Theo báo Thanh Niên, ngày 10/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Văn Nghĩa (45 tuổi), Nguyễn Phú Yên (40 tuổi, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh); Ngọc Tuấn Anh (27 tuổi), Vương Thị Hoa (35 tuổi, cùng ngụ tỉnh Phú Thọ) và Ngô Xuân Phương (28 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Ninh), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền.
Theo điều tra, do nắm bắt được nhu cầu nhiều người ở Campuchia cần các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để hoạt động lừa đảo, Nghĩa và Yên đã tìm mua 64 tài khoản ngân hàng với giá từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng/tài khoản từ 12 người dân. Sau đó, Nghĩa và Yên đem bán cho những người có nhu cầu nhằm thu lợi bất chính.
Từ các tài khoản mà Nghĩa và Yên đã bán, các đối tượng lừa đảo dùng để giao dịch, chiếm đoạt hàng trăm triệu đến hàng tỉ đồng từ các nạn nhân. Sau khi nhận tiền lừa đảo thì Tuấn Anh và Hoa chuyển đến nhóm của Phương để mua tiền điện tử USDT (Tether USD).
Ngô Xuân Phương (bìa trái), Ngọc Tuấn Anh và Vương Thị Hoa bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Ảnh: Thanh Niên
Cơ quan An ninh điều tra xác định, tính từ tháng 9/2022 đến 5/2023, nhóm Phương nhận tổng cộng hơn 350 tỷ đồng từ Tuấn Anh và Hoa. Số tiền này được dùng để mua gần 15 triệu USDT và chuyển hết vào ví điện tử của các ông chủ ở nước ngoài.
Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, truy bắt những người có liên quan, báo VnExpress đưa tin.
