Ngày 2/7, Nguyễn Thị Thu Hường (39 tuổi, trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội) bị tòa án đưa ra xét xử về tội trốn thuế.
Hai người khác bị đưa ra xét xử cùng tội danh gồm: Ngô Quốc Phú (30 tuổi, trú tại phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) và Tô Lan Phương (45 tuổi, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội).
Đây là một trong những vụ án mới liên quan hành vi trốn thuế trong hoạt động kinh doanh qua mạng xã hội, với doanh thu được cơ quan tố tụng xác định lên tới gần 835 tỷ đồng.
Nhờ người xóa toàn bộ dữ liệu bán hàng
Báo Dân Trí dẫn cáo trạng vụ án, Hường là người chuyên kinh doanh hàng hiệu đã qua sử dụng.
Từ năm 2020-6/2025, Hường được xác định kinh doanh nhiều mặt hàng như túi xách, đồng hồ, kim cương, quần áo, phụ kiện của các thương hiệu nổi tiếng thế giới gồm Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes…
Hường đăng bán sản phẩm trên tài khoản mạng xã hội do mình lập ra nhưng không đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế. Bị cáo sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và tài khoản của chồng để nhận tiền thanh toán từ khách hàng.
Hường thuê 8 nhân viên, chia thành nhiều nhóm phụ trách trả lời tin nhắn, lên đơn, chốt đơn, đóng gói, kiểm kê hàng hóa, nhập dữ liệu và vận chuyển đồ cho khách. Bị cáo cũng sử dụng thông tin cá nhân để đăng ký tài khoản bán hàng trên phần mềm Kiot Việt nhằm quản lý hoạt động kinh doanh và theo dõi doanh thu.
Từ trái qua: bị cáo Hường, Phương, Phú tại phiên tòa chiều 2/7. Ảnh: VnExpress
Theo cơ quan tố tụng, dữ liệu thu giữ từ máy tính xách tay của Hường thể hiện doanh thu bán hàng trong hơn 5 năm lên tới hơn 835 tỷ đồng. Cụ thể, doanh thu năm 2020 là 9,3 tỷ đồng; năm 2021 là 27,6 tỷ đồng; năm 2022 là 164,8 tỷ đồng; năm 2023 là 272,7 tỷ đồng; năm 2024 là 216 tỷ đồng và 6 tháng đầu năm 2025 là 144,4 tỷ đồng.
VKS cáo buộc, Hường không kê khai thuế đối với khoản doanh thu trên, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 12,5 tỷ đồng.
Trong đó, số tiền trốn thuế giá trị gia tăng là hơn 8,3 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân hơn 4,1 tỷ đồng.
Đến tháng 6/2025, khi cơ quan thuế phát hiện và xử lý nhiều vụ việc trốn thuế, Hường bị cáo buộc đã nhờ người xóa toàn bộ dữ liệu bán hàng trên phần mềm Kiot Việt. Tuy nhiên, trước thời điểm dữ liệu bị xóa, Hường đã lưu lại thông tin trên máy tính cá nhân. Dữ liệu này thể hiện mã từng mặt hàng, giá bán, số lượng hàng hóa đã giao dịch, doanh thu theo tháng và từng năm.
Ngày 9/7/2025, cơ quan công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Hường, thu giữ 17.900 USD, hơn 12 triệu đồng, một tập tài liệu dài 86 trang liên quan tài sản, bất động sản cùng nhiều túi xách, phụ kiện và hàng hóa khác.
Hé lộ mối "quan hệ làm ăn" của các đối tượng
Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan tố tụng còn xác định Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương nhiều lần bán hàng hiệu cho Hường nhưng không thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế.
Cụ thể, theo tờ VnExpress, Phú đã thực hiện các giao dịch trị giá hơn 28,8 tỷ đồng thông qua việc mượn tài khoản của người thân để che giấu danh tính, dẫn đến số tiền trốn thuế hơn 433 triệu đồng.
Tương tự, Phương cũng bán hàng với doanh thu hơn 10,5 tỷ đồng nhưng không kê khai, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 157 triệu đồng.
VKS xác định, gia đình Hường đã nộp khắc phục 12,2 tỷ đồng. Phú và Phương đã nộp đủ số tiền thuế đã trốn.
Đối với những cá nhân liên quan như chồng của Hường hay các nhân viên làm thuê, cơ quan điều tra xác định họ không tham gia điều hành hoặc không biết về hành vi phạm tội nên không đề cập xử lý hình sự
