Vụ án liên quan Shark Thủy gây chú ý với cáo buộc chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của hơn 10.000 người. Những con số khổng lồ hé lộ quy mô vụ án và những hệ lụy đối với hàng nghìn nhà đầu tư.
Chỉ với 12 bản hợp đồng mua bán thẻ điện thoại không có thật, Shark Thủy đã "hô biến" ra khoản doanh thu nghìn tỷ để làm đẹp báo cáo tài chính.
Cục Cảnh sát kinh tế đã ban hành bản kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 29 bị can về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ, quy định tại các điều 174, 364 và 354 Bộ luật Hình sự.
VKSND Tối cao trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án Shark Thủy cùng đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo hơn 7.677 tỷ đồng và đưa, nhận hối lộ tại Egroup.
Apax Leaders của "Shark" Thủy bị phạt do vi phạm "ém" thông tin trái phiếu.
Theo cáo trạng, Nguyễn Ngọc Thủy, tức Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Egroup và Egame bị truy tố về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings, có mã chứng khoán IBC.
Cơ quan điều tra đã phong tỏa 1 tài khoản của ông Nguyễn Ngọc Thủy; kê biên cổ phần, cổ phiếu liên quan đến các bị can với tổng giá trị hơn 127 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò nhóm cán bộ của một ngân hàng trong việc “chạy” dòng tiền hơn 413 tỷ giúp Shark Thủy nâng khống vốn điều lệ.
Theo thông tin từ kết luận điều tra, để "làm đẹp" báo cáo tài chính cho Egroup, Shark Thủy đã đưa hối lộ để chạy doanh thu.
Theo thông tin từ kết luận điều tra, Shark Thủy đã bán vượt vốn điều lệ Egroup hơn 206 triệu cổ phần khống cho 10.063 nhà đầu tư.
Bộ Công an đề nghị truy tố Shark Thủy cùng 28 người khác liên quan vụ bán khống cổ phần Egroup để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hành vi đưa, nhận hối lộ.
Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame..., Bộ Công an khởi tố thêm 19 bị can.
Theo Bộ Công an, dự kiến vụ án liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Thủy tức Shark Thuỷ sẽ kết thúc điều tra vào ngày 1/7.
Trong quá trình mở rộng điều tra, Bộ Công an đã khởi tố thêm tội danh Đưa hối lộ đối với Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy), Chủ tịch Tập đoàn Egroup.
"Shark" Thủy và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân Công ty Egame thực hiện hành vi gian dối trong việc sử dụng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn.
Cổ phiếu IBC của Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings bị hủy niêm yết bắt buộc trên HoSE vì vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.
Egroup của Shark Thủy bị bán giải chấp thêm gần 740.000 cổ phiếu IBC. Sau giao dịch, Egroup còn nắm hơn 13,9 triệu cổ phiếu IBC tương ứng tỷ lệ 16,77% vốn.
Chứng khoán Bảo Việt công bố kế hoạch bán cổ phiếu IBC (Apax Holdings) cầm cố của CTCP Tập đoàn Giáo dục Egroup.
Lãnh đạo Apax Leaders cho biết trong 8-10 năm tới sẽ có kế hoạch đưa công ty lên sàn chứng khoán.
Trong bốn phương án trả nợ được Egroup đưa ra lần này, xuất hiện phương án mới là nhà đầu tư sẽ nhận lấy các sản phẩm của hãng Bells (Đức) như máy hút mùi, bếp điện, bồ nồi, máy rửa chén, khóa cửa điện tử...
Trong thông báo mới nhất, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) công bố quyết định đưa hàng loạt mã cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 23/5, trong đó có cổ phiếu IBC của Công ty CP Đầu tư Apax Holdings.
Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết sẽ có quyết định đình chỉ đối với các trung tâm không đủ điều kiện theo quy định của việc cấp phép.
Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội vừa công khai danh sách các doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong đó có loạt công ty liên quan đến shark Thủy và ông Trịnh Văn Quyết.
Góp vốn tiền tỷ Công ty Egame của shark Thủy, nhiều người đang khóc ròng vì quá thời gian đáo hạn hợp đồng đã lâu nhưng tiền gốc và lãi trả cho nhà đầu tư vẫn biệt tăm dù đã đề nghị thanh toán.
Apax Holdings dự kiến huy động hơn 830 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu. Một phần trong số tiền thu được sẽ dùng để phát triển dự án khu du lịch Hồng Quang Long Hải – Vũng Tàu.
Apax Holdings dự định chào bán hơn 83 triệu cổ phiếu IBC nhằm mục đích tăng vốn điều lệ lên gấp đôi trong năm 2022.
Với 300 tỷ mới huy động được, Anh ngữ Apax dự kiến sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động và cơ cấu lại các khoản nợ của công ty.
Shark Nguyễn Ngọc Thủy dự kiến phải chi khoảng 81 tỷ đồng để nhận hơn 16,2 triệu quyền mua cổ phần Igarten từ doanh nghiệp mà ông làm Chủ tịch.
Khoản lợi nhuận gộp 125 tỷ đồng và khoản thu hơn 85,5 tỷ đồng từ hoạt động tài chính giúp Apax Holdings của Shark Thủy lãi sau thuế 3,6 tỷ đồng.
