5 bị can này đều có hành vi mua bán hóa đơn trái phép cho Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát tại địa bàn TP. Huế.
Theo tin từ Thanh niên, chiều 10/7, Thượng tá Phạm Trung Chính - Phó Trưởng Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, cơ quan điều tra Công an TP. Huế đã tống đạt quyết định khởi tố thêm bị can, bắt tạm giam thời hạn 3 tháng đối với 5 người về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Đây là những bị can có liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng lớn cát do khai thác, mua bán trái phép của Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát (tại 217 Phan Bội Châu, TP. Huế) mà Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phối hợp triệt phá.
Theo đó, CQĐT đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các ông, bà: Nguyễn Văn Phúc (54 tuổi, trú tại 15 Vạn Xuân, P.Kim Long, TP. Huế), Giám đốc HTX vận tải Xuân Long; Nguyễn Văn Phú (56 tuổi, trú tại 67 Vạn Xuân, P.Kim Long, TP. Huế), kế toán của HTX vận tải Xuân Long; Võ Thị Minh Nguyệt (37 tuổi, trú tại Bạch Đằng, P.Phú Hiệp, TP. Huế), kế toán của HTX vận tải Xuân Long; Phan Văn Hùng (49 tuổi, trú tại KV5, P.Thủy Xuân, TP. Huế), Giám đốc Công ty Cổ phần 939; Đỗ Thị Thùy Châu (36 tuổi, trú tại Bạch Đằng, TP. Huế), kế toán Công ty Cổ phần 939.
Theo kết quả điều tra, cả 5 bị can này đều có hành vi mua bán hóa đơn trái phép cho DNTN Tuyết Liêm và Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát.
Lấy lời khai các bị can với sự giám sát của đại diện Viện KSND. Ảnh: Thanh niên |
Báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, trước đó, cơ quan chức năng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Liêm, sinh năm 1968, là Phó Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm; Nguyễn Thanh Thủy, sinh năm 1988, là kế toán về tội mua bán trái phép hóa đơn theo quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Như Vietnamnet đã đưa tin, từ 16h ngày 1/7 đến 1h ngày 2/7, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Công an TP. Huế khám xét khẩn cấp trụ sở doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ.
Cũng trong sáng 2/7, lực lượng công an đã bố trí phong tỏa hiện trường, các lối ra vào tại 2 bãi cát sỏi “khủng” của doanh nghiệp này tại xã Hương Thọ (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế).
Doanh nghiệp Tuyết Liêm do bà Nguyễn Thị Tuyết làm Giám đốc. Ngành nghề chính là xây dựng công trình đường sắt, đường bộ; khai thác đá, cát, sỏi…
Tại Thừa Thiên - Huế, doanh nghiệp Tuyết Liêm không chỉ được mệnh danh là “trùm” vận tải mà còn được nhiều người biết đến bởi hoạt động xây dựng, khai thác khoáng sản, đầu cơ vật liệu xây dựng.
Những năm qua, ngoài cung cấp cát sạn cho các công trình xây dựng tư nhân, doanh nghiệp Tuyết Liêm còn cung ứng một khối lượng rất lớn cát sạn cho các công trình quy mô thực hiện bằng ngân sách Nhà nước, trong đó có việc cung cấp vật liệu cho dự án đầu tư xây dựng, mở rộng QL1A qua địa bàn Thừa Thiên - Huế và nhiều dự án đường giao thông khác.
Từ 2015 - 2018, các đơn vị, đối tác của doanh nghiệp này yêu cầu phải có hóa đơn chứng từ để phù hợp với số lượng hàng hóa nhập vào và chi trả tiền. Do không thể đáp ứng được yêu cầu này nên doanh nghiệp Tuyết Liêm đã mua, phát hành hóa đơn của một số đơn vị, doanh nghiệp khác ở Thừa Thiên - Huế để hợp thức hóa hồ sơ, giấy tờ nguồn hàng do mình cung ứng.
Vũ Đậu(T/h)
