Triệt phá đường dây buôn lậu gần 1.000 tỷ đồng, vận chuyển hơn 4.400 tấn hàng qua biên giới
C05 phối hợp Công an TP Hải Phòng triệt phá đường dây buôn lậu xuyên biên giới, khởi tố 3 vụ án, 18 bị can, làm rõ hàng hóa trị giá gần 1.000 tỷ đồng.
C05 phối hợp Công an TP Hải Phòng triệt phá đường dây buôn lậu xuyên biên giới, khởi tố 3 vụ án, 18 bị can, làm rõ hàng hóa trị giá gần 1.000 tỷ đồng.
Từ năm 2020 đến nay, Hoàng Thị Lý thu mua mủ cao su tại các xã Phước Trà và Hiệp Đức rồi bán lại để hưởng chênh lệch. Tổng doanh thu từ hoạt động này được xác định khoảng 200 tỷ đồng.
Trong thời gian 3 năm từ 2022 đến 2024, thông qua 21 tài khoản ngân hàng cá nhân, Công ty cổ phần vàng bạc Phương Xuân đã thực hiện hơn 68.000 giao dịch nhận thanh toán với tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng, tuy nhiên mỗi tháng chỉ nộp thuế cho Nhà nước từ 10-20 triệu đồng.
HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thuế, gây thất thu ngân sách Nhà nước và ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch.
Hường đăng bán sản phẩm trên tài khoản mạng xã hội do mình lập ra nhưng không đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế. Bị cáo sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và tài khoản của chồng để nhận tiền thanh toán từ khách hàng.
Có 9 trường hợp cơ quan thuế được kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế từ 1/7, ai cũng cần biết.
Không ghi chép, ghi nhận trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp...là một trong 10 hành vi bị xác định là trốn thuế.
Đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản trị giá hơn 300 triệu đồng; Khởi tố nữ giám đốc "xinh đẹp" ở Ninh Bình vì trốn thuế...là những tin pháp luật nổi bật 24h qua.
Phan Thị Hằng (Giám đốc Công ty TNHH VT Thịnh Long) và Nguyễn Thị Nhung (kế toán Công ty) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố về tội trốn thuế.
Không xuất hóa đơn, bỏ ngoài sổ sách gần 2,8 tỷ đồng doanh thu, Giám đốc một doanh nghiệp ở Phú Thọ bị khởi tố về hành vi trốn thuế.
Bán hàng không xuất hóa đơn, sử dụng nhiều tài khoản cá nhân để che giấu doanh thu, một giám đốc doanh nghiệp ở Tuyên Quang bị khởi tố.
Bà Nguyễn Thị Nga không kê khai và kê khai không đúng với doanh thu bán hàng so với thực tế phát sinh, làm sai lệch căn cứ tính thuế, thực hiện hành vi trốn thuế số tiền hơn 675 triệu đồng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024, cơ sở của Nguyễn Thị Hiệp có doanh thu thực tế hơn 21 tỷ đồng. Tuy nhiên, hồ sơ kê khai thuế chỉ thể hiện doanh thu hơn 6 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định nữ bị can đã mua và sử dụng trái phép 60 hóa đơn GTGT khống nhằm kê khai khấu trừ thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.
Bỏ ngoài sổ sách phần lớn doanh thu bán gạch, doanh nghiệp bị cáo buộc gian lận, trốn đóng hơn 4,4 tỷ đồng thuế GTGT vào ngân sách.
Liên quan đến vụ khởi tố 50 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng ma túy, Công an TPHCM tiếp tục khởi tố 3 bị can tại quán bar Revo về tội Trốn thuế.
Giám đốc và kế toán trưởng Nhà xe Vân Anh bị khởi tố, tạm giam do chỉ đạo lập doanh thu ngoài sổ sách nhằm trốn thuế hơn 34,6 tỷ đồng.
Công an Ninh Bình khởi tố giám đốc và kế toán một công ty trên địa bàn vì dùng 6 hóa đơn khống hơn 11 tỷ đồng để trốn thuế trên 800 triệu đồng.
Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Lan để điều tra hành vi trốn thuế với số tiền hơn 8,6 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện hộ kinh doanh M.T.H (xã Krông Á, tỉnh Đắk Lắk) trốn thuế với số tiền khoảng 2,1 tỷ đồng trong năm 2022.
Cơ quan điều tra xác định Trần Thị Tuyết Anh đã thông qua các đầu mối trung gian để đặt mua hóa đơn, thanh toán phí phần trăm ngoài sổ sách, đồng thời thực hiện chuyển tiền qua nhiều tài khoản nhằm hợp thức hóa chứng từ thanh toán.
Thông tin Cúc Tịnh Y bị tố cáo trốn thuế bất ngờ bùng nổ trên Weibo, đẩy cuộc tranh chấp hợp đồng kéo dài với công ty quản lý cũ Siba Media trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố bị can Nguyễn Văn Sơn về tội Trốn thuế, liên quan sai phạm chuyển nhượng đất tại dự án nhà ở đô thị, gây thiệt hại hơn 3,8 tỷ đồng.
Hai giám đốc của 2 công ty đóng tại tỉnh Ninh Bình bị Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố về hành vi trốn thuế, do mua hóa đơn khống của một số công ty "ma" để hạch toán.
Công an Tuyên Quang khởi tố 3 giám đốc doanh nghiệp về tội trốn thuế. Các đối tượng dùng hóa đơn khống, không xuất hóa đơn khi bán hàng, gây thiệt hại hàng tỷ đồng.
Vợ chồng giám đốc Công ty vàng bạc đá quý Hạ Long bị khởi tố về tội “Trốn thuế” theo Khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Hai đối tượng tại Thái Nguyên góp vốn mua đất, tách thửa xây nhà bán, thực hiện hơn 10 giao dịch chuyển nhượng nhưng trốn thuế gần 500 triệu đồng.
Ngoài hành vi “Buôn bán hàng cấm”, Nguyễn Thị Thanh Hiên với vai trò là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty HKV còn thực hiện hành vi không xuất hóa đơn khi bán hàng, không kê khai thuế đối với số tiền 4.852.157.000 đồng thu được từ hoạt động kinh doanh nhằm mục đích trốn thuế.
Sau khi hai doanh nghiệp xe điện bị khởi tố về trốn thuế, hàng trăm hộ dân gửi đơn phản ánh nhiều khoản thu bất hợp lý, ảnh hưởng quyền lợi và môi trường du lịch.
Công an Thanh Hóa đã khởi tố giám đốc, kế toán hai doanh nghiệp kinh doanh xe điện tại Sầm Sơn về hành vi trốn thuế, gây thất thu ngân sách Nhà nước.
