Hối hận muộn màng của chủ shop bán hàng hiệu doanh thu 835 tỷ đồng, trốn thuế nhiều năm

Chiều 2/7, Tòa án nhân dân khu vực 2 (Hà Nội) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường (37 tuổi) số tiền 3 tỷ đồng về tội Trốn thuế.

Cùng về tội danh này, HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngô Quốc Phú (30 tuổi) số tiền 500 triệu đồng và Tô Lan Phương (45 tuổi, cùng là lao động tự do) 150 triệu đồng.

Lời khai và sự ân hận của các bị cáo tại tòa

Theo báo Tuổi trẻ Online, tại phiên xử, trả lời thẩm vấn của HĐXX, Nguyễn Thị Thu Hường trình bày đã nhận thức rất rõ hành vi của mình gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.

Khai báo về quá trình kinh doanh, Hường cho biết bắt đầu mua bán đồ hiệu đã qua sử dụng từ năm 2020 và không kinh doanh hàng mới. Ban đầu, bị cáo chủ yếu mua để sử dụng cá nhân, sau đó mới bán lại để hưởng phần tiền chênh lệch.

"Từ năm 2020, bị cáo không biết phải đăng ký kinh doanh, không biết phải kê khai và nộp thuế. Bị cáo chỉ nghĩ đơn giản là mình mua đi bán lại để hưởng phần chênh lệch", Hường phân trần.

Theo đó, toàn bộ lượng khách hàng của bị cáo đều đến từ Facebook, mọi hoạt động trao đổi và chốt đơn cũng thực hiện trên mạng xã hội này. Đến năm 2022, khi lượng đơn hàng tăng đột biến, bị cáo mới bắt đầu thuê nhân viên đóng gói, sau đó tiếp tục tuyển thêm người làm việc và trả lương theo tháng.

Trong quá trình mua bán hàng hiệu, Hường quen biết hai bị cáo Tô Lan Phương và Ngô Quốc Phú, từ đó tiến tới hợp tác kinh doanh. Tuy nhiên, giữa các bên không có ai trao đổi về nghĩa vụ phải kê khai hay nộp thuế thu nhập cá nhân.

Nhớ lại thời điểm hoang mang về thủ tục, Hường trình bày: "Bị cáo chưa biết phải làm thế nào nên đã đóng tài khoản bán hàng. Sau đó, bị cáo có đi hỏi xem có phải thành lập hộ kinh doanh, có phải nộp thuế hay không. Nếu đăng ký thì sẽ mở tài khoản mới".

Đến phần nói lời sau cùng, nữ bị cáo cho biết sau khi vụ án bị cơ quan chức năng phát hiện, bản thân vẫn tiếp tục kinh doanh nhưng đã chủ động đăng ký hộ kinh doanh, thực hiện kê khai và nộp thuế đầy đủ.

Đứng trước bục khai báo, Hường khẩn thiết: "Bị cáo hy vọng hội đồng xét xử xem xét cho được áp dụng hình phạt tiền để có cơ hội tiếp tục kinh doanh, tạo việc làm, vừa làm ăn vừa tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho xã hội".

Cùng chung sự ân hận, hai bị cáo Tô Lan Phương và Ngô Quốc Phú đều thành khẩn khai báo. Cả hai nhận thức rõ được sai phạm của mình và kính mong HĐXX xem xét áp dụng hình phạt tiền thay cho hình phạt tù giam.

Doanh thu "khủng" hơn 835 tỷ đồng

Theo cáo trang được đăng tải trên báo Dân trí, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thị Thu Hường được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội thông qua tài khoản Facebook mang tên “Hycloset new things by hy”, chuyên kinh doanh đồ hiệu đã qua sử dụng.

Từ năm 2020 đến khi bị cơ quan thuế phát hiện vào tháng 6/2025, Hường đã bán ra lượng lớn các mặt hàng xa xỉ như túi xách, đồng hồ, kim cương, quần áo và phụ kiện đến từ hàng loạt thương hiệu nổi tiếng thế giới gồm: Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes…

Đáng chú ý, trong suốt quá trình kinh doanh rầm rộ, Hường không hề đăng ký hộ kinh doanh cũng như không đăng ký tài khoản với cơ quan thuế. Bị cáo chỉ sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và tài khoản của chồng để nhận tiền bán hàng.

Quá trình điều tra, dữ liệu thu thập được từ máy tính xách tay của Hường thể hiện con số doanh thu bán hàng cực lớn. Chỉ tính từ năm 2020 đến năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu đã lên tới hơn 835 tỷ đồng.

Viện kiểm sát cáo buộc, việc không kê khai thuế trong hơn 5 năm qua của bị cáo đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 12,5 tỷ đồng. Trong đó, số tiền thuế giá trị gia tăng bị cáo buộc trốn là hơn 8,3 tỷ đồng, còn thuế thu nhập cá nhân là hơn 4,1 tỷ đồng. Sau khi bị phát hiện, các bị cáo đã nộp khắc phục đủ toàn bộ số tiền trốn thuế hơn 12,5 tỷ đồng này.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thuế, gây thất thu ngân sách Nhà nước và ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch.

Các bị cáo đều là người có đầy đủ năng lực hành vi để đăng ký, kê khai nộp thuế nhưng không thực hiện nhằm trốn tránh việc nộp thuế với Nhà nước nên cần tuyên phạt mức án nghiêm khắc để răn đe, giáo dục chung.