Kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với 1 đối tác chính, hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2, đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc, có sự móc nối với các tổ chức ở nước ngoài.
Bộ Công an đề nghị truy tố 19 bị can Công ty Herbitech sản xuất 67 sản phẩm giả, lập 2 sổ kế toán che giấu hơn 190 tỷ đồng doanh thu.
Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 8 đối tượng "rửa tiền" cho công ty lừa đảo tại Campuchia. Nhóm này dùng gần 100 tài khoản, giao dịch nhiều tỷ đồng.
Theo lời khai, từ ngày 26/2 đến 23/3/2026, Dương và Trâm đã xuất cảnh sang Campuchia, làm việc cho một công ty không rõ lai lịch tại khu vực Sihanoukville.
Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục đưa ra lời hứa hoàn trả nhằm kéo dài thời gian, sau đó cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Nguyễn Như Nghĩa đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đầu thú. Tại Cơ quan điều tra, đối tượng khai báo thành khẩn, hợp tác, tích cực phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu liên quan, phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.
Cơ quan điều tra làm rõ sau khi Mr Pips Phó Đức Nam bị bắt, gia đình đã chuyển 7 tỷ đồng, tìm “quan hệ” xin giám định tâm thần cho Nam.
Từ một đơn hàng mua vàng trị giá 1 triệu nhân dân tệ, chủ tiệm vàng tại Trung Quốc đã phối hợp cùng cảnh sát triệt phá một đường dây rửa tiền tinh vi.
Cơ quan điều tra làm rõ Shark Bình bị đề nghị truy tố tội rửa tiền, liên quan việc dùng ví Ngân Lượng trung chuyển hơn 213 tỷ đồng cho các sàn Forex trái phép.
Cục Thuế và Cục Hải quan nước Anh đã bắt tay vào việc chính thức điều tra về khối tài sản của MC Lý Tương.
Hai đối tượng truy nã quốc tế bị cáo buộc lừa đảo bất động sản, rửa tiền với số tiền liên quan lên tới hàng chục tỷ đồng.
Khởi tố Trần Đức Giang; Bắt giữ 2 người dùng súng nén khí săn thú ở Lâm Đồng...là những tin pháp luật nổi bật 24h qua.
Các bị cáo trong vụ sữa giả Hiup bị xét xử về các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền.
Theo cáo trạng, để hợp thức hóa số tiền thu lợi bất chính, các bị can cầm đầu đã lập các quỹ nội bộ, sau đó rút tiền để mua bất động sản, mua cổ phần doanh nghiệp.
VKSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố 18 bị can tại Công ty Z Holding vì hành vi sản xuất, buôn bán sữa giả Hiup, trốn thuế và rửa tiền.
Sau khi lừa đảo và chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng từ nhiều nhà đầu tư, Nguyễn Hữu Quân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quản lý và khai thác tài sản Thăng Long, đã tiếp tục thực hiện hành vi rửa tiền.
Theo cơ quan công an, quá trình mở rộng chuyên án cho thấy tổng số tiền giao dịch rửa tiền lên đến hơn 67.000 tỷ đồng, cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD.
Công an tỉnh Hưng Yên cảnh báo người dân cần cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo “mua tiền bẩn để rửa” trên không gian mạng.
Hơn 61.000 Bitcoin (trị giá 6 tỷ USD) đã bị cơ quan chức năng Anh thu giữ sau khi "nữ trùm" người Trung Quốc Qian Zhimin bị bắt vì tội rửa tiền.
VKS xác định bà chủ Công ty Nhật Nam có vai trò chủ mưu, cầm đầu trong việc đưa ra thông tin gian dối, kêu gọi đầu tư rồi chiếm đoạt tiền của gần 14.000 bị hại.
Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền; Gặp thiên tai, dịch bệnh không bị coi là trốn đóng BHXH...là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2025.
Thông tư 27/2025/TT-NHNN, có hiệu lực từ ngày 1/11, quy định, việc chuyển tiền điện tử trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo
Nguyễn Viết Lãm đã thuê 5 nhân viên chuyên mua tiền số USDT để giúp tội phạm nước ngoài rửa tiền lừa đảo, qua đó thu lợi bất chính hơn 2,8 tỷ đồng chỉ trong 10 ngày.
Nguyễn Văn Phượng và Nguyễn Duy Hoàng là 2 đối tượng trong ổ nhóm lừa đảo bằng hình thức đánh bạc trực tuyến ở Lạng Sơn.
Thời điểm chưa bị phát hiện tham gia tổ chức tội phạm lừa đảo, Nguyễn Quang Trường được một số cư dân mạng ngưỡng mộ vì "con nhà nghèo vượt khó".
Trong số 20 bị can bị khởi tố có 3 bị can là nhân viên của ngân hàng đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp “ma”, để các đối tượng sử dụng cho hoạt động lừa đảo, rửa tiền…
Đỗ Viết Đại - chủ tiệm vàng Đức Long cùng vợ "hờ" Nguyễn Thị Kim Ngân trung chuyển hơn 100 triệu USD qua Campuchia.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đề nghị truy tố đối với 21 bị can về các tội “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Chị Y. bị các đối tượng hướng dẫn chuyển tổng cộng hơn 800 triệu đồng vào tài khoản mà các đối tượng đưa dưới danh nghĩa “chứng minh tài chính”.
Sau khi nghe cuộc điện thoại "lạ", nam sinh viên ở Hà Nội đã chuyển cho các đối tượng 7 tỷ đồng.
