Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, ngày 25/7, Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng trong ổ nhóm chuyên cho vay lãi nặng, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án cho Công an TP. Hạ Long tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Trước đó, ngày 23/6, Phòng Cảnh sát hình sự đã phá chuyên án bắt giữ 08 đối tượng có hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” trên địa bàn TP. Hạ Long gồm: Lê Kỳ Chính (SN 1991, trú tổ 1, khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, TP. Hạ Long, hiện ở tại tổ 16, Khu 2, phường Hà Khánh, TP. Hạ Long); Phạm Thị Oanh (SN 1993, trú tại tổ 3, khu 3, phường Hà Tu, TP Hạ Long); Lê Kỳ Sỹ (Sn 1987, trú thôn Đại Trà Hải, xã Đông Phương, Kiến Thụy, Hải Phòng, hiện ở tại tổ 16, khu 2, phường Hà Khánh, TP.Hạ Long);
Nguyễn Anh Tuấn (SN 1987; HKTT tổ 33B, khu 5, phường Hà Khánh, TP. Hạ Long, hiện ở tại tổ 19, khu 3, phường Hà Khánh, TP. Hạ Long); Doãn Đình Hoành (SN 1992, trú tại tổ 14, khu 3A, phường Giếng Đáy, TP. Hạ Long); Hoàng Văn Vương (SN 1986, HKTT tổ 8, khu 6, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, hiện ở tại tổ 4, khu 6, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long); Nguyễn Văn Huy (SN 1986, trú tại tổ 3, khu 3, phường Hà Tu, TP. Hạ Long) và Nguyễn Hồng Minh (SN 1994, trú tại tổ 16, khu 2, phường Hà Khánh, TP. Hạ Long).
Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định, chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2023, các đối tượng đã cho khoảng 200 lượt người vay tiền với mức lãi từ 3000đ/triệu/ngày đến 6000đ/triệu/ngày, tương ứng mức lãi từ 109,5%/năm đến 219%/năm với tổng số tiền dùng để cho vay là 7.589.000.000đ, thu lời bất chính khoảng 1,7 tỉ đồng.
Sau khi bắt giữ nhóm đối tượng, Phòng cảnh sát hình sự đã tiến hành khám xét, tạm giữ 87 bộ hồ sơ cho vay, trong đó có giấy vay tiền, CCCD, bằng lái xe, đăng ký xe, giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh,... và 01 ô tô nhãn hiệu KIA Sportage biển số 14A-712.10; 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Air Blade; 09 điện thoại di động các loại; 03 máy tính bảng Ipad.
Hiện vụ án đang được Công an TP. Hạ Long tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luât.
