VKSND Tối cao đã thông báo trả hồ sơ vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup và các doanh nghiệp liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.
Trước đó, tháng 12/2025, VKSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Egroup và Công ty cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, cùng Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc Tài chính Egroup, về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.
Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính Công ty Nhất Trần, bị truy tố về tội Nhận hối lộ. 26 bị can còn lại bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Shark Thủy (Ảnh: DT).
Theo cáo trạng, từ năm 2014, nhằm huy động tiền để trả nợ, phục vụ mục đích cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, ông Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động tiền dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Egroup.
Ông Thủy bị cáo buộc chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Egroup, nâng khống vốn điều lệ và số lượng cổ phần của doanh nghiệp từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng.
Đồng thời, ông Thủy chỉ đạo Đặng Văn Hiển, Trưởng ban Quan hệ cổ đông, cùng 23 quản lý, nhân viên kinh doanh Egame tìm kiếm khách hàng, cung cấp thông tin gian dối để thuyết phục họ mua cổ phần. Tiền thu từ chuyển nhượng cổ phần được để ngoài sổ sách kế toán, quản lý và sử dụng sai mục đích.
Cơ quan công tố xác định, từ năm 2015 đến 2023, ông Thủy và các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người. Ông Thủy được xác định là người chủ mưu, cầm đầu và phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền này.
Ngoài ra, ông Thủy còn bị cáo buộc nhờ Tống Thị Kim Liên “chạy doanh thu” cho Egroup. Trong giai đoạn 2016-2021, các bên ký 12 hợp đồng kinh tế khống với 6 công ty, giúp Egroup ghi nhận hơn 2.327 tỷ đồng doanh thu không có thật, chiếm khoảng 70% tổng doanh thu trên báo cáo tài chính.
Theo cáo trạng, ông Thủy thống nhất trả cho Liên hơn 46,5 tỷ đồng phí “chạy doanh thu” và đã thanh toán hơn 31,9 tỷ đồng. Riêng trong giai đoạn từ đầu năm 2018 đến tháng 2/2020, Liên bị cáo buộc nhận hơn 20 tỷ đồng.
