Khởi tố 2 nữ giám đốc ở Thái Bình mua bán trái phép 300 hóa đơn khống
Thu lợi bất chính từ mua bán số lượng lớn hóa đơn khống, 2 nữ giám đốc ở Thái Bình vừa bị khởi tố.
Thu lợi bất chính từ mua bán số lượng lớn hóa đơn khống, 2 nữ giám đốc ở Thái Bình vừa bị khởi tố.
Một nam cán bộ ngân hàng ở Thái Bình vừa bị khởi tố về tội Mua bán trái phép hóa đơn.
Công an TP.HCM đề nghị truy tố 22 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn hơn 4.300 tỷ đồng do bà Hoàng Đặng Ngọc Mỹ đóng vai trò cầm đầu.
Công ty tại TP.HCM xuất hóa đơn 34.000 tỷ liên tục trong 7 ngày là Công ty TNHH Yến Sào Hubnest.
Chỉ trong 7 ngày, 1 công ty về yến sào xuất nhiều hóa đơn trị giá tổng cộng 34.000 tỷ đồng, tuy nhiên chỉ có 40 triệu đồng hóa đơn kinh doanh yến, còn lại là hóa đơn xuất vào thị trường chứng khoán.
Tổng cục Thuế đã giải thích việc ban hành công văn yêu cầu doanh nghiệp phải giải trình nếu sử dụng hóa đơn khấu trừ hoàn thuế của 524 doanh nghiệp có rủi ro về hóa đơn điện tử.
Qua công tác phối hợp với cơ quan chức năng, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã phát hiện 524 doanh nghiệp bán hóa đơn không hợp pháp, hóa đơn khống.
Danh sách hơn 500 doanh nghiệp có rủi ro về hoá đơn điện tử vừa được Tổng cục Thuế gửi về các địa phương, yêu cầu cục thuế địa phương rà soát, kiểm tra doanh nghiệp sử dụng hoá đơn của đơn vị này.
Tính từ cuối năm 2020 đến nay, nhóm doanh nghiệp “ma” này đã xuất hơn 5.500 hóa đơn với tổng số tiền đã bao gồm thuế VAT khoảng 2.200 tỷ đồng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khác mua, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp gây thất thu thuế của Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.
Do vụ án có tính chất phức tạp, nhiều bị cáo nên phiên toà xét xử Thủy "gỗ" cùng đồng phạm dự kiến sẽ diễn ra trong nhiều ngày.
Cục Thuế tỉnh Quảng Trị phát hiện nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu trốn thuế và mua bán hóa đơn trái phép. Hồ sơ các doanh nghiệp này đã được chuyển sang công an để điều tra.
Cục Thuế TP.HCM cảnh báo xuất hiện tình trạng thành lập công ty “ma” nhằm mua bán hóa đơn, chứng từ khống.
Từ vụ án chứa chấp sử dụng ma túy, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Lai Châu đã bóc gỡ, triệt phá đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng liên tỉnh, với giá trị hàng hóa ước tính lên tới hơn 700 tỷ đồng.
Khi hành vi mua bán hóa đơn GTGT bị phát giác, Đước biết mình khó thoát án nên đã nhờ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca "chạy án".
Tòa lâu đài tọa lạc tại số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An (TP.Hải Phòng) đã được gia đình đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát chuộc lại sau khi hoàn tất việc nộp hơn 161 tỷ đồng thu lợi bất chính.
Từ năm 2017 đến 2020, một doanh nghiệp tư nhân tại Thừa Thiên-Huế đã mua bán trái phép gần 4.000 hóa đơn GTGT, với tổng trị giá hóa đơn là gần 35 tỷ đồng.
Điều hành 8 công ty, hợp tác xã và hộ kinh doanh, nữ giám đốc tại Lào Cai đã kiếm lời bất chính nhiều tỷ đồng bằng việc mua bán hóa đơn.
TAND TP.Hải Phòng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đại gia Phát "dầu" cùng đồng bọn phạm tội Buôn bán trái phép hóa đơn, chiếm đoạt hơn 161 tỷ đồng.
Từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2020, hai công ty "ma" này đã mua bán hàng trăm tờ hóa đơn GTGT gây thất thoát tiền thuế cho Nhà nước lên tới gần 100 tỷ đồng.
Lực lượng Công an TP.Thanh Hóa vừa phá đường dây mua bán đơn giả quy mô hơn 1.000 tỷ đồng do 8 phụ nữ điều hành, thu lời bất chính trên 200 tỷ đồng.
Tổng giá trị hàng hóa mua vào bán ra trên hóa đơn của Công ty Đại Tiền Phát lên tới gần 100 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội vừa xóa sổ thành công đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô lên đến hơn 1,5 tỷ đồng, bắt giứ 5 đối tượng.
dấu hiệu mua bán hóa đơn bất hợp pháp tại 2 công ty TNHH MTV Cao su Bảo Long và công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thành Phước.
Kiểm toán Nhà nước vừa chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Bình Phước để điều tra về dấu hiệu mua bán hóa đơn bất hợp pháp xảy ta tại 2 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh này.
Ngô Văn Phát được giới kinh doanh xăng dầu đặt biệt danh Phát “Dầu” là người cầm đầu nhóm lập công ty “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép.
Qua rà soát bước đầu, ông Ngô Văn Phát - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xăng dầu Phát đã lập tới 14 công ty, rải rác từ các năm 2012.
Nhóm nhân viên Sacombank đã làm thủ tục thanh toán khống, giúp cho các đối tượng mua bán hóa đơn trái phép giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.
Nguyễn Đức Gy, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn thiết kế kiến trúc xây dựng môi trường Rồng Xanh đã đến Công an TP Quy Nhơn đầu thú sau một thời gian bỏ trốn khỏi địa phương.
