Phiên xét xử có 49 bị cáo, hơn 30.000 bị hại
Theo dự kiến, ngày 22/7, TAND TP.Hà Nội sẽ đưa cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và những bị cáo liên quan ra xét xử sơ thẩm.
Ngoài ông Trịnh Văn Quyết, 49 bị cáo khác sẽ bị đưa ra xét xử về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thao túng thị trường chứng khoán, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán.
Bị cáo Trịnh Văn Quyết. (Ảnh: PLO)
Trong vụ án, ông Trịnh Văn Quyết bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán.
Ngoài ông Quyết 7 người thân là anh em ruột, họ hàng, gồm: Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC) và Trịnh Thị Thúy Nga (Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS); Hương Trần Kiều Dung (Phó chủ tịch thường trực HĐQT tập đoàn FLC); Trịnh Văn Đại (Phó tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros); Nguyễn Văn Mạnh (Trưởng nhóm vật tư cảnh quan, phòng mua sắm của Công ty TNHH MTV FLC Land); Trịnh Tuân (nguyên giám đốc Công ty FLC Land); Nguyễn Thị Hồng Dung (lao động tự do) cùng hầu tòa về 2 tội nêu trên.
Về phía cơ quan Nhà nước có ông Trần Đắc Sinh (cựu chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM - HOSE); Lê Hải Trà (cựu ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc thường trực, thành viên độc lập Hội đồng niêm yết HOSE); Trầm Tuấn Vũ (cựu phó tổng giám đốc, Phó chủ tịch hội đồng niêm yết HOSE); Lê Thị Tuyết Hằng (Giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết, thành viên Hội đồng niêm yết HOSE) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Lê Công Điền (cựu vụ trưởng Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước); Dương Văn Thanh (cựu tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam); Phạm Trung Minh (cựu trưởng phòng Đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam) bị truy tố về tội “Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán”.
Nhóm 35 người còn lại hầu tòa một trong hai tội Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Vũ Quang Huy, Phó Chánh tòa Tòa án hình sự, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội. Phiên tòa sẽ kéo dài trong nhiều ngày.
Tòa án Hà Nội xác định 30.403 nhà đầu tư mua cổ phiếu (lần bán ra ban đầu) của Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros (mã chứng khoán ROS) là bị hại trong vụ án.
Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là hơn 63.000 nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros và những người có quyền lợi, nghĩa vụ quyền lợi liên quan khác cũng được tòa án triệu tập.
TAND TP.Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị dựng khung rạp phục vụ bị hại ngồi theo dõi. Khung rạp dựng rộng hàng 1.000m2, có mái che, nhóm thi công đang lắp đặt các thiết bị và bàn ghế.
Hiện, vợ bị cáo Trịnh Văn Quyết đã nộp thêm 23 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho chồng mình. Như vậy, ông Quyết đã nộp hơn 210 tỷ đồng để khắc phục vụ án, đồng thời vận động người thân "tiếp tục nộp tối đa tiền khắc phục hậu quả vụ án trước và khi toà đang xét xử".
Khung rạp 1.000m2 dựng lên trong cổng Trụ sở TAND TP.Hà Nội. (Ảnh: Tiền phong)
Hành vi phạm tội của các bị cáo
Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến năm 2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái ruột) cùng nhiều thuộc cấp mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng nhằm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART.
Các bị cáo đã sử dụng 190 tài khoản để thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán bằng cách liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán với khối lượng lớn chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa và đóng cửa giao dịch; đặt lệnh mua, bán cổ phiếu sau đó hủy lệnh… để tạo ra cung cầu giả và thổi giá đối với 5 mã cổ phiếu nêu trên, thu lời bất chính hơn 723 tỷ đồng.
Ngoài ra, ông Trịnh Văn Quyết còn chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng.
Sau đó, niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty FLC Faros trên sàn chứng khoán (HOSE) rồi bán cổ phiếu chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
