Các bị cáo trong vụ sữa giả Hiup bị xét xử về các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền.
Theo cáo trạng, để hợp thức hóa số tiền thu lợi bất chính, các bị can cầm đầu đã lập các quỹ nội bộ, sau đó rút tiền để mua bất động sản, mua cổ phần doanh nghiệp.
VKSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố 18 bị can tại Công ty Z Holding vì hành vi sản xuất, buôn bán sữa giả Hiup, trốn thuế và rửa tiền.
Sau khi lừa đảo và chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng từ nhiều nhà đầu tư, Nguyễn Hữu Quân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quản lý và khai thác tài sản Thăng Long, đã tiếp tục thực hiện hành vi rửa tiền.
Theo cơ quan công an, quá trình mở rộng chuyên án cho thấy tổng số tiền giao dịch rửa tiền lên đến hơn 67.000 tỷ đồng, cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD.
Công an tỉnh Hưng Yên cảnh báo người dân cần cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo “mua tiền bẩn để rửa” trên không gian mạng.
Hơn 61.000 Bitcoin (trị giá 6 tỷ USD) đã bị cơ quan chức năng Anh thu giữ sau khi "nữ trùm" người Trung Quốc Qian Zhimin bị bắt vì tội rửa tiền.
VKS xác định bà chủ Công ty Nhật Nam có vai trò chủ mưu, cầm đầu trong việc đưa ra thông tin gian dối, kêu gọi đầu tư rồi chiếm đoạt tiền của gần 14.000 bị hại.
Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền; Gặp thiên tai, dịch bệnh không bị coi là trốn đóng BHXH...là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2025.
Thông tư 27/2025/TT-NHNN, có hiệu lực từ ngày 1/11, quy định, việc chuyển tiền điện tử trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo
Nguyễn Viết Lãm đã thuê 5 nhân viên chuyên mua tiền số USDT để giúp tội phạm nước ngoài rửa tiền lừa đảo, qua đó thu lợi bất chính hơn 2,8 tỷ đồng chỉ trong 10 ngày.
Nguyễn Văn Phượng và Nguyễn Duy Hoàng là 2 đối tượng trong ổ nhóm lừa đảo bằng hình thức đánh bạc trực tuyến ở Lạng Sơn.
Thời điểm chưa bị phát hiện tham gia tổ chức tội phạm lừa đảo, Nguyễn Quang Trường được một số cư dân mạng ngưỡng mộ vì "con nhà nghèo vượt khó".
Trong số 20 bị can bị khởi tố có 3 bị can là nhân viên của ngân hàng đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp “ma”, để các đối tượng sử dụng cho hoạt động lừa đảo, rửa tiền…
Đỗ Viết Đại - chủ tiệm vàng Đức Long cùng vợ "hờ" Nguyễn Thị Kim Ngân trung chuyển hơn 100 triệu USD qua Campuchia.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đề nghị truy tố đối với 21 bị can về các tội “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Chị Y. bị các đối tượng hướng dẫn chuyển tổng cộng hơn 800 triệu đồng vào tài khoản mà các đối tượng đưa dưới danh nghĩa “chứng minh tài chính”.
Sau khi nghe cuộc điện thoại "lạ", nam sinh viên ở Hà Nội đã chuyển cho các đối tượng 7 tỷ đồng.
Công an tỉnh Bắc Giang đang mở rộng điều tra hành vi "Rửa tiền" của hai bị can liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Nhớ và Lưu Văn Nho khai nhận đã mở 31 tài khoản ngân hàng để cho các đối tượng người nước ngoài tại Campuchia thuê.
Nhằm lôi kéo con bạc, các đối tượng còn đăng website sex gắn banner quảng cáo cho các trang đánh bạc kết nối với hệ thống thanh toán trái phép.
Lâm Thị Thu Trà lĩnh án 14 năm 6 tháng tù về các tội rửa tiền và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Nhiều người Việt Nam đang bị kẻ gian lôi kéo thuê mở tài khoản ngân hàng và lập công ty nhằm hợp thức hóa nguồn tiền bất chính từ các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan công an, đây là đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia, quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, đặc biệt có thủ đoạn sử dụng AI để phạm tội.
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can trong đường dây lừa đảo chứng khoán, rửa tiền, chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng.
Tại Việt Nam, cầm đầu đường dây "rửa tiền" và đánh bạc được xác định là Đậu Trọng Giáp (SN 1992, trú xã Minh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).
Hôm nay (24/3) TAND TP.HCM mở phiên xét xử đối với cựu Chủ tịch tỉnh An Giang nhận hối lộ để tiếp tay cho doanh nghiệp khai thác cát lậu.
22 đối tượng tham gia rửa tiền xuyên quốc gia, hoạt động trong căn nhà thuê ở TP Đà Lạt, bị công an khởi tố, bắt tạm giam.
Thời điểm đột kích "tụ điểm" của đường dây rửa tiền ở Lâm Đồng, cơ quan công an phát hiện hàng chục thẻ ngân hàng, sim điện thoại các loại cùng nhiều ghi chép về quá trình giao dịch...liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá khoảng 2.000 tỷ đồng.
Phan Thị Bé và Lê Văn Điệp được xác định là 2 đối tượng cầm đầu đường dây rửa tiền vừa bị Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá.
