VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Phó Đức Nam (32 tuổi, còn gọi Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, tức Mr Hunter) cùng 186 bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Trốn thuế và Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Trong vụ án, Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái của Phó Đức Nam, bị truy tố về tội Rửa tiền.
Hàng trăm miếng vàng, đồng hồ xa xỉ và tiền mặt "khủng" tại nhà bạn gái Mr Pips
Theo thông tin từ cáo trạng, khám xét nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra thu giữ hàng trăm miếng vàng. Kết luận định giá xác định số vàng này có tổng trị giá hơn 222 tỷ đồng tại thời điểm ngày 30/10/2024.
Trong số tài sản bị thu giữ có một khối kim loại hình con mèo, tổng khối lượng hơn 5,9kg. Phần kim loại vàng của vật này nặng hơn 5,8kg, trị giá trên 13 tỷ đồng. Một dây chuyền kèm mặt dây hình con mèo, tổng khối lượng hơn 1kg, được định giá trên 2,4 tỷ đồng. Ngoài ra còn có các khối vàng hình con mèo, con chó và một miếng kim loại màu vàng có móc treo.
Phó Đức Nam tức Mr Pips. (Ảnh: FBNV)
Đáng chú ý, cơ quan điều tra thu giữ 30 miếng vàng có hàm lượng 99,99%, mỗi miếng nặng gần 1kg, tổng trị giá 70,7 tỷ đồng. Một lô khác gồm 48 miếng vàng, cũng có hàm lượng 99,99% và trọng lượng gần 1kg mỗi miếng, được định giá 113,2 tỷ đồng.
Ngoài ra, 214 miếng vàng SJC loại một lượng, tổng khối lượng hơn 8kg, có trị giá gần 19 tỷ đồng. Cơ quan điều tra còn thu giữ 13 miếng vàng SJC loại 2 chỉ, 6 miếng loại một chỉ và một miếng loại 5 chỉ. Số vàng còn lại gồm các miếng hình thần tài, con chuột và 280 miếng mang hình 12 con giáp hoặc thần tài, tổng khối lượng hơn 1kg. Riêng 280 miếng vàng này được định giá 2,47 tỷ đồng.
Tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra còn thu giữ 33 túi xách và 3 chiếc ví. Kết quả điều tra xác định 28 chiếc túi được Phó Đức Nam và bạn bè mua tặng Tâm, thuộc nhiều thương hiệu nổi tiếng như Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Dior, Gucci, Burberry, Bvlgari, Prada, Balenciaga, Fendi và Jimmy Choo. Năm chiếc túi còn lại cùng một số ví được Tâm khai mua bằng tiền của mình.
Cơ quan điều tra cũng thu giữ 60 chiếc đồng hồ của Phó Đức Nam và bạn gái. Trong đó, 43 chiếc được xác định do Nam mua để sử dụng, thuộc các thương hiệu Audemars Piguet, Bovet, Franck Muller, Hublot, Jacob&Co, Omega, Patek Philippe, Richard Mille, Rolex, Vacheron Constantin…
Nam khai 5 chiếc đồng hồ khác, gồm các thương hiệu Jacob&Co, Richard Mille và Patek Philippe, do bạn bè, người quen tặng. Nguyễn Thanh Tâm có 11 chiếc đồng hồ được Nam và bạn bè tặng, thuộc nhiều thương hiệu xa xỉ. Tâm khai một chiếc Cartier dây đỏ, mặt trắng là tài sản tự mua.
Cơ quan điều tra còn thu giữ nhiều giấy tờ liên quan đến các bất động sản đứng tên Tâm hoặc người liên quan. Trong đó có căn hộ tại chung cư Belleza, phường Phú Mỹ, quận 7, TPHCM; thửa đất tại số 287 Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận Bình Thạnh, TPHCM và nhiều thửa đất tại huyện Bến Cầu cũ, tỉnh Tây Ninh.
Về tiền mặt, cơ quan điều tra thu giữ tại nơi ở của Tâm 44,8 tỷ đồng, hơn 1,72 triệu USD cùng nhiều ngoại tệ, gồm đô la Singapore, dirham, ringgit, rupee, baht, lira, nhân dân tệ và riel Campuchia. Kết quả điều tra xác định chủ sở hữu số tiền này là Phó Đức Nam.
Vàng do cảnh sát thu giữ của Mr Pips (Ảnh: Công an cung cấp).
Bố mẹ Phó Đức Nam nhét tiền, vàng vào vali mang đi tẩu tán
Cũng theo thông tin từ cáo trạng, gày 31/10/2024, ngay sau khi biết Phó Đức Nam bị Công an TP Hà Nội bắt giữ, do sợ bị thu giữ tiền của con trai có trong các tài khoản, ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu (bố mẹ Nam) vội vàng ra ngân hàng rút tiền mặt.
Cụ thể, ông Thắng ra các ngân hàng, rút hàng chục tỷ đồng từ các tài khoản và sổ tiết kiệm. Sau đó, ông đem 45 tỷ đồng gửi cháu ruột là Phó Đức Tiến; gửi một đồng nghiệp 20 tỷ đồng; gửi em đồng hao 20 tỷ đồng.
Trong khi đó, bà Liễu rút 60 tỷ đồng rồi mua 500.000 USD và 314 lượng vàng. Bà cho số USD, vàng này cùng với tiền mặt, vàng đang có sẵn trong nhà vào 2 balo và 1 vali có khóa mã số. Bà Liễu mang vali đựng tiền, vàng đi gửi ở nhà chị Lê Thị Nhung (cháu ruột ông Thắng). Còn 2 chiếc balo bên trong có 5,7 tỷ đồng và 134 miếng vàng cùng 100 ngàn USD, bà Liễu mang gửi Phó Đức Tiến.
Ngoài ra, bà Liễu còn nhờ mẹ đẻ là bà Đậu Thị Lan cùng mình đi ra ngân hàng để mở 2 sổ tiết kiệm mang tên bà Lan với tổng số tiền 15 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền và tài sản trên đã bị cơ quan điều tra khám xét và tạm giữ theo quy định.
