Từ đầu năm 2023, Huỳnh Văn Long đã lên mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo vào các hội nhóm hoạt động mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng giao dịch tìm người để bán, cho thuê tài khoản.
Trước sự việc nhân viên 13 ngân hàng thương mại bị Công an TP.Đà Nẵng điều tra liên quan đường dây mua bán thông tin tài khoản của khách hàng, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng phải tìm cho ra cán bộ để xử lý.
Sao kê của 9 tài khoản ngân hàng do Nghĩa thu thập, bước đầu cơ quan công an xác định từ tháng 11/2022 đến tháng 4/2023 số tiền chuyển qua các tài khoản này hơn 978 tỷ đồng.
Bất ngờ nhận được 250 triều đồng chuyển khoản nhầm, một người phụ nữ ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đã tới trình báo công an và trả lại số tiền.
Cho con gái mượn điện thoại chơi, bà mẹ tá hỏa khi tài khoản bị trừ 100 triệu đồng, hỏi con gái 5 tuổi mới biết, cô bé tự đặt đồ chơi qua mạng bằng số tài khoản của mẹ mình.
Hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn số tài khoản ngân hàng cho đối tượng khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản là vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý hình sự đến 7 năm tù.
Đối tượng Hoàng Văn Mạnh thu mua nhiều tài khoản ngân hàng tại các hội nhóm trên mạng với giá 800.000 đồng/tài khoản, rồi bán lại giá 1,5 triệu đồng/tài khoản.
Sau khi mua tài khoản ngân hàng của nhiều học sinh ở Lào Cai rồi bán cho tội phạm ở Campuchia dùng cho mục đích lừa đảo.
Sau khi bị chiếm đoạt sim điện thoại, chị T. tá hỏa phát hiện số tiền hơn 5,3 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng "không cánh mà bay".
Công an TP.Hải Phòng đề nghị người dân không mở hộ, cho mượn, cho thuê, mua, bán tài khoản ngân hàng và căn cước công dân, tránh bị lợi dụng.
Tú yêu cầu các ứng viên chụp và cung cấp ảnh chân dung để làm căn cước công dân (CCCD) giả nhằm đăng ký mở tài khoản ngân hàng.
Là tài xế Grab nhưng Trần Văn Hào lại tiếp tay cho một người phụ nữ lừa đảo, mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.
Diệu lắp sim sau khi chiếm đoạt vào điện thoại, xin cấp lại mật khẩu tài khoản ngân hàng rồi đăng nhập vào tài khoản chuyển khoản toàn bộ tiền trong tài khoản của chủ tài khoản đến nhiều tài khoản trung gian...
Với thủ đoạn tinh vi, “nữ quái” 9X đang được tại ngoại chờ xét xử về tội Lừa đảo vẫn câu kết với đồng bọn, “đánh cắp” tài khoản của người dân, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố nữ giáo viên tiểu học ở Hà Nội và 4 đồng phạm liên quan đến việc dụ dỗ sinh viên mở tài khoản ngân hàng rồi thu mua, kiếm lời.
Nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là nhân viên ngân hàng thông báo tài khoản của mình bị đóng băng, anh Đ. cuống cuồng làm theo hướng dẫn “nhân viên” để mở lại tài khoản. Đến lúc mất một số tiền lớn, anh Đ. mới tá hỏa biết mình bị lừa.
Các đối tượng đã mua, mượn, thuê hàng nghìn tài khoản ngân hàng rồi bán ra nước ngoài cho tổ chức tội phạm.
Sau khi thu mua sim chính chủ và có được thông tin khách hàng, Vân Anh nhờ người nhà mở các tài khoản ngân hàng rồi bàn giao lại các thông tin về số tài khoản, tên ngân hàng và số điện thoại sử dụng cho đối tượng người Trung Quốc.
Công an tỉnh Quảng Bình vừa triệt phá thành công đường dây thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa thông tin về tài khoản ngân hàng.
Cục CSHS có công văn gửi Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng rà soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với tài khoản các nghệ sĩ liên quan đến vấn đề từ thiện.
Hơn chục tỷ đồng bất ngờ “không cánh mà bay” sau chưa đầy 15 phút khiến người đàn ông không khỏi phát hoảng.
Khoản tiền đến bất ngờ khiến cặp vợ chồng không khỏi kinh ngạc, sau đó đưa ra quyết định khiến ai nấy nể phục.
Đại diện ngân hàng Quân đội (MB) cho biết đang kiểm tra lại các dữ liệu trên hệ thống để xác minh thông tin sao kê tài khoản nghi của NS Hoài Linh bị phát tán ra bên ngoài.
Cô gái làm theo dù không biết bạn trai đang có ý định gì, cuối cùng nhận được món quà bất ngờ trong tài khoản ngân hàng.
Chị Jessica Johnson vô cùng bất ngờ khi biết con trai 6 tuổi là người đã âm thầm tiêu hết 16.000 USD (hơn 360 triệu đồng) trong tài khoản của chị vào trò chơi điện tử.
Sau khi đâm chết nạn nhân Anil Vegad (57 tuổi) tại phòng chung, Matthew Chibnall (55 tuổi) đã “vét sạch" tài khoản ngân hàng của nạn nhân để ăn tiêu trước khi ra đầu thú.
Tương lai đầy xán lạn nhưng trước cám dỗ của ma lực đồng tiền, cậu học trò nghèo, học giỏi ở Quảng Trị đã đánh mất chính mình.
Sau 3 năm tiêu sạch số tiền "từ trên trời rơi xuống", Tô Vượng giờ chỉ có thể ngồi sau "khung sắt" và chờ đợi án phạt cho lòng tham của mình.
Do có lượng khách hàng lớn mà kho số có hạn nên ngân hàng chỉ ưu tiên cho khách hàng VIP, giao dịch tài khoản nhiều và xem như một hình thức chăm sóc khách hàng.
Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đang nghiên cứu bổ sung quy định người dân khi đăng ký xe phải có tài khoản ngân hàng.
