Ông Nguyễn Văn Võ, nguyên là cán bộ công an nhưng có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỉ đồng của Nguyễn Thị Kim Hạnh.
![[E] Hồ sơ Pandora: Dòng chảy của hàng triệu bảng Anh sau những “bê bối hối lộ lớn nhất thế giới ”](https://cdn-i.doisongphapluat.com.vn/resize/la//media/nguyen-thi-quynh/2021/10/07/50001.jpg)
Các tài liệu rò rỉ cho thấy ít nhất 7,5 triệu bảng Anh doanh thu của công ty Unaoil đã được rửa thông qua các công ty nước ngoài. Đây được gọi là "vụ bê bối hối lộ lớn nhất thế giới
Shakira là một trong những nhân vật xuất hiện trong Hồ sơ Pandora, khối tài sản ròng của nữ ca sĩ được định giá vào năm 2021 là 350 triệu USD.
Mỹ khẳng định sẽ xử lý mạnh tay với các hoạt động không công bằng còn Điện Kremlin gọi những tiết lộ trong Hồ sơ Pandora là những "cáo buộc vô căn cứ".
Theo Hồ sơ Pandora, vua Jordan Abdullah II đã chi hàng triệu USD để làm tăng thêm danh mục tài sản của mình, trong lúc người dân đang ‘thắt lưng buộc bụng’.
Hồ sơ Pandora đã phơi bày “kẽ hở” của các hoạt động tài chính ở nước ngoài, cho phép một số người giàu nhất thế giới trốn thuế.
Phía Scotland cho biết, họ có thể sẽ theo đuổi một cuộc điều tra nhằm vào các sân golf của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại đây sau khi nghe nói về "những mối lo ngại đáng kể về tập đoàn Trump và vấn đề tài chính của họ".
Sau khi bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, bà Trà bị khởi tố thêm tội danh Rửa tiền.
Triều Tiên tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia sau khi tòa án Malaysia ra phán quyết dẫn độ công dân Triều Tiên sang Mỹ vì tội rửa tiền.
Ông Ngô Văn Phát- đại gia xăng dầu, người sở hữu biệt thự có sân đỗ máy bay ở Thái Bình và ông Lê Thái Thiện- đại gia sở hữu biệt thự dát vàng ở Bà Rịa- Vũng Tàu bị bắt.
Việc sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Thời gian qua, không ít những vụ án "rửa tiền" siêu khủng, lên đến hàng nghìn tỷ đồng, gây xôn xao dư luận, đã bị lực lượng chức năng phát hiện và triệt phá.
Các đối tượng Mai, Lực và Thắng đều thừa nhận biết rõ số tiền 13 tỷ do Luyện lừa đảo mà có nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Mai nhằm che giấu nguồn gốc.
Liên quan vụ bắt cha con đại gia Thiện "Soi"- ông chủ biệt thự dát vàng ở Bà Rịa- Vũng Tàu, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, từ đầu năm 2020 đã nhận được đơn tố cáo...
Liên quan vụ cha con đại gia Thiện "Soi" bị bắt, bước đầu Phong khai việc đốt tài liệu không phải trước khi Cơ quan CSĐT vào khám xét, bắt giữ mà đã đốt từ tháng trước.
Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, trong lần kiểm tra sức khoẻ mới đây nhất tại một bệnh viện của Hà Nội, sức khoẻ của ông Nguyễn Đức Chung hiện bình thường.
Con trai đại gia Thiện "Soi" là Lê Thái Phong vừa bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi và rửa tiền.
Không chỉ được biết đến là chủ nhân căn biệt thự dát vàng, đại gia Thiện "Soi" còn khét tiếng với việc cho vay nặng lãi, với lãi suất lên 3,5%/ngày, tương đương 105%/thán
Trong quá trình khám xét biệt thự dát vàng của đại gia Thiện "Soi" ở Bà Rịa- Vũng Tàu, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều sổ đỏ, giấy cho vay tiền....
Căn biệt thự "dát vàng" của đại gia Thiện "Soi" được xây dựng trên khu đất hơn 3.000 m2, theo kiến trúc châu Âu.
Ông Lê Thái Thiện- chủ căn biệt thự "Thiện Soi" dát vàng ở Bà Rịa- Vũng Tàu vừa bị bắt về tội "cho vay nặng lãi" và "rửa tiền".
Cựu quốc vương Tây Ban Nha Juan Carlos có thể bị truy tố hành vi rửa tiền do thực hiện các giao dịch chuyển tiền và sử dụng thẻ tín dụng qua mặt cơ quan thuế.
Hành vi nộp trái phép 10,4 triệu USD của Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà) có dấu hiệu tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" hoặc "rửa tiền.
Theo báo hàng đầu Brazil O Globo, con trai của Tổng thống Jair Bolsonaro bị cáo buộc tham ô, rửa tiền và điều hành một tổ chức tội phạm.
Cơ quan chức năng đã phong tỏa ngăn chặn giao dịch 10% vốn góp của Công ty SHH Viêng Chăn tại LaoVietBank (10,4 triệu USD) liên quan đến ông Trần Duy Tùng.
Cuộc điều tra về việc Ronaldinho dùng hộ chiếu giả nhập cảnh vào Paraguay đã bước sang giai đoạn mới khi các công tố viên tập trung vào nghi án rửa tiền.
Hàng loạt các casino (sòng bạc) lớn nhỏ đang mọc lên, biến một số nước ở Đông Nam Á thành khu vực phục vụ mục đích rửa tiền cho các băng đảng ma tuý.
Cảnh sát Israel đã bắt giữ ba người đàn ông bị buộc tội lừa đảo một doanh nhân số tiền 8 triệu Euro bằng cách mạo danh Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian.
Biết chồng lương 8 triệu đồng/ tháng và không có nguồn thu nào khác nhưng vợ vẫn nhận 10 tỷ để góp vốn vào doanh nghiệp thì cô này đã vi phạm các dấu hiệu phạm tội.
Ngày 30/4/219, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ký Quyết định số 474/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố...
