Cơ quan chức năng đã phong tỏa ngăn chặn giao dịch 10% vốn góp của Công ty SHH Viêng Chăn tại LaoVietBank (10,4 triệu USD) liên quan đến ông Trần Duy Tùng.
Cuộc điều tra về việc Ronaldinho dùng hộ chiếu giả nhập cảnh vào Paraguay đã bước sang giai đoạn mới khi các công tố viên tập trung vào nghi án rửa tiền.
Hàng loạt các casino (sòng bạc) lớn nhỏ đang mọc lên, biến một số nước ở Đông Nam Á thành khu vực phục vụ mục đích rửa tiền cho các băng đảng ma tuý.
Cảnh sát Israel đã bắt giữ ba người đàn ông bị buộc tội lừa đảo một doanh nhân số tiền 8 triệu Euro bằng cách mạo danh Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian.
Biết chồng lương 8 triệu đồng/ tháng và không có nguồn thu nào khác nhưng vợ vẫn nhận 10 tỷ để góp vốn vào doanh nghiệp thì cô này đã vi phạm các dấu hiệu phạm tội.
Ngày 30/4/219, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ký Quyết định số 474/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố...
VKSND tỉnh Phú Thọ đã có kết luận cuối cùng về thông tin Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả bị tố tham gia rửa tiền cùng với trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương.
Hôm qua (14/3), Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bất ngờ công khai tên 46 quan chức chính phủ, trong đó có 3 nghị sĩ bị cho là có liên quan đến ma túy.
Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố danh sách đen gồm 23 quốc gia rửa tiền và tài trợ khủng bố, trong đó bao gồm 6 quốc gia ở châu Phi.
Ngày 6/2, một tòa án Brazil đã kết án cựu Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva thêm 12 năm và 11 tháng tù giam về tội tham nhũng và rửa tiền.
Từ rừng rậm Myanmar đến các đường phố của Hồng Kông, cảnh sát trên khắp châu Á đang chiến đấu chống lại vấn nạn methamphetamine hay còn gọi là ma túy đá.
Trong phần tự bào chữa, Phan Sào Nam một lần nữa xin nhận toàn bộ trách nhiệm và cho rằng quan điểm luận tội cũng như mức án đề nghị của VKS là “thấu tình đạt lý”.
Sau hơn 1 tuần xét hỏi lần lượt 92 bị cáo trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ, cuối cùng VKS cũng đã đưa ra quan điểm luận tội và mức án đề nghị đối với từng bị cáo.
Dì ruột của bị cáo Phan Sào Nam khóc nức nở tại tòa cho biết, bản thân luôn coi Nam là con ruột của mình và không trách cứ gì con.
Để hợp thức hóa hàng ngàn tỉ đồng do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có, Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương đã dùng nhiều cách rửa tiền khác nhau.
Sáng 12/11, TAND tỉnh Phú Thọ xét xử cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh và 91 đồng phạm trong đường dây đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ.
Các công tố viên Thái Lan cho biết ông Panthongtae, 38 tuổi, con trai duy nhất của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, bị cáo buộc âm mưu rửa số tiền 10 triệu baht.
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sẽ đối mặt với 21 cáo buộc rửa tiền, gồm nhận tiền trái phép, sử dụng tiền trái phép và chuyển tiền trái phép.
Cựu nhà sư Wirapol đã bị kết án 114 năm tù, sau khi tòa án phát hiện ông phạm tội lừa đảo, rửa tiền và lợi dụng công nghệ cao phạm tội.
Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) vừa bắt giữ 4 công dân Nga do bị nghi ngờ rửa tiền và cấu kết lừa đảo, TASS đưa tin ngày 6/8.
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib có thể đối mặt với 2 tội danh rửa tiền và chiếm đoạt tài sản theo bộ luật hình sự của Malaysia.
Theo tạp chí Focus Đức, cơ quan điều tra nước này đang tiến hành rà soát các giao dịch của vợ chồng ông Trịnh Xuân Thanh trước cáo buộc rửa tiền.
Công an tỉnh Phú Thọ đang tích cực điều tra mở rộng vụ án Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơ
Ban Bí thư cho rằng, đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nhạy cảm, liên quan đến cán bộ của lực lượng Công an.
Ngân hàng lớn nhất Australia Commonwealth Australia (CBA) thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền hơn 50.000 lần, song khẳng định sẽ chống lại những cáo buộc khác nhằm vào
Các nguồn tin cho hay, đây là vụ đầu tiên cảnh sát có hành động nhằm chống bán tài khoản tiền ảo (cryptocurrency) bất hợp pháp.
Nhờ sự giúp sức của Điệp và các đối tượng khác, Giang Kim Đạt còn sử dụng hộ chiếu giả để đi lại giữa Campuchia và Singapore, đồng thời mua một số tài sản tại nước ngoài.
Đó là nhận định của Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế (Bộ Tư pháp) về tiền ảo bitcoin tại buổi họp tổng kết hoạt động trong năm 2017 của Bộ.
Theo Bộ Tư pháp, giao dịch tiền ảo bằng Bitcoin là giao dịch ẩn danh, tội phạm có thể lợi dụng để rửa tiền hoặc phục vụ hoạt động mua bán ma túy.
Nữ tiếp viên hàng không tuồn nửa triệu USD ra nước ngoài để mua vàng, sau đó vận chuyển vàng trái phép về Ấn Độ.
