Nhóm đối tượng Mã Đại Thủy, Trịnh Thị Bé và Hoàng Văn Hiếu đã thực hiện việc cho vay lãi nặng bằng cách cầm thẻ uống methadone của 51 người, đều là các bệnh nhân đang điều trị tại Cơ sở điều trị Methadone (huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn).
Tội phạm tín dụng đen ngày càng lộng hành với những biến tướng phức tạp. Điểm chung của các đối tượng đều nhằm cho vay lãi suất cao hơn vài chục lần so với quy định và thu lợi bất chính hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.
Tin tức An ninh hình sự ngày 22/9/2023. Cập nhật tin tức An ninh hình sự ngày 22/9/2023 mới nhất trên trang Đời sống & Pháp luật.
Nam thanh niên từ Hải Phòng vào Đà Nẵng cầm đầu nhóm cho vay tiền với lãi suất cao lên đến 400%/năm.
Đối tượng Đinh Văn Trường cho nhiều người vay lãi nặng với mức lãi suất là 304,167%/năm. Hiện, công an đã làm việc được với 11 người, còn nhiều người vay tiền chưa làm việc được.
Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".
Tin tức An ninh hình sự ngày 22/8/2023. Cập nhật tin tức An ninh hình sự ngày 22/8/2023 mới nhất trên trang Đời sống & Pháp luật.
Tin tức An ninh hình sự ngày 19/8/2023. Cập nhật tin tức An ninh hình sự ngày 19/8/2023 mới nhất trên trang Đời sống & Pháp luật.
Cơ quan điều tra xác định đối tượng cho vay lãi suất dao động từ 49,34% đến 78,95%/tháng, tương đương với 592.08% đến 947,4%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu động.
Căn cứ tài liệu thu thập cơ quan điều tra xác định, từ tháng 9 năm 2019 đến nay, ổ nhóm tín dụng đen do Ngô Văn Tùng cầm đầu đã cho vay với tổng số tiền trên 22 tỷ đồng và tiền lãi thu được gần 5 tỷ đồng.
Chiều 3/8, tại họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu, Công an TP.HCM đã thông tin về việc xử lý các tổ chức tín dụng đen trên địa bàn.
Chỉ tính từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt, với lãi suất từ 3.000 đến 6.000 đồng/triệu/ngày, các đối tượng đã cho hơn 500 người dân trên địa bàn huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa vay và thu lời bất chính hơn 1,2 tỷ đồng.
Chỉ trong nửa đầu năm 2023, các đối tượng đã cho khoảng 200 người vay tiền với lãi suất cao, thu lợi bất chính khoảng 1,7 tỷ đồng
Các đối tượng đã cho nhiều người trên địa bàn thị xã Nghi Sơn vay với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng, lãi suất tương đương 110% - 210%/năm, thu lời bất chính trên 500 triệu đồng.
Đường dây do nhóm đối tượng người nước ngoài cầm đầu cấu kết với một số đối tượng người Việt Nam, thành lập công ty "ma" để tổ chức cho vay lãi suất cao, thu lợi bất chính của ở hơn 1 triệu người, thông qua ứng dụng "Great Vay" trên điện thoại.
Nhóm đối tượng thường thực hiện cho vay dưới hình thức "bốc bát họ" với lãi suất cao, hoạt động tại nhiều quận, huyện ở Hà Nội.
Dù ông C. khẳng định người vay tiền chỉ là giúp việc cho gia đình nhưng Nhật vẫn tiếp tục nhắn tin đe dọa. Đối tượng còn tiếp tục đe dọa ném chất bẩn vào nhà ông C. để uy hiếp, ép người này trả nợ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”.
Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ ba đối tượng để phục vụ điều tra làm rõ về các hoạt động liên quan đến tín dụng đen.
Quá trình điều tra bước đầu xác định, từ cuối năm 2022 đến khi bị bắt, Phong và Tiến đã cho 19 người trên địa bàn xã Xuân Thiên và các xã lân cận vay số tiền khoảng 730 triệu đồng với lãi suất từ 3.000đ – 5.000đ/1 triệu/1 ngày, thu lời bất chính trên 200 triệu đồng.
Đổi tên, thay chỗ ở, Trịnh Đình Quân tạo vỏ bỏ mới để hành nghề “bảo kê” và đòi nợ thuê, cho vay “tín dụng đen” tại tỉnh Bình Dương trong 14 năm trốn truy nã.
Được chủ nợ thuê với giá 2 triệu, Phan Văn Lộc liên tục tạt sơn vào nhà dân để đòi nợ thuê. Đối tượng còn liên tục nhắn tin đe dọa để uy hiếp tinh thần người vay nợ dù chưa đến hạn trả.
Một người đàn ông quốc tịch Nga là đối tượng cầm đầu điều hành 6 công ty tín dụng đen với lãi suất siêu khủng từ 183% tới 2.555%/năm, cao gấp 128 lần quy định.
Không những cho vay tiền với lãi suất cao "cắt cổ", Nguyễn Đức Tài còn dở thói côn đồ, dùng mũ bảo hiểm hành hung con nợ một cách dã man.
Ngày 15/6, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục làm rõ 5 người có hành vi nấu keo dán, in hàng ngàn tờ giấy mời gọi cho vay.
Do gặp khó khăn, nhiều cô gái nhẹ dạ đã dùng ảnh khỏa thân của mình để thế chấp vay tiền của các đối tượng tín dụng đen.
Võ Thị Anh đã nhiều lần cho vay tiền với lãi suất cao gấp 5 lần mức quy định pháp luật, số tiền Anh thu lợi bất chính là 59 triệu do
Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã phá thành công chuyên án 523T, huy động gần 100 CBCS đồng loạt bắt giữ 27 đối tượng chuyên hoạt động “tín dụng đen” và tổ chức đánh bạc phức tạp dưới hình thức mua bán số lô, số đề...
Đại tá Mai Hoàng - Phó Giám đốc Công an TP. HCM ghi nhận và biểu dương những kết quả mà lực lượng CATP đạt được, đồng thời đẩy mạnh công tác ra quân tuyên truyền liên quan tín dụng đen và kiêm tra các "lò độ xe" phục vụ quái xế.
Để thu hút khách hàng vay tiền, mỗi ngày, đối tượng Trần Ngọc Tùng (29 tuổi, quê Hải Phòng) đã cho người dán khoảng 1.000 tờ rơi quảng cáo ở khắp các ngõ ngách trên địa bàn.
