Trong vụ án xảy ra ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, bị can Đỗ Anh Dũng là người giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động phát hành 9 gói trái phiếu để huy động tiền trái pháp luật cho Công ty Tân Hoàng Minh thông qua con trai là Đỗ Hoàng Việt.
Trong thời gian làm DJ ở nước ngoài, Hoài học được cách pha chế ma túy "nước vui". Nhận thấy đây là mặt hàng siêu lợi nhuận. Hoài về nước, "chiêu mộ" thêm nhiều người và bắt đầu sản xuất.
Ngoài việc sử dụng các công ty "ma", thuê/nhờ nhiều cá nhân đứng tên, lập các phương án vay vốn khống, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm còn dùng tài sản đảm bảo chưa đủ điều kiện pháp lý, nâng khống giá trị lên nhiều lần để rút vốn vay của Ngân hàng SCB.
Trong số những người nắm giữ vị trí quan trọng tại SCB giúp bà Trương Mỹ Lan rút tiền của ngân hàng có 2 người nước ngoài là Lee George Lam và Henry Sun Ka Ziang. Hiện cả 2 đã xuất cảnh ra nước ngoài, không rõ ở đâu.
Bà Trương Mỹ Lan thường đưa người thân tín của mình hoặc sử dụng các cá nhân mà người phụ nữ này thực sự tin tưởng vào vị trí chủ chốt tại Ngân hàng SCB. Họ được đánh giá là những người có trình độ cao và đặc biệt nghe theo chỉ đạo của bà Lan.
Theo Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, với quan điểm bảo vệ tính mạng của người tham gia giao thông là trên hết, khoản 1, điều 8 dự thảo luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn là một trong những hành vi bị cấm.
Khi được bà Trương Mỹ Lan đưa vào vị trí Tổng giám đốc ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Vân từng bước trở thành “trợ thủ đắc lực” giúp bà Lan thực hiện “quyền lực ngầm” tại ngân hàng.
Trong vụ án xảy ra ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã "dùng thủ đoạn mua chuộc" cán bộ thanh tra, để họ che giấu, báo cáo không trung thực về thực trạng của SCB.
Từ năm 2020, cháu gái ruột của bà Trương Mỹ Lan là Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty “ma” và 4 công ty có hoạt động thật tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi Ngân hàng SCB.
Ông Chu Lập Cơ với vai trò giúp sức cho vợ là Trương Mỹ Lan đã dùng tòa nhà Times Square để thế chấp khống, giúp vợ rút hơn 19.500 tỷ đồng của SCB. Tính cả lãi, khoản nợ này gây thiệt hại hơn 39.200 tỷ cho ngân hàng.
Sau khi bị can Trương Mỹ Lan, chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị bắt giam, Nguyễn Cao Trí chỉ đạo trợ lý soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng nhằm mục đích xóa bỏ quyền sở hữu tại Công ty Văn Lang để chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng.
Theo lời khai của cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB, từ năm 2020, các khoản vay của nhóm Vạn Thịnh Phát được ghi nhận tại trường dữ liệu ký hiệu đặc biệt mang tên “HSTT’’. Ký hiệu đó là viết tắt của “Hội sở tiếp thị” trên hệ thống Core Banking của ngân hàng SCB.
Về bất động sản của bà Trương Mỹ Lan, cảnh sát tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), gồm cả các giấy chứng nhận liên quan Công ty Quốc Cường Gia Lai.
Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã thao túng, chi phối hoạt động để chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB.
Mới đây, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã ban hành hướng dẫn tuyển sinh tuyển mới đào tạo tại 11 trường, học viện thuộc Bộ Quốc phòng ở cả 3 trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp. Theo đó, Bộ Công an sẽ tuyển sinh 568 chỉ tiêu đối với chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ tại Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra lệnh truy nã với bị can Đặng Thị Thanh Hằng, với cáo buộc người phụ nữ liên quan đến đường dây buôn lậu lớn ở Tây Ninh.
Tại dự án luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an chủ trì soạn thảo có một số quy định mới so với luật Giao thông đường bộ hiện hành. Trong đó có đề xuất, cấm trẻ em dưới 10 tuổi hoặc chiều cao dưới 1,35 m ngồi ở hàng ghế trước của ô tô con. Trên thực tế, còn có nhiều ý kiến trái chiều về tính khả thi của quy định này.
Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, UBND TP.Đà Nẵng ban hành văn bản về việc tập trung ứng phó với mưa, lũ, sạt lở đất trước nguy cơ xảy ra đợt mưa lớn diện rộng.
Kế hoạch đấu giá biển số xe ô tô "Phiên đấu giá thứ hai" được tổ chức niêm yết từ ngày 10/11, với số lượng 288.668 biển số. Phiên đấu giá tiếp tục diễn ra trực tuyến.
Ông Nguyễn Danh Sơn, Giám đốc Công ty mua bán điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam bị bắt với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong vụ án tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
Trong phiên chất vấn sáng 7/11, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trả lời chất vấn trước Quốc hội về một số vấn đề an ninh trật tự, an toàn xã hội và việc bố trí công tác cán bộ ngành công an...
Theo Bộ Công an, 5 bị can được xác định có liên quan trong vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành.
Sau khi trúng đấu giá biển số ô tô siêu "Vip" 51K-888.88, người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với số tiền hơn 15,2 tỷ đồng.
Để minh bạch trong thị trường bất động sản, Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ thống nhất đánh giá, cần thiết phải định danh số nhà, triển khai sàn giao dịch bất động sản quốc gia cho phép định danh cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia giao dịch.
Từ vụ án liên quan đến cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an nhận thấy lĩnh vực chứng khoán đang có các sơ hở, thiếu sót về quy định pháp luật để các đối tượng lợi dụng, thực hiện hành vi phạm tội.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức, đơn vị liên quan.
Theo kết luận điều tra, ban đầu, Trịnh Thị Minh Huế khai hành vi phạm tội của mình là thực hiện theo chỉ đạo của anh trai là cựu Chủ tịch FLC nhưng đến nay, Huế phủ nhận, nói bản thân tự thực hiện.
Bộ Công an đánh giá bị can Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch FLC, đã có thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, gây thiệt hại cho nhà đầu tư, làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động thị trường chứng khoán.
Sau khi thu lợi bất chính hơn 700 tỷ từ thị trường chứng khoán, ông Trịnh Văn Quyết đã sử dụng để mua cổ phần Công ty Hàng không Tre Việt, Công ty FLC Travel, Công ty Nông dược HAI; trả nợ; chuyển vào các tài khoản chứng khoán và chi tiêu cá nhân.
