Sáng 23/8, TAND thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) sẽ đưa vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền đối với 2 cha con Lê Thái Thiện (tên thường gọi Thiện "Soi", 58 tuổi) và Lê Thái Phong (con trai Thiện, 31 tuổi, quê Nam Định, trú tại thị xã Phú Mỹ) ra xét xử.
Thông tin trên được báo Người lao động đăng tải.
Được biết, Thiện Soi là người sở hữu tòa biệt thự dát vàng nổi tiếng nằm ngay Quốc lộ 51, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Trước đó vào cuối tháng 7, vụ án đã được đưa ra xét xử. Tuy nhiên, HĐXX đã quyết định hoãn phiên toà do 24/44 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không đến dự phiên tòa mà không có lý do chính đáng.
Cáo trạng thể hiện, tháng 8/2020, ông L.N.T (SN 1980, ngụ thị xã Phú Mỹ) đến Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ tố cáo Thiện Soi có hành vi cho vay tiền với lãi suất cao. Ông T. đã trả tiền và cấn trừ nhiều tài sản cho Thiện nhưng số tiền nợ gốc và lãi nhiều, dẫn đến mất khả năng thanh toán.
Công an thị xã Phú Mỹ điều tra và xác định Thiện hoạt động trong lĩnh vực cho vay tiền lấy lãi suất cao. Mức lãi suất do Thiện và người vay tiền thỏa thuận, trong đó có nhiều khoản vay với lãi suất từ 3.000 đồng/1 triệu/1 ngày đến 4.500 đồng/1 triệu/1 ngày, 10 ngày thanh toán tiền gốc và lãi một lần.
Nếu không thanh toán trong thời gian trên thì lãi sẽ nhập gốc và lập thành hợp đồng vay tiền mới.
XEM THÊM: Truy nã đối tượng đánh người vì mâu thuẫn khi hát karaoke
Lê Thái Phong giúp Thiện thực hiện các hoạt động, giao dịch liên quan đến việc cho vay tiền với lãi suất cao và thu hồi nợ. Những người vay tiền đã thanh toán tiền trực tiếp hoặc thông qua hệ thống ngân hàng. Khi người vay tiền không còn khả năng thanh toán, phải dùng tài sản như đất đai, nhà cửa và các tài sản khác để cấn trừ các khoản tiền gốc và lãi cho Thiện. Từ năm 2018 – 2020, hai cha con Thiện đã cho 9 người vay tổng số tiền hơn 322 tỉ đồng với mức lãi suất vay từ 109%/1 năm đến 146%/1 năm, thu về gần 123 tỷ tiền lãi.
Tin tức pháp luật mới nhất trên báo Dân Trí cho hay, VKS cáo buộc Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong thu lợi bất chính gần 99 tỷ đồng khi thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Sau đó, Thiện và Phong rửa tiền bằng cách dùng 60 tỷ đồng mà những người vay không trả được để nhận chuyển nhượng đất, vật liệu xây dựng của họ giống như cấn trừ nợ.
Hoàng Yên (T/h)
