Nhóm nhân viên Sacombank đã làm thủ tục thanh toán khống, giúp cho các đối tượng mua bán hóa đơn trái phép giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng khám xét một công ty mua hóa đơn GTGT khống. Ảnh VTV |
Ngày 14/7, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 3 đối tượng: Nguyễn Bích Thanh Trúc (40 tuổi), Trần Tuyết Tâm (36 tuổi) và Nguyễn Tấn Thuận (35 tuổi, cùng ở TP.HCM) về tội Vi phạm quy định của Nhà nước về hoạt động ngân hàng.
Được biết, các đối tượng này đều là cán bộ Sacombank chi nhánh Phú Nhuận (TP.HCM).
Trước đó, đầu tháng 6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhiều doanh nghiệp tại địa bàn Phú Thọ có dấu hiệu mua bán hoá đơn trái phép của các doanh nghiệp ở Yên Bái, TP.HCM với số lượng đặc biệt lớn để kê khai hợp thức hàng hoá mua vào.
Qua điều tra, theo dõi, Phòng CSKT đã bước đầu làm rõ đường dây mua bán hoá đơn trái phép có doanh số đặc biệt lớn do đối tượng Doãn Ngọc Huy (SN 1987, trú tại quận 2, TP.HCM) cầm đầu.
Để rao bán hóa đơn, Huy thuê Trần Khánh Hưng (34 tuổi) quản lý trang Facebook "Hỗ trợ công ty xuất hóa đơn". Đây là nơi để Huy giao dịch với người cần mua giấy tờ khống.
Khi có khách đặt hàng, Huy yêu cầu người mua ký khống ủy nhiệm chi và giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu. Sau đó, Huy chỉ đạo Nguyễn Duy Thanh (33 tuổi) và Nguyễn Xuân Lộc (28 tuổi) đến làm việc với 3 cán bộ ngân hàng nói trên, làm thủ tục thanh toán không trên hệ thống ngân hàng.
Sau đó chuyển tiền từ các đơn vị có ủy nhiệm chi đến tài khoản 5 công ty do Huy lập ra. Từ đó, Huy rút tiền mặt.
Với thủ đoạn nêu trên, từ năm 2018 và 2019 nhóm đối tượng do Doãn Ngọc Huy cầm đầu đã bán trái phép hàng ngàn hoá đơn GTGT với doanh số bước đầu xác định gần 2.000 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính lên đến khoảng 60 tỷ đồng.
Hiện, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Doãn Ngọc Huy và các đồng phạm để tiếp tục mở rộng vụ án.
Bạch Hiền (t/h)
