin từ kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, 7 thành viên Đoàn thanh tra chỉ là thứ yếu, bị động, phụ thuộc theo ý kiến chỉ đạo, áp đặt của bà Đỗ Thị Nhàn.
Ngoài việc sử dụng các công ty "ma", thuê/nhờ nhiều cá nhân đứng tên, lập các phương án vay vốn khống, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm còn dùng tài sản đảm bảo chưa đủ điều kiện pháp lý, nâng khống giá trị lên nhiều lần để rút vốn vay của Ngân hàng SCB.
Trong số những người nắm giữ vị trí quan trọng tại SCB giúp bà Trương Mỹ Lan rút tiền của ngân hàng có 2 người nước ngoài là Lee George Lam và Henry Sun Ka Ziang. Hiện cả 2 đã xuất cảnh ra nước ngoài, không rõ ở đâu.
Bà Trương Mỹ Lan thường đưa người thân tín của mình hoặc sử dụng các cá nhân mà người phụ nữ này thực sự tin tưởng vào vị trí chủ chốt tại Ngân hàng SCB. Họ được đánh giá là những người có trình độ cao và đặc biệt nghe theo chỉ đạo của bà Lan.
Để có thể điều hành được hệ thống các công ty "ma" trong "đế chế" Vạn Thịnh Pháp", Trương Mỹ Lan khôn khéo đưa người nhà vào làm việc, nắm giữ những vị trí quan trọng để dễ bề hợp thức hóa các sai phạm. Các bộ phần trong hệ thống được chia thành 4 nhóm, có quan hệ chặt chẽ và hoạt động rất thuần thục, kín kẽ.
Về bất động sản của bà Trương Mỹ Lan, cảnh sát tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), gồm cả các giấy chứng nhận liên quan Công ty Quốc Cường Gia Lai.
Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã thao túng, chi phối hoạt động để chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB.
Cơ quan điều tra cáo buộc Cựu Cục trưởng Ngân hàng Nhà nước nhận hối lộ 5,2 triệu USD để bao che, bưng bít cho sai phạm của Ngân hàng SCB và bà Trương Mỹ Lan.
Sau khi Chủ tịch Vạn Thịnh Phát bà Trương Mỹ Lan bị bắt, doanh nhân Hong Kong Eric Chu đã và đang bán nhiều bất động sản từ khách sạn đến căn hộ cao cấp.
Ông Nguyễn Cao Trí - Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn - Đại Ninh, bị khởi tố, bắt tạm giam vì chiếm đoạt hơn 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan.
Công ty chứng khoán Tân Việt bị đình chỉ hoạt động mua chứng khoán trên thị trường chứng khoán niêm yết và thị trường đăng ký giao dịch kể từ ngày 27/6.
Sở KH&ĐT Hà Nội đã có thông báo tạm dừng biến động tài sản của 762 công ty và 14 cá nhân liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát.
Ca khúc "Tình về nơi đâu" (tên tiếng Anh: Where do you go?) do Thanh Bùi sáng tác và thể hiện bất ngờ gây bão trên các nền tảng mạng xã hội.
Ngân hàng Nhà nước tổ chức buổi họp báo chiều ngày 8/10 với nội dung chính liên quan đến hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB).
Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB) đã rà soát và khẳng định vụ việc bà Trương Mỹ Lan bị bắt giữ không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Trước thông tin liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhanh chóng đưa ra quan điểm, trấn an nhà đầu tư bình tĩnh, thị trường chứng khoán vẫn vận hành và hoạt động bình thường.
Nhắc đến những nữ doanh nhân đình đám của Việt Nam, không thể không nhắc đến nữ tướng Trương Mỹ Lan- người đứng sau thành công Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Bà Trương Huệ Vân là cháu gái bà Trương Mỹ Lan, đồng thời cũng là vợ ca sĩ – nhạc sĩ Thanh Bùi. Đối với giới truyền thông, đây là một nhân vật tương đối kín tiếng và ít có sự tương tác trực tiếp với báo chí.
Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị bắt với cáo buộc gian dối trong phát hành và mua bán trái phiếu, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng.
Là một trong những tập đoàn kín tiếng, từ trước tới nay, Vạn Thịnh Phát luôn khiến nhiều người phải tò mò về mức độ giàu có khi liên tiếp sở hữu loạt dự án "khủng"
Sau 4 năm mua biệt thự cổ số 110-112 đường Võ Văn Tần với giá 35 triệu USD, Công ty CP Minerva đã bắt đầu tiến hành trùng tu biệt thự cổ.
Nằm ngay trung tâm đô thị, khu đất vàng 6.000m2 (Quận 1, TP.HCM) tiếp tục bỏ hoang thành bãi đậu xe máy, cỏ mọc um tùm,…
(ĐSPL) - Theo kết quả giám định, ông Nén bị rối loạn cảm xúc không biệt định cùng với các bệnh lý về gan, mắt... với tổng thương tổn lên đến 63\%
(ĐSPL) - Nữ đại gia Trương Mỹ Lan đang sở hữu khối tài sản ước tính lên đến hơn 6.700 tỷ đồng ...
(ĐSPL) - Dù sở hữu khối tài sản có thể lọt top những đại gia giàu nhất Việt Nam nhưng những nhân vật này lại "ẩn mình" trong một tập đoàn cũng vô cùng kín tiếng....
(ĐSPL) - Đại gia sở hữu tòa nhà 2,6 nghìn tỷ Times Square chứa khách sạn 6 sao The Reverie là một gia tộc giàu có bậc nhất Việt Nam cũng chính là nhà vợ Thanh Bùi.
(ĐSPL) - Dù vai diễn trong bộ phim hài Tết "Đại gia chân đất" là vai diễn đầu tiên của Hot girl Mai Thỏ nhưng cô nàng nói rằng mình không hề cảm thấy áp lực mà khá thoải mái và tự tin khi diễn xuất.
(ĐSPL) - Hoa súng hình đầu chú tiểu, ụ mối mọc trên mộ với đầy đủ hình thù giống mắt, mũi, tai, miệng, râu tóc của một cụ già... Những chuyện thật như đùa ấy khiến dư luận xôn xao về sự hiển linh.
Sau khi biết người đàn ông vừa chăn gối với mình không phải là chồng, chị D. cùng chồng đòi bồi thường thiệt hại 6 triệu đồng. Còn kẻ ngủ nhờ vừa trộm tình vợ bạn thì chấp nhận đi tù, chứ nhất quyết không chịu đền tiền.
