+Aa-
    Zalo

    Campuchia được ra khỏi danh sách các nước có nguy cơ rửa tiền

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Campuchia mới đây đã được đưa ra khỏi danh sách xám các quốc gia có rủi ro cao về rửa tiền.

    Ngày 24/2 (giờ địa phương), Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) có trụ sở tại Paris (Pháp) đã loại Campuchia khỏi danh sách xám các quốc gia có rủi ro cao về rửa tiền. Quốc gia Đông Nam Á này từng bị đưa vào danh sách từ năm 2019.

    Theo kết quả của cuộc họp toàn thể được đăng trên trang web chính thức, cơ quan giám sát rửa tiền toàn cầu cho biết Campuchia đã đạt được tiến bộ trong việc cải thiện hoạt động chống rửa tiền và chống tài trợ cho các chế độ khủng bố (AML/CFT).

    chong rua tien
    Campuchia đã được đưa khỏi danh sách các nước có nguy cơ rửa tiền của FATF. Ảnh minh hoạ 

    FATF nhận định quốc gia này "đã giải quyết các thiếu sót kỹ thuật của mình để đáp ứng các cam kết trong kế hoạch hành động về các thiếu sót chiến lược mà FATF đã xác định vào tháng 2/2019".

    Cơ quan nói thêm rằng Campuchia "không còn phải tuân theo quy trình giám sát gia tăng của FATF".

    Minh Hạnh (Theo Xinhua) 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/campuchia-duoc-ra-khoi-danh-sach-cac-nuoc-co-nguy-co-rua-tien-a566980.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan