Ngày 10/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố bổ sung vụ án hình sự Rửa tiền và bắt tạm giam bị can Ngô Phú Cường (48 tuổi, ở TP Long Xuyên).
Trước đó, ngày 22/4 Cường (còn gọi là Cường "Cát") đã bị khởi tố bị can, cho tại ngoại để điều tra về tội Trốn thuế.
Cơ quan điều tra xác định, Cường là người trực tiếp quản lý điều hành hoạt động kinh doanh mua bán cát của 4 công ty. Trong đó, Công ty TNHH Phú Cường do Cường đứng tên đại diện pháp luật, Công ty TNHH MTV Sông Thoại do con gái Cường đứng tên.
Từ năm 2016 đến năm 2020, Cường trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh với tổng doanh thu hơn 63 tỷ. Toàn bộ số tiền doanh thu, Cường không xuất hóa đơn, không ghi chép vào sổ sách kế toán và kê khai thuế.
Căn cứ kết luận giám định của Cục thuế tỉnh An Giang, số tiền thiệt hại giảm nộp ngân sách Nhà nước do hành vi vi phạm pháp luật về thuế của Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại là hơn 19 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, Cường cảnh sát phát hiện Cường đã dùng 2,4 tỷ trong số tiền đã trốn thuế để thực hiện giao dịch mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Với hành vi này, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Rửa tiền” xảy ra tại 2 doanh nghiệp: Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại trên địa bàn TP Long Xuyên, tỉnh An Giang từ năm 2016 đến năm 2020, đồng thời thực hiện lệnh bắt bị can Cường để tạm giam.
Vụ án đang được Công an An Giang mở rộng điều tra. Cơ quan điều tra kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật của bị can Ngô Phú Cường đến ngay Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang, tại số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang khai báo, để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Hoàng Yên (T/h)
