Vụ cha con đại gia Thiện "Soi" bị bắt: Lời khai ban đầu của nghi phạm
Liên quan vụ cha con đại gia Thiện "Soi" bị bắt, bước đầu Phong khai việc đốt tài liệu không phải trước khi Cơ quan CSĐT vào khám xét, bắt giữ mà đã đốt từ tháng trước.
Liên quan vụ cha con đại gia Thiện "Soi" bị bắt, bước đầu Phong khai việc đốt tài liệu không phải trước khi Cơ quan CSĐT vào khám xét, bắt giữ mà đã đốt từ tháng trước.
Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, trong lần kiểm tra sức khoẻ mới đây nhất tại một bệnh viện của Hà Nội, sức khoẻ của ông Nguyễn Đức Chung hiện bình thường.
Con trai đại gia Thiện "Soi" là Lê Thái Phong vừa bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi và rửa tiền.
Không chỉ được biết đến là chủ nhân căn biệt thự dát vàng, đại gia Thiện "Soi" còn khét tiếng với việc cho vay nặng lãi, với lãi suất lên 3,5%/ngày, tương đương 105%/thán
Trong quá trình khám xét biệt thự dát vàng của đại gia Thiện "Soi" ở Bà Rịa- Vũng Tàu, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều sổ đỏ, giấy cho vay tiền....
Căn biệt thự "dát vàng" của đại gia Thiện "Soi" được xây dựng trên khu đất hơn 3.000 m2, theo kiến trúc châu Âu.
Ông Lê Thái Thiện- chủ căn biệt thự "Thiện Soi" dát vàng ở Bà Rịa- Vũng Tàu vừa bị bắt về tội "cho vay nặng lãi" và "rửa tiền".
Cựu quốc vương Tây Ban Nha Juan Carlos có thể bị truy tố hành vi rửa tiền do thực hiện các giao dịch chuyển tiền và sử dụng thẻ tín dụng qua mặt cơ quan thuế.
Hành vi nộp trái phép 10,4 triệu USD của Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà) có dấu hiệu tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" hoặc "rửa tiền.
Theo báo hàng đầu Brazil O Globo, con trai của Tổng thống Jair Bolsonaro bị cáo buộc tham ô, rửa tiền và điều hành một tổ chức tội phạm.
Cơ quan chức năng đã phong tỏa ngăn chặn giao dịch 10% vốn góp của Công ty SHH Viêng Chăn tại LaoVietBank (10,4 triệu USD) liên quan đến ông Trần Duy Tùng.
Cuộc điều tra về việc Ronaldinho dùng hộ chiếu giả nhập cảnh vào Paraguay đã bước sang giai đoạn mới khi các công tố viên tập trung vào nghi án rửa tiền.
Hàng loạt các casino (sòng bạc) lớn nhỏ đang mọc lên, biến một số nước ở Đông Nam Á thành khu vực phục vụ mục đích rửa tiền cho các băng đảng ma tuý.
Cảnh sát Israel đã bắt giữ ba người đàn ông bị buộc tội lừa đảo một doanh nhân số tiền 8 triệu Euro bằng cách mạo danh Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian.
Biết chồng lương 8 triệu đồng/ tháng và không có nguồn thu nào khác nhưng vợ vẫn nhận 10 tỷ để góp vốn vào doanh nghiệp thì cô này đã vi phạm các dấu hiệu phạm tội.
Ngày 30/4/219, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ký Quyết định số 474/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố...
VKSND tỉnh Phú Thọ đã có kết luận cuối cùng về thông tin Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả bị tố tham gia rửa tiền cùng với trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương.
Hôm qua (14/3), Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bất ngờ công khai tên 46 quan chức chính phủ, trong đó có 3 nghị sĩ bị cho là có liên quan đến ma túy.
Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố danh sách đen gồm 23 quốc gia rửa tiền và tài trợ khủng bố, trong đó bao gồm 6 quốc gia ở châu Phi.
Ngày 6/2, một tòa án Brazil đã kết án cựu Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva thêm 12 năm và 11 tháng tù giam về tội tham nhũng và rửa tiền.
Từ rừng rậm Myanmar đến các đường phố của Hồng Kông, cảnh sát trên khắp châu Á đang chiến đấu chống lại vấn nạn methamphetamine hay còn gọi là ma túy đá.
Trong phần tự bào chữa, Phan Sào Nam một lần nữa xin nhận toàn bộ trách nhiệm và cho rằng quan điểm luận tội cũng như mức án đề nghị của VKS là “thấu tình đạt lý”.
Sau hơn 1 tuần xét hỏi lần lượt 92 bị cáo trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ, cuối cùng VKS cũng đã đưa ra quan điểm luận tội và mức án đề nghị đối với từng bị cáo.
Dì ruột của bị cáo Phan Sào Nam khóc nức nở tại tòa cho biết, bản thân luôn coi Nam là con ruột của mình và không trách cứ gì con.
Để hợp thức hóa hàng ngàn tỉ đồng do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có, Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương đã dùng nhiều cách rửa tiền khác nhau.
Sáng 12/11, TAND tỉnh Phú Thọ xét xử cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh và 91 đồng phạm trong đường dây đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ.
Các công tố viên Thái Lan cho biết ông Panthongtae, 38 tuổi, con trai duy nhất của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, bị cáo buộc âm mưu rửa số tiền 10 triệu baht.
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sẽ đối mặt với 21 cáo buộc rửa tiền, gồm nhận tiền trái phép, sử dụng tiền trái phép và chuyển tiền trái phép.
Cựu nhà sư Wirapol đã bị kết án 114 năm tù, sau khi tòa án phát hiện ông phạm tội lừa đảo, rửa tiền và lợi dụng công nghệ cao phạm tội.
Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) vừa bắt giữ 4 công dân Nga do bị nghi ngờ rửa tiền và cấu kết lừa đảo, TASS đưa tin ngày 6/8.
