Ngày 5/12, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch Công ty Giáo dục EGroup, tức Shark Thủy) về tội Đưa hối lộ.
Ngoài ra, Bộ Công an cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần, về tội Nhận hối lộ; Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Tập đoàn EGroup và Nguyễn Thị Hoài Hương, kế toán Công ty EGame, bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Tập đoàn EGroup, Kế toán trưởng Công ty EGame, bị khởi tố về tội Đưa hối lộ.
Shark Thủy khi chưa bị khởi tố. (Ảnh: A.P)
Các quyết định tố tụng nêu trên nằm trong quá trình Bộ Công an điều tra mở rộng vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục EGroup (Tập đoàn EGroup), Công ty cổ phần đầu tư và phân phối EGame (Công ty EGame) và các đơn vị liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.
Trước đó, ngày 26/3, ông Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiền (Trưởng ban quan hệ cổ đông Công ty EGame) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thông tin ban đầu thể hiện, trong thời gian từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm sử dụng pháp nhân Công ty Egame thực hiện hành vi gian dối trong việc sử dụng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn bằng các hình thức giao dịch: Bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản; Bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản; Vay mượn tiền nhà đầu tư đảm bảo bằng sở hữu cổ phần.
