Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã phá thành công chuyên án 523T, huy động gần 100 CBCS đồng loạt bắt giữ 27 đối tượng chuyên hoạt động “tín dụng đen” và tổ chức đánh bạc phức tạp dưới hình thức mua bán số lô, số đề...
Đại tá Mai Hoàng - Phó Giám đốc Công an TP. HCM ghi nhận và biểu dương những kết quả mà lực lượng CATP đạt được, đồng thời đẩy mạnh công tác ra quân tuyên truyền liên quan tín dụng đen và kiêm tra các "lò độ xe" phục vụ quái xế.
Để thu hút khách hàng vay tiền, mỗi ngày, đối tượng Trần Ngọc Tùng (29 tuổi, quê Hải Phòng) đã cho người dán khoảng 1.000 tờ rơi quảng cáo ở khắp các ngõ ngách trên địa bàn.
Sofi Solutions – Công ty liên quan đường dây cho vay nặng lãi thu lợi 4.100 tỷ vừa bị Công an TP.HCM khởi tố, từng lọt top 1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất năm 2021.
Công an TP.HCM đã đánh sập 3 công ty cho vay lãi nặng thông qua 2 trang web, với hơn 2 triệu lượt vay, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng.
Lần dấu theo các tờ rơi quảng cáo về hoạt động tín dụng đen, lực lượng công an đã bắt giữ 5 đối tượng chuyên cho vay nặng lãi với lãi suất từ 240% đến gần 700% mỗi năm.
Thông qua hình thức bốc bát họ, La Văn Sơn đã cho người dân vay tiền với lãi suất tương đương từ 750% đến 1000%/1 năm.
Quế đã cho nhiều người trên địa bàn huyện Tân Kỳ vay tiền theo hình thức thế chấp và tín chấp với lãi suất gấp 9 lần so với quy định.
Với lãi suất 3.000-15.000 đồng/triệu đồng/ngày (tương đương trên 500%/năm), tính từ năm 2021 đến khi bị bắt, nhóm của Xim đã cho nhiều cá nhân ở huyện Quảng Xương vay số tiền lớn, thu lợi bất chính 1,7 tỷ đồng.
Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt xóa 6 tủ điểm hoạt động "tín dụng đen" cho vay với lãi suất "cắt cổ", thu lời hàng tỉ đồng của hơn 500 bị hại trên địa bàn.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai từ đầu năm 2022 bắt đầu hoạt động cho vay "bốc bát họ" với lãi suất cao.
Công an thành phố Bắc Giang cho biết vừa triệt phá một ổ nhóm hoạt động tín dụng đen, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ nhiều ô tô, mô tô.
Công an Cà Mau đã khởi tố, điều tra 5 vụ án, khởi tố 5 bị can cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng đen.
Sau một năm rưỡi, số tiền 25 triệu đồng chị D. vay ban đầu đã bị nhóm của Đức Anh tính thành gần 900 triệu đồng.
Mở cửa hàng kinh doanh tài chính treo biển hiệu “Tài chính sinh viên”, nhóm đối tượng đã cho vay nặng lãi với giao dịch hàng tỷ đồng.
Các đối tượng đã cho hàng trăm người dân trên địa bàn TP.Đà Nẵng vay tiền với gói thấp nhất 3 triệu đồng và cao nhất là 50 triệu đồng, lãi suất vay từ 146% đến 304%/năm.
Băng nhóm giang hồ của "Lữ cá chép và "Tâm Điên" có thủ đoạn hết sức tinh vi, trong hoạt động cho vay, nhắc nợ, quản lý thu lãi…
Đang trong thời gian chờ thi hành án phạt tù, Tiến Anh vẫn hoạt động tín dụng đen với lãi suất 255-292%/năm.
Khi người vay không thanh toán tiền lãi đúng hẹn, Thắng sẽ cộng tiền lãi vào tiền gốc để tiếp tục tính lãi hoặc đe dọa "con nợ" phải thanh toán cả tiền gốc và lãi.
Đường dây của Vy cho vay với lãi suất từ 360%/năm đến 579,6%/năm, gấp từ 18 lần đến 28,98 lần so với lãi suất pháp luật quy định, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Bà trùm Phương "nở" cầm đầu ổ nhóm hoạt động "tín dụng đen" và tổ chức đánh bạc ở Hà Nội vừa bị công an bắt giữ.
Các đối tượng cho vay với lãi suất từ 1.000 đồng đến 10.000 đồng/1triệu/1ngày… Cá biệt, có trường hợp cho vay với mức lãi 35.000 đồng/triệu/ngày.
Nam nhân viên bảo vệ thừa nhận vì mình không trả được nợ nên hình ảnh của lãnh đạo trường mới bị các đối tượng bôi nhọ.
Liên quan vụ 2 bộ xương khô trong rừng sâu ở Gia Lai, người thân của nạn nhân tiết lộ anh B. vì nợ nần nên đã phải bán nhà đi nơi khác.
Nhóm đối tượng từ Hà Nam vào Lâm Đồng tổ chức cho vay tín dụng đen với lãi suất lên đến 500%/năm.
Giám đốc Công an tỉnh An Giang làm Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh.
Ngày 28/6, lực lượng chức năng ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An đã đến ghi nhận hiện trường vụ nhà một hộ dân ở xã Long Trì, huyện Châu Thành bị đập phá hư hỏng nhiều tài sản.
Thông tư của NHNN quy định về cho vay của các công ty tài chính đã có chỉnh sửa theo hướng các công ty không được đòi nợ bằng các biện pháp đe dọa và cũng quy định rõ thời gian đòi nợ từ 9h đến 21h.
“Núp bóng” tổ chức “tín dụng đen”, các đối tượng chuyên cho vay nặng lãi qua app với thủ tục đơn giản, gọn nhẹ nhưng đòi nợ bằng “ảnh nóng” vừa bị Cơ quan CSĐT – Công an Tp.Hà Nội khởi tố, ra quyết định tạm giam.
Công và Tuyền là 2 đối tượng giang hồ Hải Phòng nhưng đã "dạt" ra vùng biên Móng Cái đã cấu kết cùng một số đối tượng cộm cán tại địa phương để "hành nghề" cho vay nặng lãi.
