Triệu tập 30 người trong vụ giao dịch 15.000 tỷ đồng qua máy POS
Công an Thanh Hóa triệu tập 30 người liên quan hoạt động đáo hạn thẻ tín dụng qua máy POS, với giao dịch khoảng 15.000 tỷ đồng, nghi trốn thuế hàng chục tỷ đồng.
Công an Thanh Hóa triệu tập 30 người liên quan hoạt động đáo hạn thẻ tín dụng qua máy POS, với giao dịch khoảng 15.000 tỷ đồng, nghi trốn thuế hàng chục tỷ đồng.
Trước khi gần 30 tỷ đồng doanh thu bị để ngoài sổ sách, nữ kế toán Vimo đã cảnh báo việc làm này trái luật nhưng vẫn được yêu cầu thực hiện theo chỉ đạo.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Võ Tấn Đạt, sinh năm: 1967, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và Cơ khí Thành Đạt.
Cụ bà 79 tuổi ở Cần Thơ bị khởi tố, điều tra về hành vi trốn thuế liên quan đến một giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 37 bị can liên quan đường dây 326 công ty "ma" mua bán 178.357 hóa đơn giá trị gia tăng.
Khi bệnh nhân đang làm thủ thuật, nhóm bác sĩ, nhân viên y tế bị xác định gây đau đớn, hoang mang rồi ép họ trả thêm tiền để chuyển sang các “gói cao cấp”.
Chủ hộ kinh doanh ở Hưng Yên bị khởi tố vì trốn thuế; Đột nhập phim trường ăn trộm nhiều máy ảnh...là những tin pháp luật nổi bật 24h qua.
Hộ kinh doanh của Trần Thị Nga phát sinh doanh thu hơn 80 tỷ đồng trong 9 tháng nhưng không nộp hồ sơ khai thuế, gây thất thu hơn 1 tỷ đồng tiền thuế.
Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 1967, trú tại xã M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk), chủ doanh nghiệp tư nhân TS bị khởi tố về hành vi trốn thuế trong hoạt động kinh doanh vàng, bạc, trang sức.
Đề nghị truy tố Được “Đất Bắc” cùng 55 đồng phạm; Khởi tố vụ bán đồng hồ giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng, trốn thuế ở Quảng Ninh...là những tin pháp luật nổi bật 24h qua.
Vũ Văn Đạt đã kinh doanh 56 sản phẩm đồng hồ Rolex, Franck Muller, Hublot, Patek Phillip, Richard Mille đều là hàng hóa giả mạo đối với nhãn hiệu được bảo hộ, thu lời bất chính số tiền gần 150 triệu đồng; vi phạm tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” quy định tại Khoản 1, Điều 226 Bộ Luật hình sự.
C05 phối hợp Công an TP Hải Phòng triệt phá đường dây buôn lậu xuyên biên giới, khởi tố 3 vụ án, 18 bị can, làm rõ hàng hóa trị giá gần 1.000 tỷ đồng.
Từ năm 2020 đến nay, Hoàng Thị Lý thu mua mủ cao su tại các xã Phước Trà và Hiệp Đức rồi bán lại để hưởng chênh lệch. Tổng doanh thu từ hoạt động này được xác định khoảng 200 tỷ đồng.
Trong thời gian 3 năm từ 2022 đến 2024, thông qua 21 tài khoản ngân hàng cá nhân, Công ty cổ phần vàng bạc Phương Xuân đã thực hiện hơn 68.000 giao dịch nhận thanh toán với tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng, tuy nhiên mỗi tháng chỉ nộp thuế cho Nhà nước từ 10-20 triệu đồng.
HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thuế, gây thất thu ngân sách Nhà nước và ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch.
Hường đăng bán sản phẩm trên tài khoản mạng xã hội do mình lập ra nhưng không đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế. Bị cáo sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và tài khoản của chồng để nhận tiền thanh toán từ khách hàng.
Có 9 trường hợp cơ quan thuế được kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế từ 1/7, ai cũng cần biết.
Không ghi chép, ghi nhận trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp...là một trong 10 hành vi bị xác định là trốn thuế.
Đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản trị giá hơn 300 triệu đồng; Khởi tố nữ giám đốc "xinh đẹp" ở Ninh Bình vì trốn thuế...là những tin pháp luật nổi bật 24h qua.
Phan Thị Hằng (Giám đốc Công ty TNHH VT Thịnh Long) và Nguyễn Thị Nhung (kế toán Công ty) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố về tội trốn thuế.
Không xuất hóa đơn, bỏ ngoài sổ sách gần 2,8 tỷ đồng doanh thu, Giám đốc một doanh nghiệp ở Phú Thọ bị khởi tố về hành vi trốn thuế.
Bán hàng không xuất hóa đơn, sử dụng nhiều tài khoản cá nhân để che giấu doanh thu, một giám đốc doanh nghiệp ở Tuyên Quang bị khởi tố.
Bà Nguyễn Thị Nga không kê khai và kê khai không đúng với doanh thu bán hàng so với thực tế phát sinh, làm sai lệch căn cứ tính thuế, thực hiện hành vi trốn thuế số tiền hơn 675 triệu đồng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024, cơ sở của Nguyễn Thị Hiệp có doanh thu thực tế hơn 21 tỷ đồng. Tuy nhiên, hồ sơ kê khai thuế chỉ thể hiện doanh thu hơn 6 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định nữ bị can đã mua và sử dụng trái phép 60 hóa đơn GTGT khống nhằm kê khai khấu trừ thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.
Bỏ ngoài sổ sách phần lớn doanh thu bán gạch, doanh nghiệp bị cáo buộc gian lận, trốn đóng hơn 4,4 tỷ đồng thuế GTGT vào ngân sách.
Liên quan đến vụ khởi tố 50 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng ma túy, Công an TPHCM tiếp tục khởi tố 3 bị can tại quán bar Revo về tội Trốn thuế.
Giám đốc và kế toán trưởng Nhà xe Vân Anh bị khởi tố, tạm giam do chỉ đạo lập doanh thu ngoài sổ sách nhằm trốn thuế hơn 34,6 tỷ đồng.
Công an Ninh Bình khởi tố giám đốc và kế toán một công ty trên địa bàn vì dùng 6 hóa đơn khống hơn 11 tỷ đồng để trốn thuế trên 800 triệu đồng.
Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Lan để điều tra hành vi trốn thuế với số tiền hơn 8,6 tỷ đồng.
