Triệt phá đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng
Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng là gần 30.000 tỷ đồng (trong đó các giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng).
Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng là gần 30.000 tỷ đồng (trong đó các giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng).
Công an TP.HCM đã bắt giữ thêm 2 đối tượng trong quá trình điều tra mở rộng vụ đường dây lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển trái phép hơn 20 triệu USD qua biên giới.
VKSND Tối cao vừa tống đạt bản cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Tại phiên tòa, cựu trưởng phòng Vinashinlines Giang Kim Đạt nói: "Anh Liêm là Tổng giám đốc, tôi chỉ làm theo lệnh của anh Liêm. Phần nhận tiền cáo trạng viết không đúng.
