Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC01), Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Trang (sinh năm 1970, ngụ quận 3), Lê Văn Hòa (sinh năm 1977, ngụ quận Tân Bình), đều là nhân viên tiệm vàng Đức Long (phường 5, quận Tân Bình) về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Hoà và Trang (từ trái qua phải) tại cơ quan công an. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng
Trước đó, ngày 15/4, Phòng PC01 đã khởi tố Đỗ Viết Đại (sinh năm 1971, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1977, ngụ tỉnh Đắk Lắk), cùng là chủ tiệm vàng Đức Long về hành vi tổ chức, điều hành hoạt động chuyển tiền trái phép từ Campuchia về Việt Nam và ngược lại.
Các đối tượng trên là mắt xích trong việc giao, nhận, chuyển tiền từ Việt Nam sang nước ngoài (chủ yếu sang Campuchia) và ngược lại. Từ tháng 8/2023 đến tháng 4/2024, các đối tượng đã chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam gần 11 triệu USD (hơn 2.000 tỷ đồng); chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD (hơn 35 tỷ đồng).
Theo báo Pháp luật TP.HCM, điều tra cho thấy, phương thức của nhóm này là xâm nhập vào email công ty của các nước đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế quốc tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.
Đồng thời các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam gồm vợ chồng Thúy - Eneh Division Cable; vợ chồng Thắm - Ikechukwy cùng các đối tượng liên quan thành lập nhiều công ty "ma" có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VND.
Sau đó cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng và chuyển tiền. Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VND rồi chuyển vào tài khoản VND, sau đó chuyển vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam.
Các tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: Pháp luật TP.HCM
Cơ quan điều tra xác định nhóm các đối tượng đã thành lập hơn 300 công ty “ma” để mở tài khoản ngân hàng của công ty nhằm phục vụ hoạt động phạm tội như trên; trong đó Nguyễn Thị Hương đứng tên 116 công ty, Nguyễn Thị Thanh Thúy đứng tên 112 công ty, Lê Thị Thắm đứng tên 53 công ty.
Công an cũng xác định tài khoản của các đối tượng có lịch sử giao dịch liên quan hoạt động phạm tội với tổng số tiền hơn 3 triệu USD. Nhóm này rút tiền mặt ra mang đến cơ sở Yến Sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành (Phường 11, Quận 11) do Nguyễn Thị Thu Thủy (41 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Phạm Văn Nhân (44 tuổi, ngụ quận 11) làm chủ và tiệm vàng trên đường Cách Mạng Tháng Tám do Ngân làm chủ, điều hành để thực hiện dịch vụ chuyển USD trái phép qua Campuchia.
Đến nay, PC01 đã khởi tố 15 bị can về các tội rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Những người này đều là các "mắt xích" có liên quan nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.
Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã khám xét nhiều địa điểm, đã tạm giữ số tiền hơn 1 triệu USD, nhiều ngoại tệ khác, hơn 9 tỷ đồng; hơn 200 con dấu, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và nhiều tài liệu, thiết bị điện tử liên quan.
PC01 tiếp tục làm rõ việc các đối tượng làm thủ tục thành lập hàng trăm công ty “ma” để phục vụ hoạt động phạm tội, xác định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan để đề nghị xử lý và kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập để phòng ngừa tội phạm lợi dụng để thực hiện hoạt động phạm tội.
