Huy động vốn trá hình dưới vỏ bọc ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thời hạn
Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Sen Tài Thu, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cáo buộc cựu Chủ tịch Tập đoàn này là Phạm Thị Hoà (SN 1958) cùng Nguyễn Thị Thuỳ Linh (SN 1981), cựu Phó Tổng giám đốc và Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990), cựu Tổng giám đốc, có hành vi huy động vốn trái phép.
Cụ thể, Sen Tài Thu hoạt động trong lĩnh vực massage, tắm hơi, tăng cường chăm sóc sức khỏe. Từ năm 2018, doanh nghiệp này vay tiền để mở rộng sản xuất nhưng sau đó không thể trả nợ. Do vậy, Hòa, Hương và Linh tổ chức huy động vốn trá hình dưới vỏ bọc ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thời hạn. Họ hứa hẹn trả lãi xuất cao cho những nhà đầu tư chuyển tiền vào Sen Tài Thu.
Qua đây, các bị can lừa đảo của 459 nhà đầu tư tổng số tiền hơn 1.726 tỷ đồng. Trong đó, có hơn 737 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư; còn chiếm đoạt hơn 988 tỷ đồng.
Đến nay, có 266 người bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng. Các nhà đầu tư này đã được Hoà và đồng phạm chi trả hơn 213 tỷ đồng và còn bị chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng.
Trong vụ án, hai chị em Nguyễn Thị Thanh Tú (SN 1987) và Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977) bị cáo buộc lừa đảo “chạy án” cho bị can Nguyễn Thị Lan Hương.
Bị can Phạm Thị Hòa (trái), cựu Chủ tịch HĐQT Sen Tài Thu tại cơ quan công an.
Theo cáo trạng, khoảng tháng 5/2023, bà Nguyễn Thị Lan Hương, cựu Tổng giám đốc Sen Tài Thu Việt Nam, nhận được giấy triệu tập của cơ quan điều tra liên quan đến các nội dung về việc huy động vốn của công ty. Do lo sợ hành vi của mình có liên đới sai phạm và bị xử lý, Hương đã tìm người để tác động nhằm xin giảm nhẹ. Thông qua mối quan hệ xã hội, bà Hương quen Nguyễn Thanh Tú và được Tú giới thiệu cho Nguyễn Thị Ngọc Lan (chị gái Tú).
Màn kịch chạy án và hàng chục tỷ giấu dưới gầm giường
Theo thông tin từ cáo trạng, Tú biết Lan không có nghề nghiệp ổn định, là lao động tự do, không có chức năng, nhiệm vụ trong quá trình giải quyết vụ việc liên quan đến Công ty Sen Tài Thu nhưng lại nói với bà Hương rằng Lan có nhiều mối quan hệ rộng, đặc biệt là với lãnh đạo ngành công an. Sau đó, bà Hương gặp Lan để trình bày.
"Lan nói với Hương không nên quá lo lắng để ảnh hưởng đến sức khỏe, làm việc phải thượng tôn pháp luật, sai ở đâu thì sửa ở đấy; còn việc tới đâu thì để Lan tính. Để cho Hương tin tưởng, Lan nói sẽ gọi điện thoại nói chuyện một số lãnh đạo trong ngành công an để nhờ giúp đỡ cho Hương", cáo trạng nêu.
Cáo trạng cáo buộc, trên thực tế, bị can Lan không gọi điện cho ai, cũng không nhờ ai để giúp đỡ công việc cho Hương. Tuy vậy, Lan nhiều lần gọi điện cho Tú rồi hẹn vợ chồng Hương đến nhà mình để cùng bàn bạc cách tìm cách “tháo gỡ”. Bị can nói: “Muốn lo được việc cho Hương, phải chuẩn bị khoảng 30 tỷ đồng để cảm ơn những người giúp “nhấc" Hương ra khỏi vụ việc”.
Những “người” này còn giúp Hương không bị liên quan đến pháp luật hoặc nếu có bị khởi tố, sẽ được giảm án. Do tin tưởng, Hương đã chuyển cho Lan 26 tỷ đồng trong 3 lần.
Cụ thể, lần đầu vào tháng 9/2023, chồng Hương cầm 10 tỷ đồng đến nhà, đưa cho Lan và Lan cất tại gầm giường trong phòng ngủ của con gái mình. Lần thứ 2 sau đó khoảng một tuần, Tú đi sang nhà Hương, nhận 11 tỷ đồng mang về cho chị gái. Khi đó, Lan cất số tiền này vào gầm giường trong phòng ngủ của mình.
Lần cuối vào đầu tháng 10/2023 tại nhà của Lan, bị can khẳng định đã dùng hết 20 tỷ đồng nhận những lần trước, giờ cần thêm 5 tỷ để “cảm ơn anh em” đã giúp lo việc cho Hương. Do vậy, vợ chồng Hương đã về, mang lại 5 tỷ đồng đựng trong ba lô đen rồi nhấc đệm giường ngủ của Lan lên, cất xuống dưới.
Sau đó, Hương vẫn nhận lệnh triệu tập lên làm việc về sai phạm tại Tập đoàn Sen Tài Thu rồi bị khởi tố. Lúc này Hương mới biết, việc Nguyễn Thị Ngọc Lan nhận tiền của mình nhưng không giúp được nên trình báo cơ quan điều tra.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung đã nêu trên. Theo cáo trạng, sau khi nhận tiền, Lan không đưa ai, không nhờ ai can thiệp mà dùng 9,5 tỷ đồng để mua một căn hộ chung cư, gửi tiết kiệm 10 tỷ đồng, đưa cho một luật sư 1 tỷ đồng nhưng vị luật sư từ chối và sau đó đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra để phục vụ quá trình giải quyết vụ án. Số còn lại Lan chi tiêu cá nhân.
Cũng theo thông tin từ cáo trạng, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thanh Tú đã tự nguyện giao nộp khắc phục đủ toàn bộ số tiền 25 tỷ chiếm đoạt của Nguyễn Thị Lan Hương.
Ngoài ra, bị can Lan còn bị truy tố về tội “Rửa tiền” do dùng 25 tỷ đồng nói trên đi mua căn hộ tại khu Royal City, hết 9,5 tỷ; sử dụng 10 tỷ đồng gửi hai sổ tiết kiệm đứng tên con gái nhằm che giấu nguồn tiền bất hợp pháp.
