Vụ án Công ty Alibaba: Người đàn bà "tay hòm chìa khóa" đã chỉ đạo đàn em rửa tiền ra sao?
Võ Thị Thanh Mai- vợ của CEO địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện có vai trò rất quan trọng tại Alibaba, là "tay hòm chìa khóa", nắm giữ toàn bộ nguồn tiền.
Võ Thị Thanh Mai- vợ của CEO địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện có vai trò rất quan trọng tại Alibaba, là "tay hòm chìa khóa", nắm giữ toàn bộ nguồn tiền.
Các lãnh đạo, giám đốc trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba chỉ học tới lớp 12.
Hôm nay, TAND TP.HCM xét xử Chủ tịch Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.
Cơ quan chức năng đang xác minh lời khai của Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) về việc, trong lúc bỏ trốn đã liên lạc với gia đình, chi 2 tỷ đồng cho một đối tượng nhằm mục đích “chạy án”.
Nguyễn Thái Luyện- Chủ tịch Tập đoàn địa ốc Alibaba và 22 đồng phạm vừa bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Bị can Nguyễn Mạnh Thừa, cựu giám đốc Công ty Lilama đã đã mua bán bất động sản, gửi ngân hàng... nhằm che giấu nguồn gốc số tiền từ việc việc bán quặng apatit trái phép.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 941/QĐ-TTg ban Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 - 2025.
Ngoài hai cáo buộc rửa tiền và kinh doanh sòng bạc bất hợp pháp, cơ quan điều tra còn phát hiện Trần Vinh Luyện cấu kết phạm pháp với tập đoàn tội phạm của tỷ phú Châu Trác Hoa.
Dự kiến phiên tòa xét xử Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm sẽ kéo dài 2 tháng từ ngày 12/8 đến ngày 12/10.
Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai đề nghị truy tố bị can Nguyễn Mạnh Thừa – Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Lilama về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Rửa tiền”.
Cơ quan điều tra phát hiện Cường đã dùng 2,4 tỷ trong số tiền đã trốn thuế để thực hiện giao dịch mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Hai anh em ruột trong gia đình tài phiệt gốc Ấn ở Nam Phi bị bắt giữ do những thao túng của họ với chính quyền thời cựu Tổng thống Jacob Zuma.
Một cựu nhân viên của Apple đã bị buộc tội lừa đảo, chiếm đoạt của công ty hơn 10 triệu USD bằng cách thu hoa hồng, đánh cắp thiết bị và rửa tiền.
Tính từ ngày 10/7/2021 đến ngày 20/11/2021, các đối tượng đã tìm cách "rửa" số tiền đến hơn 33 tỷ đồng.
Trong thời gian từ tháng 4/2021 đến tháng 10/2021, Phạm Văn Sơn đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn nửa tỉ đồng của khoảng 60 bị hại tại nhiều địa phương.
Một cựu giáo sư ở Florida, người đã viết cuốn sách về buôn bán ma túy và rửa tiền đã bị kết án tù giam vì tham nhũng gần 3 triệu USD.
Ông Nguyễn Văn Võ, nguyên là cán bộ công an nhưng có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỉ đồng của Nguyễn Thị Kim Hạnh.
![[E] Hồ sơ Pandora: Dòng chảy của hàng triệu bảng Anh sau những “bê bối hối lộ lớn nhất thế giới ”](https://cdn-i.doisongphapluat.com.vn/resize/la//media/nguyen-thi-quynh/2021/10/07/50001.jpg)
Các tài liệu rò rỉ cho thấy ít nhất 7,5 triệu bảng Anh doanh thu của công ty Unaoil đã được rửa thông qua các công ty nước ngoài. Đây được gọi là "vụ bê bối hối lộ lớn nhất thế giới
Shakira là một trong những nhân vật xuất hiện trong Hồ sơ Pandora, khối tài sản ròng của nữ ca sĩ được định giá vào năm 2021 là 350 triệu USD.
Mỹ khẳng định sẽ xử lý mạnh tay với các hoạt động không công bằng còn Điện Kremlin gọi những tiết lộ trong Hồ sơ Pandora là những "cáo buộc vô căn cứ".
Theo Hồ sơ Pandora, vua Jordan Abdullah II đã chi hàng triệu USD để làm tăng thêm danh mục tài sản của mình, trong lúc người dân đang ‘thắt lưng buộc bụng’.
Hồ sơ Pandora đã phơi bày “kẽ hở” của các hoạt động tài chính ở nước ngoài, cho phép một số người giàu nhất thế giới trốn thuế.
Phía Scotland cho biết, họ có thể sẽ theo đuổi một cuộc điều tra nhằm vào các sân golf của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại đây sau khi nghe nói về "những mối lo ngại đáng kể về tập đoàn Trump và vấn đề tài chính của họ".
Sau khi bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, bà Trà bị khởi tố thêm tội danh Rửa tiền.
Triều Tiên tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Malaysia sau khi tòa án Malaysia ra phán quyết dẫn độ công dân Triều Tiên sang Mỹ vì tội rửa tiền.
Ông Ngô Văn Phát- đại gia xăng dầu, người sở hữu biệt thự có sân đỗ máy bay ở Thái Bình và ông Lê Thái Thiện- đại gia sở hữu biệt thự dát vàng ở Bà Rịa- Vũng Tàu bị bắt.
Việc sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Thời gian qua, không ít những vụ án "rửa tiền" siêu khủng, lên đến hàng nghìn tỷ đồng, gây xôn xao dư luận, đã bị lực lượng chức năng phát hiện và triệt phá.
Các đối tượng Mai, Lực và Thắng đều thừa nhận biết rõ số tiền 13 tỷ do Luyện lừa đảo mà có nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Mai nhằm che giấu nguồn gốc.
Liên quan vụ bắt cha con đại gia Thiện "Soi"- ông chủ biệt thự dát vàng ở Bà Rịa- Vũng Tàu, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, từ đầu năm 2020 đã nhận được đơn tố cáo...
