Công an TP.Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nhóm đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền.
Theo An ninh Thủ đô, các đối tượng chiếm đoạt của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình và các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Tính từ ngày 10/7/2021 đến ngày 20/11/2021, tổng số tiền chuyển vào tài khoản rửa tiền là 33 tỷ 60 triệu 805 nghìn 706 đồng.
Được biết, nhóm thứ nhất sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản do Hoàng Vũ Cường (SN 2003, trú tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) cầm đầu.
Nhóm này sử dụng thủ đoạn giả danh người mua hàng trên mạng xã hội, nhắn tin giả vờ đang ở nước ngoài đặt mua hàng cho người thân tại Việt Nam. Sau đó, gửi mã độc dưới dạng đường link và yêu cầu người bán nhấn vào đường dẫn theo hướng dẫn để nhận thanh toán tiền.
Khi bị hại thực hiện, các đối tượng chiếm đoạt thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu đăng nhập OTP, rồi sử dụng các thông tin này để chiếm đăng nhập vào tài khoản ngân hàng người bị hại và chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản vào tài khoản của nhóm rửa tiền. Chúng lập ra rất nhiều tài khoản ảo để rửa tiền, sau đó mới chuyển về tài khoản của nhóm đối tượng chiếm đoạt.
Công an TP.Thái Bình cho biết thêm trên báo Nhân dân, nhóm đối tượng thứ hai là nhóm chuyên rửa tiền do Trần Hữu Hoàng Thiện (SN 1996, trú tại phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cầm đầu.
Nhóm đối tượng thứ ba thực hiện hack tài khoản facebook lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Hoàng Anh (SN 1999, trú tại xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) cầm đầu.
Các đối tượng sử dụng tài khoản facebook gửi các đường link dưới dạng mã độc cho những người có trong danh sách bạn bè của họ. Khi những người này click vào đường link thì các đối tượng hack được tài khoản facebook của người dùng.
Sau đó, "ung dung" nhắn tin cho người thân, hoặc bạn bè có trong danh sách để lừa chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng do nhóm này chuẩn bị sẵn để thực hiện hành vi chiếm đoạt.
Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.
Việt Hương (T/h)
