Cựu Hoa hậu Thái Lan 50 tuổi bị bắt vì nghi vấn ăn chặn từ thiện để mua biệt thự
Cựu hoa hậu Thái Lan Panadda bị bắt với cáo buộc sử dụng tiền quyên góp từ quỹ từ thiện cá nhân để mua bất động sản.
Cựu hoa hậu Thái Lan Panadda bị bắt với cáo buộc sử dụng tiền quyên góp từ quỹ từ thiện cá nhân để mua bất động sản.
Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây ma túy từ Campuchia về Việt Nam, bắt giữ 136 đối tượng, thu hơn 39kg ma túy và phát hiện hoạt động rửa tiền qua vàng, nhà đất.
Một người phụ nữ 64 tuổi ở Hà Tĩnh suýt mất 921 triệu đồng tiền tiết kiệm sau khi bị kẻ gian giả danh cán bộ cơ quan chức năng, dựng chuyện liên quan đến đường dây rửa tiền để thao túng tâm lý, ép chuyển tiền.
Kết quả xác minh bước đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt của các nhà đầu tư lên đến hơn 100 tỷ đồng; riêng các bị hại trên địa bàn TP Đà Nẵng bị chiếm đoạt khoảng 11 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện tiền do các bị hại chuyển đến được chia nhỏ, luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng nhằm gây khó khăn cho việc truy vết.
Cơ quan công an xác định hơn 40.000 tài khoản tham gia hệ thống Tatao Live, với tổng số tiền nộp vào lên tới 407 tỷ đồng. Bước đầu, số tiền bị chiếm đoạt được làm rõ là hơn 220 tỷ đồng.
Từ lời mời làm việc trên Telegram, Miên và Duy sang Campuchia, dùng tài khoản ngân hàng và xác thực khuôn mặt để chuyển dòng tiền đánh bạc.
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng gửi thư khen 3 đơn vị tham gia triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, đồng thời yêu cầu tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng.
Từ vụ lừa đảo khoảng 117 tỷ đồng tại Nhật Bản, Công an tỉnh Phú Thọ bóc gỡ đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, sử dụng tài sản mã hóa để che giấu dòng tiền bất chính.
Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 96 đối tượng và đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng vụ “tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia”.
Làm việc với cơ quan chức năng, người đứng tên tài khoản ngân hàng có giao dịch hơn 100 tỷ đồng khai đã mở tài khoản và bán lại cho người khác.
Ngày 26/10, TAND TP Hà Nội dự kiến mở phiên tòa xét xử Phó Đức Nam, Shark Nguyễn Hòa Bình cùng 186 bị cáo trong vụ án lừa đảo, rửa tiền quy mô đặc biệt lớn.
Quá trình điều tra cũng xác định Linh hướng dẫn Đặng Anh Khoa mở 23 tài khoản ngân hàng và bán thông tin tài khoản. Sau đó, Khoa trực tiếp làm việc cho nhóm đối tượng thực hiện hành vi rửa tiền từ nguồn tiền lừa đảo người dân qua mạng xã hội.
Hồ Quốc Thân quảng bá QFS được bảo chứng bằng tài sản của 48 quốc gia, có thể thay tiền giấy và trị giá tới 2 triệu USD mỗi đồng, qua đó thu hơn 33,9 tỷ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây đánh bạc 500 tỷ đồng trên mạng, khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can.
Công an Lào Cai xác định các tài khoản ngân hàng được cho người Trung Quốc thuê để nhận tiền từ chiêu lừa livestream xổ số, cào thẻ “trúng thưởng” trên Facebook.
Shark Bình bị truy tố về tội Rửa tiền, với cáo buộc liên quan gần 320 tỷ đồng trong đường dây của Phó Đức Nam tức Mr Pips.
Đề xuất quy định 15 “dấu hiệu đáng ngờ” về tài sản mã hóa để chống rửa tiền là nội dung vừa được nêu ra tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Hàng loạt nhân viên tại các ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản thanh toán không đúng quy định, tạo điều kiện cho tài khoản ngân hàng doanh nghiệp ma, tài khoản ngân hàng cá nhân không chính chủ thực hiện các giao dịch lừa đảo, rửa tiền.
Bố mẹ Mr Pips bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền sau khi bị cáo buộc giúp sức hợp thức hóa dòng tiền phạm tội bằng bất động sản, vàng, ngoại tệ và tiền mặt.
Kết luận điều tra bổ sung vụ Mr Pips đề nghị truy tố Shark Bình về tội Rửa tiền, đồng thời xác định gần 200 bị can, 920 vụ lừa đảo với gần 1.600 tỷ đồng.
Chỉ trong vòng hơn 2 tháng hoạt động (từ tháng 4/2026 đến nay), tổ chức tội phạm xuyên quốc gia vừa bị triệt phá đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Bàn Thị Lứu quen một người đàn ông Trung Quốc có biệt danh "7 ngón". Người này thuê Lứu tìm người Việt Nam cho thuê tài khoản ngân hàng nhằm hợp thức hóa số tiền do các đường dây lừa đảo trên không gian mạng chiếm đoạt có được.
Công an Nghệ An triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền trên không gian mạng. Các đối tượng đã che giấu, luân chuyển gần 2,9 triệu USD qua giao dịch tiền điện tử.
Công an Đà Nẵng bắt khẩn cấp đối tượng cho vay nặng lãi, thu lợi bất chính 600 triệu đồng; Triệt phá băng nhóm đánh bạc và rửa tiền liên tỉnh, bắt giữ 27 bị can...là những tin pháp luật nổi bật 24h qua.
Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân- 2 đối tượng thực hiện vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai vừa bị tuyên án lĩnh tổng 56 năm tù cho hành vi
Dưới sự điều hành của Lê Việt Trinh, các đối tượng mở nhiều tài khoản ngân hàng chính chủ tại các ngân hàng khác nhau để phục vụ hoạt động nhận, luân chuyển dòng tiền “bẩn”.
Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Phạm Thế Tùng gửi thư khen Công an Hà Tĩnh sau khi triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền quy mô hơn 2.200 tỷ đồng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với 1 đối tác chính, hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2, đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc, có sự móc nối với các tổ chức ở nước ngoài.
Bộ Công an đề nghị truy tố 19 bị can Công ty Herbitech sản xuất 67 sản phẩm giả, lập 2 sổ kế toán che giấu hơn 190 tỷ đồng doanh thu.
