.jpg)
Nhận diện thủ đoạn đưa tiền "vượt biên" của tội phạm xuyên quốc gia
(ĐSPL) - Mới đây, Công an huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) vừa tạm giữ hình sự 4 nghi can để điều tra và làm rõ hành vi vận chuyển tiền tệ trái phép từ Việt Nam qua Campuchia.
(ĐSPL) - Mới đây, Công an huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) vừa tạm giữ hình sự 4 nghi can để điều tra và làm rõ hành vi vận chuyển tiền tệ trái phép từ Việt Nam qua Campuchia.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020.rn
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020.
(ĐSPL) - 7 sĩ quan cảnh sát Thái Lan ngày 25/11 đã bị bắt giữ, tịch thu tiền mặt, xe sang và bộ sưu tập các bức tượng cổ do những cáo buộc xúc phạm hoàng gia, rửa tiền...
(ĐSPL) – Một đoàn làm phim tài liệu tại Anh đã sửng sốt khi phát hiện 8,5 triệu USD (tương đương 5 triệu bảng Anh) được giấu trong một chiếc thùng gỗ trong một căn hộ ở London.
