Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức bị truy tố, hé lộ thủ đoạn chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng
Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức cùng 22 bị can bị truy tố trong vụ án liên quan Quỹ Bình ổn xăng dầu và hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.
Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức cùng 22 bị can bị truy tố trong vụ án liên quan Quỹ Bình ổn xăng dầu và hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.
Theo thông tin từ cáo trạng, sau khi DJ Thái Hoàng bị bắt, vợ bị can nhiều lần chuyển tổng cộng 1,4 tỷ đồng để lo giám định tâm thần và chữa bệnh bắt buộc cho chồng.
Khám xét nơi ở của bạn gái Mr Pips, cơ quan điều tra thu giữ khối vàng trị giá hơn 222 tỷ đồng cùng nhiều tiền mặt, đồng hồ, túi xách hàng hiệu và ngoại tệ.
Cáo trạng xác định, Mr Pips đã xây dựng một "đế chế" lừa đảo quy mô lớn với 81 công ty, 36 website, 43 văn phòng và bộ phận "đặc biệt" nhằm giữ bí mật hoạt động.
Shark Bình bị truy tố về tội Rửa tiền, với cáo buộc liên quan gần 320 tỷ đồng trong đường dây của Phó Đức Nam tức Mr Pips.
Vụ án tại 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 không chỉ gây thất thoát lớn mà còn lộ hành vi nhận hối lộ, “chạy” sai phạm bằng hàng triệu USD.
VKSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố nhiều bị can trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế, liên quan sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2.
Từ áp lực khoản nợ hơn 300 tỷ đồng, lãnh đạo Tập đoàn Sen Tài Thu nâng khống vốn, dựng hồ sơ “lợi nhuận khủng” để bán cổ phần khiến hàng trăm nhà đầu tư sập bẫy.
Lo sợ bị xử lý liên quan đến việc huy động vốn của Công ty Sen Tài Thu Việt Nam, bà Nguyễn Thị Lan Hương, cựu Tổng giám đốc, đã chi 26 tỷ đồng nhờ "chạy án".
Cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (cũ) Hoàng Văn Thắng bị cáo buộc đã nhận 200.000 USD từ doanh nghiệp để tác động, tạo điều kiện trúng thầu trái quy định.
Cựu Chủ tịch HĐTV VICEM Lê Văn Chung cùng các đồng phạm đã lập dự án đầu tư không đúng thực tế gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.
Theo cáo trạng, Nguyễn Ngọc Thủy, tức Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Egroup và Egame bị truy tố về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.
Theo cáo trạng, để hợp thức hóa số tiền thu lợi bất chính, các bị can cầm đầu đã lập các quỹ nội bộ, sau đó rút tiền để mua bất động sản, mua cổ phần doanh nghiệp.
Theo thông tin từ cáo trạng, thông qua Công ty Nature Made, các đối tượng đã chỉ đạo tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn.
VKSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố 18 bị can tại Công ty Z Holding vì hành vi sản xuất, buôn bán sữa giả Hiup, trốn thuế và rửa tiền.
Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga bị cáo buộc nhận hối lộ và hưởng lợi cá nhân tổng cộng 52 tỷ đồng.
Tài liệu điều tra xác định, Khánh Phương không tham gia quản lý, điều hành hay huy động tiền tại công ty Nhật Nam và công ty Nam Nhật Khang.
VKS xác định bà chủ Công ty Nhật Nam có vai trò chủ mưu, cầm đầu trong việc đưa ra thông tin gian dối, kêu gọi đầu tư rồi chiếm đoạt tiền của gần 14.000 bị hại.
Bị cáo buộc nhận hối lộ 25 tỷ đồng và 1 triệu USD, bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, đã nộp lại 20 tỷ đồng và 2 lô đất để khắc phục hậu quả vụ án.
Trong vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn, VKSND Tối cao truy tố 9 bị can về tội Nhận hối lộ, theo khoản 4, Điều 354 với khung hình phạt 20 năm, chung thân hoặc tử hình.
Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Ông Lưu Bình Nhưỡng bị cáo buộc yêu cầu doanh nghiệp đưa 300.000 USD cho mình khi viết phiếu chuyển đơn liên quan một dự án ở tỉnh Bắc Ninh.
Để nhờ ông Lưu Bình Nhưỡng giúp tác động việc tranh chấp đất, Cường "Quắt" đã biếu ông Nhưỡng bộ cánh cổng gỗ sau khi nghe ông Nhưỡng khen cổng nhà Cường đẹp.
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình cáo buộc, ông Lưu Bình Nhưỡng đã dùng danh nghĩa đại biểu Quốc hội để giúp nhóm bảo kê cưỡng đoạt tài sản.
Chủ chung cư mini cùng 6 cựu cán bộ nhà nước đã bị truy tố trong vụ cháy làm 56 người chết ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội.
Dự kiến ngày 24/12, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm 17 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu giai đoạn 2.
Bị can Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, cùng 16 người khác bị truy tố trong vụ án xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.
Trong giai đoạn 2 vụ án chuyến bay giải cứu, 2 cựu phó giám đốc sở ở tỉnh Quảng Nam bị cáo buộc nhiều lần nhận tiền để giúp doanh nghiệp xin chủ trương cách ly y tế.
Theo cáo trạng giai đoạn 2 vụ án chuyến bay giải cứu, Trần Minh Tuấn gửi 2 công văn có đóng dấu "Mật" của Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế vào zalo cho 1 cựu cán bộ công an.
