VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 188 bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Trốn thuế xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố.
Trong số các bị can, Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, tức Mr Hunter) cùng bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Theo cáo trạng, Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu toàn bộ đường dây, chịu trách nhiệm đối với 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng trong giai đoạn từ năm 2019 đến tháng 9/2024.
Dựng "đế chế" lừa đảo với 81 công ty
Thông tin từ cáo trạng cho biết, năm 2017, Phó Đức Nam quen Isik Uran (42 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Sau khi bàn bạc, hai người thống nhất xây dựng hệ thống website tích hợp trên nền tảng MT4, MT5, được quảng bá là sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.
Những trang web này có tên tiếng Anh gần giống tên của các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế. Uran chuyển thông tin cho Nam để bị can này chỉ đạo nhân viên mời chào, dụ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư.
Tuy nhiên, cáo trạng nêu rõ các trang web đều được lập trình sẵn, không đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng giao dịch trên các trang này thực chất là giao dịch với chủ sàn, tức tài khoản quản trị. Khi khách hàng thua, chủ sàn được hưởng số tiền đó.
Mr Pips tức Phó Đức Nam. (Ảnh: FBNV)
Uran hướng dẫn Nam cách xây dựng, tổ chức mô hình hoạt động tại Việt Nam. Sau đó, Nam cùng Đặng Hoàng Liên Anh (30 tuổi) sang Thổ Nhĩ Kỳ, được Uran đưa đi tham quan, tìm hiểu mô hình làm việc tại các văn phòng kinh doanh chứng khoán quốc tế, ngoại hối do người này vận hành. Trở về Việt Nam, Nam thuê văn phòng, tuyển nhân viên và trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh; đồng thời giao Liên Anh phụ trách bộ phận marketing.
Khoảng tháng 10/2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức (34 tuổi) về việc mở rộng hệ thống sàn giao dịch trên phạm vi cả nước. Để thực hiện kế hoạch, Nam chỉ đạo bộ phận marketing thành lập 81 công ty và sử dụng các pháp nhân này cho nhiều công đoạn khác nhau.
Nam và Uran còn chỉ đạo bộ phận tài vụ mở tài khoản tại một số công ty trung gian thanh toán như Ngân Lượng, Bigpay, Autopay, liên kết với các trang web để nhận tiền đầu tư. Nhóm này sử dụng 31 công ty để thuê 43 văn phòng tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Bình Dương, bố trí nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng làm việc.
Lập bộ phận an ninh để "dằn mặt" nhân viên, dựng kịch bản dụ nạn nhân sập bẫy
Về cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động bao gồm nhiều bộ phận khác nhau như Bộ phận kỹ thuật vận hành trang mạng, Bộ phận Marketing, Bộ phận kế toán, tài vụ, Bộ phận chăm sóc khách hàng, Bộ phận Support, Bộ phận kinh doanh...
Đáng chú ý, Phó Đức Nam còn lập ra Bộ phận An ninh - Pháp chế. Bộ phận này do Nguyễn Trọng Mạnh (SN 1990, trú tại phố Hồ Tùng Mậu, Hà Nội) và Ngô Tiến Hưng (SN 1985, trú tại đường Nguyễn Quý Đức, TP Hà Nội) quản lý. Dưới quyền Mạnh và Hưng còn có 9 nhân viên. Theo đó, mỗi văn phòng làm việc, được bố trí 1 nhân viên bảo vệ ngồi với nhiệm vụ để phát hiện người lạ mặt, không cho người lạ lên văn phòng.
Bên cạnh đó, Hưng có nhiệm vụ chỉ đạo nhân viên an ninh “dằn mặt” các nhân viên mới đến làm và các nhân viên khi nghỉ việc không được tiết lộ thông tin, hoạt động của công ty và không được cung cấp thông tin khách hàng cho người khác.
Lê Khắc Ngọ tức Mr Hunter. (Ảnh: FBNV)
Song song với đó, Nam và Isik Uran chỉ đạo bộ phận tài vụ mở tài khoản ở các công ty trung gian thanh toán gồm Ngân Lượng, BigPay, AutoPay... để tiếp nhận tiền của các nhà đầu tư. Bộ phận kỹ thuật đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ, do Uran trực tiếp quản lý, có nhiệm vụ vận hành các trang web đã được lập trình và tích hợp trên nền tảng MT4, MT5. Cơ quan tố tụng xác định nhóm của Nam đã tạo lập 36 trang web.
Theo thông tin từ cáo trạng, các văn phòng của đường dây này đều không treo biển hiệu. Nhân viên được quán triệt không tiếp xúc, gặp gỡ khách hàng tại nơi làm việc. Bộ phận hành chính cung cấp máy tính, tai nghe, sim điện thoại để nhân viên đăng ký tài khoản Zalo, Zoiper.
Nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng phần lớn không có bằng cấp, không được đào tạo về chứng khoán, cổ phiếu và không có chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán mà chỉ được đào tạo theo quy trình, kịch bản lập sẵn.
Từ danh sách do bộ phận marketing cung cấp, nhân viên sử dụng Zalo, Zoiper hoặc trực tiếp gọi điện, nhắn tin cho khách hàng. Các đối tượng đưa ra những thông tin sai sự thật như sàn chứng khoán quốc tế có uy tín, được cấp phép; khách đầu tư sẽ được chuyên gia tư vấn và bảo đảm sinh lời.
Khi khách hàng tin tưởng, nhân viên hướng dẫn họ tải ứng dụng MT4, MT5, truy cập trang web, đăng ký tài khoản rồi chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng gắn với sàn giao dịch. Ban đầu, bị hại được cho thắng một số lệnh với số tiền nhỏ và có thể rút tiền về tài khoản. Sau đó, nhân viên kinh doanh và người quản lý chuyển thông tin của bị hại sang bộ phận chăm sóc khách hàng, còn gọi là bộ phận “Ret”.
Nhân viên “Ret” tự giới thiệu là chuyên gia của công ty, tư vấn riêng theo hình thức “1-1”. Những người này tiếp tục thuyết phục bị hại chuyển thêm tiền, liên tục đặt lệnh nhằm thu nhiều phí giao dịch hoặc làm tài khoản thua lỗ để chiếm đoạt số tiền đã nạp...
