Ngoài việc sử dụng các công ty "ma", thuê/nhờ nhiều cá nhân đứng tên, lập các phương án vay vốn khống, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm còn dùng tài sản đảm bảo chưa đủ điều kiện pháp lý, nâng khống giá trị lên nhiều lần để rút vốn vay của Ngân hàng SCB.
Trong số những người nắm giữ vị trí quan trọng tại SCB giúp bà Trương Mỹ Lan rút tiền của ngân hàng có 2 người nước ngoài là Lee George Lam và Henry Sun Ka Ziang. Hiện cả 2 đã xuất cảnh ra nước ngoài, không rõ ở đâu.
Bà Trương Mỹ Lan thường đưa người thân tín của mình hoặc sử dụng các cá nhân mà người phụ nữ này thực sự tin tưởng vào vị trí chủ chốt tại Ngân hàng SCB. Họ được đánh giá là những người có trình độ cao và đặc biệt nghe theo chỉ đạo của bà Lan.
Để có thể điều hành được hệ thống các công ty "ma" trong "đế chế" Vạn Thịnh Pháp", Trương Mỹ Lan khôn khéo đưa người nhà vào làm việc, nắm giữ những vị trí quan trọng để dễ bề hợp thức hóa các sai phạm. Các bộ phần trong hệ thống được chia thành 4 nhóm, có quan hệ chặt chẽ và hoạt động rất thuần thục, kín kẽ.
Khi được bà Trương Mỹ Lan đưa vào vị trí Tổng giám đốc ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Vân từng bước trở thành “trợ thủ đắc lực” giúp bà Lan thực hiện “quyền lực ngầm” tại ngân hàng.
Trong vụ án xảy ra ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã "dùng thủ đoạn mua chuộc" cán bộ thanh tra, để họ che giấu, báo cáo không trung thực về thực trạng của SCB.
Từ năm 2020, cháu gái ruột của bà Trương Mỹ Lan là Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty “ma” và 4 công ty có hoạt động thật tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi Ngân hàng SCB.
Ông Chu Lập Cơ với vai trò giúp sức cho vợ là Trương Mỹ Lan đã dùng tòa nhà Times Square để thế chấp khống, giúp vợ rút hơn 19.500 tỷ đồng của SCB. Tính cả lãi, khoản nợ này gây thiệt hại hơn 39.200 tỷ cho ngân hàng.
Sau khi bị can Trương Mỹ Lan, chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị bắt giam, Nguyễn Cao Trí chỉ đạo trợ lý soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng nhằm mục đích xóa bỏ quyền sở hữu tại Công ty Văn Lang để chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng.
Theo lời khai của cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB, từ năm 2020, các khoản vay của nhóm Vạn Thịnh Phát được ghi nhận tại trường dữ liệu ký hiệu đặc biệt mang tên “HSTT’’. Ký hiệu đó là viết tắt của “Hội sở tiếp thị” trên hệ thống Core Banking của ngân hàng SCB.
Về bất động sản của bà Trương Mỹ Lan, cảnh sát tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), gồm cả các giấy chứng nhận liên quan Công ty Quốc Cường Gia Lai.
Từ chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, tổng giám đốc Ngân hàng SCB ba lần đến nhà riêng của nữ cựu cục trưởng, mang theo những chiếc thùng xốp đựng cả triệu USD để hối lộ, tổng 5 triệu USD. Một lần khác, nữ cục trưởng nhận túi quả Cherry có đựng 200.000 USD.
Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã thao túng, chi phối hoạt động để chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB.
Cơ quan điều tra cáo buộc Cựu Cục trưởng Ngân hàng Nhà nước nhận hối lộ 5,2 triệu USD để bao che, bưng bít cho sai phạm của Ngân hàng SCB và bà Trương Mỹ Lan.
Cơ quan chức năng khởi tố thêm 4 bị can và thay đổi tội danh với 1 bị can đã khởi tố trước đó trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
Bộ Công an đã có kết luận điều tra đối với vụ án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, hiện đang điều tra đối với vụ việc của Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Sau khi cơ quan chức năng phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nhiều người dân đã đến cơ quan công an để nộp đơn cùng các giấy tờ liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Bộ Công an phát thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị liên quan để phục vụ điều tra và đảm bảo quyền lợi.
Sau khi Chủ tịch Vạn Thịnh Phát bà Trương Mỹ Lan bị bắt, doanh nhân Hong Kong Eric Chu đã và đang bán nhiều bất động sản từ khách sạn đến căn hộ cao cấp.
Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết, Bộ Công an đã khởi tố 27 bị can để điều tra 2 vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Bộ Công an vừa gỡ phong tỏa tài sản cho 20/762 công ty bị tạm dừng giao dịch tài sản, để phục vụ điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Sở KH&ĐT Hà Nội đã có thông báo tạm dừng biến động tài sản của 762 công ty và 14 cá nhân liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát.
Liên quan vụ cháy tòa nhà Vạn Thịnh Phát, nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện gây cháy tủ cấp đông.
Nhắc đến những nữ doanh nhân đình đám của Việt Nam, không thể không nhắc đến nữ tướng Trương Mỹ Lan- người đứng sau thành công Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Bà Trương Huệ Vân là cháu gái bà Trương Mỹ Lan, đồng thời cũng là vợ ca sĩ – nhạc sĩ Thanh Bùi. Đối với giới truyền thông, đây là một nhân vật tương đối kín tiếng và ít có sự tương tác trực tiếp với báo chí.
Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị bắt với cáo buộc gian dối trong phát hành và mua bán trái phiếu, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng.
Thành lập năm 2019, Viva Land nhanh chóng trở thành một “tay chơi” mới trên thị trường bất động sản khi thâu tóm hàng loạt dự án lớn tại TPHCM như IFC One Saigon (tên cũ là Saigon One Tower), One Central HCM,…
Dự án Trimet Nha Trang bị bỏ hoang nhiều năm, trong khi nhóm chủ đầu tư ban đầu đã thoái vốn khỏi đây. Người mới điều hành doanh nghiệp sở hữu dự án có mối liên hệ mật thiết với Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Sau 4 năm mua biệt thự cổ số 110-112 đường Võ Văn Tần với giá 35 triệu USD, Công ty CP Minerva đã bắt đầu tiến hành trùng tu biệt thự cổ.
Nằm ngay trung tâm đô thị, khu đất vàng 6.000m2 (Quận 1, TP.HCM) tiếp tục bỏ hoang thành bãi đậu xe máy, cỏ mọc um tùm,…
