Với thủ đoạn “Xăng dầu đi một nơi, hóa đơn đi một nẻo”, Công ty dầu khí Quảng Ninh có dấu hiệu bán trái phép lượng lớn hóa đơn GTGT điện tử cho các doanh nghiệp.
Trong các năm từ 2017-2022, Thuyết và đồng phạm đã mua 19.167 hóa đơn khống của 110 công ty/hộ kinh doanh với tổng giá trị tiền hàng trước thuế là 3.689 tỷ đồng.
Cục Thuế TP.HCM giao các đơn vị rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn đối với các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn GTGT nhận từ 12 công ty "ma".
Vì hám lợi, Phạm Thị Tuyết Mai đã xuất bán hàng trăm hoá đơn giá trị gia tăng ghi hàng hóa là dầu DO nhưng thực tế không có hàng hóa kèm theo cho nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP.Hà Nội và các tỉnh lân cận.
Các đối tượng đã thành lập hàng chục công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.
Từ vụ án chứa chấp sử dụng ma túy, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Lai Châu đã bóc gỡ, triệt phá đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng liên tỉnh, với giá trị hàng hóa ước tính lên tới hơn 700 tỷ đồng.
Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Tiến Thành đã xuất khống hơn 420 số hóa đơn cho các công ty, cửa hàng ngoài tỉnh Cao Bằng, với tổng giá trị tiền hàng hóa ghi trên hóa đơn là hơn 43 tỷ đồng.
Mặc dù không có hoạt động tại trụ sở, không kho hàng, bến bãi nhưng công ty Thiên Triều vẫn bán 1.000 số hóa đơn GTGT cho gần 100 công ty, đơn vị...
Từ năm 2017 đến 2020, một doanh nghiệp tư nhân tại Thừa Thiên-Huế đã mua bán trái phép gần 4.000 hóa đơn GTGT, với tổng trị giá hóa đơn là gần 35 tỷ đồng.
Nhóm nhân viên Sacombank đã làm thủ tục thanh toán khống, giúp cho các đối tượng mua bán hóa đơn trái phép giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.
Căn cứ vào tài liệu điều tra, công an xác định 7 “công ty ma” do Vũ Trần Hùng điều hành có doanh số bán ra trên 2.200 tỉ đồng.
Tài liệu thu thập cho thấy, các đối tượng đã làm thủ tục lập 17 công ty “ma” bán ra lượng lớn hóa đơn, chứng từ với doanh số tạm tính lên tới 1.500 tỷ đồng.
(ĐSPL) - Cơ quan an ninh điều tra vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hoá đơn GTGT nghìn tỷ do nữ quái Trần Hồng Yến cầm đầu.
(ĐSPL) - Hơn 220 con bò được chuyên chở về nước bằng máy bay sau khi trải qua quá trình tuyển chọn nghiêm ngặt bởi các chuyên gia lành nghề, dày dạn kinh nghiệm...
