Chồng tỷ phú diễn viên An Dĩ Hiên bị khởi tố
Ngoài hai cáo buộc rửa tiền và kinh doanh sòng bạc bất hợp pháp, cơ quan điều tra còn phát hiện Trần Vinh Luyện cấu kết phạm pháp với tập đoàn tội phạm của tỷ phú Châu Trác Hoa.
Ngoài hai cáo buộc rửa tiền và kinh doanh sòng bạc bất hợp pháp, cơ quan điều tra còn phát hiện Trần Vinh Luyện cấu kết phạm pháp với tập đoàn tội phạm của tỷ phú Châu Trác Hoa.
Dự kiến phiên tòa xét xử Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm sẽ kéo dài 2 tháng từ ngày 12/8 đến ngày 12/10.
Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai đề nghị truy tố bị can Nguyễn Mạnh Thừa – Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Rửa tiền”.
Cơ quan điều tra phát hiện Cường đã dùng 2,4 tỷ trong số tiền đã trốn thuế để thực hiện giao dịch mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Hai anh em ruột trong gia đình tài phiệt gốc Ấn ở Nam Phi bị bắt giữ do những thao túng của họ với chính quyền thời cựu Tổng thống Jacob Zuma.
Một cựu nhân viên của Apple đã bị buộc tội lừa đảo, chiếm đoạt của công ty hơn 10 triệu USD bằng cách thu hoa hồng, đánh cắp thiết bị và rửa tiền.
Tính từ ngày 10/7/2021 đến ngày 20/11/2021, các đối tượng đã tìm cách "rửa" số tiền đến hơn 33 tỷ đồng.
Trong thời gian từ tháng 4/2021 đến tháng 10/2021, Phạm Văn Sơn đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn nửa tỉ đồng của khoảng 60 bị hại tại nhiều địa phương.
Một cựu giáo sư ở Florida, người đã viết cuốn sách về buôn bán ma túy và rửa tiền đã bị kết án tù giam vì tham nhũng gần 3 triệu USD.
Ông Nguyễn Văn Võ, nguyên là cán bộ công an nhưng có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỉ đồng của Nguyễn Thị Kim Hạnh.
![[E] Hồ sơ Pandora: Dòng chảy của hàng triệu bảng Anh sau những “bê bối hối lộ lớn nhất thế giới ”](https://cdn-i.doisongphapluat.com.vn/resize/la//media/nguyen-thi-quynh/2021/10/07/50001.jpg)
Các tài liệu rò rỉ cho thấy ít nhất 7,5 triệu bảng Anh doanh thu của công ty Unaoil đã được rửa thông qua các công ty nước ngoài. Đây được gọi là "vụ bê bối hối lộ lớn nhất thế giới
Shakira là một trong những nhân vật xuất hiện trong Hồ sơ Pandora, khối tài sản ròng của nữ ca sĩ được định giá vào năm 2021 là 350 triệu USD.
Mỹ khẳng định sẽ xử lý mạnh tay với các hoạt động không công bằng còn Điện Kremlin gọi những tiết lộ trong Hồ sơ Pandora là những "cáo buộc vô căn cứ".
Theo Hồ sơ Pandora, vua Jordan Abdullah II đã chi hàng triệu USD để làm tăng thêm danh mục tài sản của mình, trong lúc người dân đang ‘thắt lưng buộc bụng’.
Hồ sơ Pandora đã phơi bày “kẽ hở” của các hoạt động tài chính ở nước ngoài, cho phép một số người giàu nhất thế giới trốn thuế.
Phía Scotland cho biết, họ có thể sẽ theo đuổi một cuộc điều tra nhằm vào các sân golf của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại đây sau khi nghe nói về "những mối lo ngại đáng kể về tập đoàn Trump và vấn đề tài chính của họ".
Sau khi bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, bà Trà bị khởi tố thêm tội danh Rửa tiền.
Triều Tiên tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia sau khi tòa án Malaysia ra phán quyết dẫn độ công dân Triều Tiên sang Mỹ vì tội rửa tiền.
Ông Ngô Văn Phát- đại gia xăng dầu, người sở hữu biệt thự có sân đỗ máy bay ở Thái Bình và ông Lê Thái Thiện- đại gia sở hữu biệt thự dát vàng ở Bà Rịa- Vũng Tàu bị bắt.
Việc sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Thời gian qua, không ít những vụ án "rửa tiền" siêu khủng, lên đến hàng nghìn tỷ đồng, gây xôn xao dư luận, đã bị lực lượng chức năng phát hiện và triệt phá.
Các đối tượng Mai, Lực và Thắng đều thừa nhận biết rõ số tiền 13 tỷ do Luyện lừa đảo mà có nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Mai nhằm che giấu nguồn gốc.
Liên quan vụ bắt cha con đại gia Thiện "Soi"- ông chủ biệt thự dát vàng ở Bà Rịa- Vũng Tàu, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, từ đầu năm 2020 đã nhận được đơn tố cáo...
Liên quan vụ cha con đại gia Thiện "Soi" bị bắt, bước đầu Phong khai việc đốt tài liệu không phải trước khi Cơ quan CSĐT vào khám xét, bắt giữ mà đã đốt từ tháng trước.
Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, trong lần kiểm tra sức khoẻ mới đây nhất tại một bệnh viện của Hà Nội, sức khoẻ của ông Nguyễn Đức Chung hiện bình thường.
Con trai đại gia Thiện "Soi" là Lê Thái Phong vừa bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi và rửa tiền.
Không chỉ được biết đến là chủ nhân căn biệt thự dát vàng, đại gia Thiện "Soi" còn khét tiếng với việc cho vay nặng lãi, với lãi suất lên 3,5%/ngày, tương đương 105%/thán
Trong quá trình khám xét biệt thự dát vàng của đại gia Thiện "Soi" ở Bà Rịa- Vũng Tàu, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều sổ đỏ, giấy cho vay tiền....
Căn biệt thự "dát vàng" của đại gia Thiện "Soi" được xây dựng trên khu đất hơn 3.000 m2, theo kiến trúc châu Âu.
Ông Lê Thái Thiện- chủ căn biệt thự "Thiện Soi" dát vàng ở Bà Rịa- Vũng Tàu vừa bị bắt về tội "cho vay nặng lãi" và "rửa tiền".
