Danh tính đối tượng Trung Quốc trong đường dây “tín dụng đen” vừa “xộ khám”
Cảnh sát hình sự Hà Nội đã bắt khẩn cấp đối tượng người Trung quốc liên quan đến đường dây “tín dụng đen” xuyên quốc gia.
Cảnh sát hình sự Hà Nội đã bắt khẩn cấp đối tượng người Trung quốc liên quan đến đường dây “tín dụng đen” xuyên quốc gia.
Đã có gần 1 triệu tài khoản vay qua các app của đường dây “tín dụng đen” và số tiền các đối tượng giải ngân cho vay khoảng gần 1.000 tỷ đồng.
Nhiều người có trình độ học vấn cao cũng làm chân rết trong đường dây “tín dụng đen” xuyên quốc gia. Những người này thường được phân công vào các bộ phận như kế toán, nhân sự, phát triển thị trường…
Không chỉ đe dọa, khủng bố, tấn công con nợ, các đối tượng phụ trách truy thu được phân cấp từ M0 - M3 thậm chí cắt ghép ảnh “nóng” của khách hàng và bạn bè, người thân của họ, tung lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, tạo áp lực nhằm đòi tiền.
Trước khi nhận “trái đắng”, nhiều người đã sập bẫy “tín dụng đen” bởi mù quáng tin theo những lời dụ dỗ, quảng cáo ngon ngọt của các đối tượng.
Một nữ cán bộ công đoàn ở Bình Phước bị đăng hình lên mạng lăng mạ và bị dọa giết người thân vì công nhân vay nặng lãi.
Mục đích để đòi được số tiền 7 triệu cho anh C. vay trước đó, Hoàng Anh và đồng phạm giữ “con nợ” tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Mỹ Đức (Hà Nội) thì bị công an phát hiện, bắt giữ.
Các đối tượng cho hơn 400 người vay tiền với lãi suất “cắt cổ”, nếu con nợ trả tiền chậm thì sẽ bị đe dọa, ném mắm tôm vào nhà.
Qua chuyên án phá đường dây tín dụng đen quy mô “khủng” tại Nghệ An khiến 10.000 người sập bẫy, số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng được chuyển đổi mô hình hoạt động từ dịch vụ cầm đồ vừa qua, cơ quan công an đưa ra cảnh báo về xu hướng chung của nhiều tổ chức dịch vụ cầm đồ hiện nay.
Công an TP.Hà Nội vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng với số tiền giao dịch lên tới hàng tỷ đồng do "ông trùm" trốn khỏi bệnh viện tâm thần cầm đầu.
Các đối tượng này đã cho người dân vay số tiền từ 5 triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng, với lãi suất dao động từ trên 12,5% đến 60%/tháng.
Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức khám xét, tạm giữ 7 đối tượng liên quan tới nhóm tín dụng đen để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa triệt phá một đường dây tín dụng đen có quy mô 1.000 tỷ đồng với sự tham gia của nhiều cô gái trẻ xinh đẹp như "hotgirl".
Nữ sinh viên tại Bình Định vay tiền của bạn học cũ 12 triệu đồng vào hồi tháng 3, đến tháng 8 đã trả 168 triệu đồng vẫn bị đòi nợ 125 triệu đồng.
Với nhiều người vay không có tài sản, giấy tờ để thế chấp, các đối tượng cho thế chấp bằng hình ảnh cá nhân, thậm chí cả hình ảnh nhạy cảm của họ để được giải ngân. Đến hạn trả nợ, chúng dọa tung "hình nóng" để buộc người vay trả tiền với lãi suất "cắt cổ".
Dịch vụ cho vay tiêu dùng là giải pháp hữu hiệu để kích thích tăng trưởng kinh tế, tuy nhiên, qua nhiều vụ việc vẫn đang có sự lầm tưởng với “tín dụng đen".
Công an huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa) vừa triệt xóa một ổ nhóm “tín dụng đen” cho vay nặng lãi.
Sau trường hợp 1 sinh viên vay "tín dụng đen" mắc nợ 300 triệu đồng và không có khả năng chi trả, trường ĐH Công nghệ Thực phẩm TP.HCM phát thông báo nhắc nhở sinh viên.
Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố Trần Ngọc Linh về hành vi tổ chức đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Chiên cho chị D. vay 500 triệu đồng, nhưng chỉ chuyển 345 triệu, còn giữ lại 155 triệu đồng coi là tiền lãi và "tiền giấy mực".
Tại địa phương, "nữ quái" 46 tuổi hoạt động tín dụng đen với lãi suất 252%/năm là người có "số má", có rất nhiều mánh lới.
Do những ảnh hưởng đến an ninh trật tự liên quan đến “tín dụng đen”, Công an TP.HCM cảnh báo người dân về vấn nạn này.
Để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, Hoàng Thị Hường thường trao đổi thống nhất số tiền vay, mức lãi suất thông qua điện thoại. Mọi giao dịch tiền nong đều thực hiện tại nhà ở của Hường trong khung giờ 17-20h hàng ngày, có người cảnh giới bên ngoài.
Dưới hình thức nhận cầm cố tài sản, "hotboy" 10X cho nhiều người vay tiền với lãi xuất "cắt cổ" lên đến 360%/năm.
Lực lượng công an tỉnh Nghệ An vừa đánh sập một đường dây cho vay nặng lãi núp bóng doanh nghiệp, với số tiền cho vay lên tới hơn 500 tỷ đồng.
Trung "Trọc" cầm đầu, tập hợp đàn em là những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, nghiện hút và mắc bệnh xã hội để hoạt động cho vay với lãi suất cao trên địa bàn TP.Hà Nội.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Thị Hoài, công an thu giữ trên 20 hợp đồng cho vay lãi nặng với tổng số tiền gần 500 triệu đồng. Nội dung bản hợp đồng thể hiện, Hoài đã cho vay tiền với lãi suất "cắt cổ" tương đương trên 150 %/năm.
Từ cuối năm 2019 đến khi bị bắt giữ, 3 đối tượng đã cho khoảng 100 người dân ở tỉnh Đắk Lắk vay tổng số tiền gần 3 tỉ đồng, với lãi suất hơn 365%/năm.
Đường dây tín dụng đen do Nguyễn Vũ Toàn cầm đầu gồm nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự .
Cơ quan chức năng vừa bắt giữ 14 đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng quy mô lớn với số tiền giao dịch lên tới 10 tỷ đồng.
