Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án, hồ sơ điều tra bổ sung vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP Đầu tư và phân phối Egame, Công ty CP Thương mại dịch vụ Nhất Trần” đến VKSND tối cao đề nghị truy tố 29 bị can về 3 nhóm tội danh.
Trước đó, hồi tháng 8, VKSND tối cao trả hồ sơ vụ án này để điều tra bổ sung. VKSND tối cao yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ một số nội dung như: Tổng số bị hại và tổng trị giá tài sản bị chiếm đoạt; số tiền chiếm đoạt của từng bị hại; số tiền mỗi bị can phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chi hơn 31 tỷ đồng để "chạy" doanh thu khống nghìn tỷ
Thông tin trên báo Dân Việt, tại kết luận điều tra bổ sung mới ban hành, Bộ Công an giữ nguyên quan điểm đề nghị viện kiểm sát truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (SN 1982), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc các Công ty Egroup và Egame cùng cấp dưới là Nguyễn Mạnh Phú (SN 1983) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.
Ở hành vi lừa đảo, cảnh sát kết luận Shark Thủy cùng đồng phạm chạy doanh thu khống, thu hút các nhà đầu tư rót tiền đầu tư vào hệ thống Egroup. Qua đây, nhóm bị can lừa 10.123 người với số tiền hơn 8.459 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Mạnh Phú còn “chủ động tố cáo” việc Shark Thủy đặt vấn đề “chạy” doanh thu khống với Tống Thị Kim Liên (SN 1965), Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty Thương mại dịch vụ Nhất Trần.
Hồ sơ vụ án thể hiện năm 2016, để tạo hình ảnh cho Công ty Egroup là công ty có doanh thu lớn, lợi nhuận cao, thu hút các nhà đầu tư, Nguyễn Ngọc Thủy đã đặt vấn đề với Tống Thị Kim Liên, “chạy” doanh thu khống.
Do biết Công ty Nhất Trần là đơn vị kinh doanh thẻ điện thoại có doanh thu lớn tại TP.HCM, khoảng 2.000 tỷ đồng/năm, trong khi nhu cầu của Egroup chỉ khoảng vài trăm tỷ đồng/năm, nên Thủy chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú trao đổi, thoả thuận.
Qua đây, Tống Thị Kim Liên đồng ý để Công ty Nhất Trần “chạy” doanh thu cho Egroup với điều kiện Nguyễn Ngọc Thủy phải trả tiền phí dịch vụ cho mình.
Số tiền này bao gồm: 'Chi phí “đối soát” tính bằng 2% số tiền doanh thu khống/năm, thanh toán ngoài sổ sách kế toán; Trả lại phần lợi nhuận chênh lệch khi tham gia mua, bán thẻ điện thoại (0,053% đến 0,354% doanh thu để thể hiện việc kinh doanh có lãi trên sổ sách kế toán); Chi trả các khoản chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện các hợp đồng kinh tế khống.
Điều tra cho thấy, từ ngày 14/12/2016 đến 15/9/2021, với vai trò Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần, Tống Thị Kim Liên chỉ đạo nhân viên ký kết 12 Hợp đồng kinh tế khống, xuất các hóa đơn GTGT khống, giúp Công ty Egroup ghi nhận doanh thu “khống” với tổng số tiền hơn 2.347 tỷ đồng trên Báo cáo tài chính.
Thực tế, Công ty Egroup không kinh doanh sim thẻ điện thoại, đóng vai trò là đơn vị trung gian nhằm đảm bảo Công ty Egroup có dòng tiền chạy qua bằng hình thức ký kết các hợp đồng kinh doanh không có thật.
Nguyễn Ngọc Thủy hoặc Nguyễn Mạnh Phú thông báo trước cho Tống Thị Kim Liên nhu cầu doanh thu mỗi năm để Liên cân đối, chỉ đạo nhân viên lập bảng kế hoạch bán hàng trong năm, xác định chi tiết số lượng thẻ điện thoại sẽ mua, bán hàng tháng tương ứng với số tiền theo yêu cầu tăng doanh thu của Nguyễn Ngọc Thủy.
Căn cứ dữ liệu, sổ sách kế toán, hồ sơ, tài liệu của Công ty Egroup và Công ty Nhất Trần, sao kê tài khoản ngân hàng, thể hiện Egroup ký 12 hợp đồng mua bán thẻ điện thoại với 6 Công ty, tổng giá trị hàng hóa mua vào 2.347 tỷ đồng nhưng tổng giá trị bán ra thấp hơn, chỉ ở mức là 2.327 tỷ đồng.
Bị can Nguyễn Ngọc Thủy. Ảnh: Bộ Công an
Cơ quan tố tụng xác định, Egroup chỉ là đơn vị trung gian tham gia đặt hàng, ký hợp đồng mua, bán, chuyển khoản thanh toán, xuất hóa đơn theo chỉ định của Tống Thị Kim Liên. Doanh nghiệp này không tham gia vào việc giao, nhận thẻ điện thoại, không phải bỏ vốn kinh doanh.
Từ năm 2016 đến 2021, doanh thu bán thẻ điện thoại của Egroup là 2.327 tỷ đồng, chiếm 70% tổng doanh thu trên Báo cáo tài chính các năm.
Theo thỏa thuận ban đầu, sau khi tất toán xong hợp đồng khống, Thủy phải trả cho Liên số tiền 2%, tương ứng hơn 46,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ tháng 2/2017 đến 2/2020, Shark Thuỷ mới chuyển hơn 31,9 tỷ đồng. Do vậy, cảnh sát đang cáo buộc Tống Thị Kim Liên phạm tội “Nhận hối lộ”.
Làm rõ đường đi của hàng chục bất động sản liên quan vụ án
Theo Dân trí, trong quá trình điều tra bổ sung, cơ quan công an còn xác minh 33 bất động sản liên quan các bị hại, bị can và doanh nghiệp trong hệ sinh thái Egroup.
Kết quả cho thấy 5 bất động sản thuộc sở hữu của Shark Thủy nhưng không liên quan đến bị hại nên không bị xem xét. Có 28 bất động sản được các bị hại, đương sự chuyển nhượng hoặc ủy quyền cho 7 cá nhân, trong đó có vợ chồng Shark Thủy và bà Lê Thị Thanh Hiền.
Bảy bị hại khai đồng ý ký hợp đồng chuyển nhượng bất động sản theo đề nghị của Công ty Egame cho những người được chỉ định. Trong số này, 6 người nhận lại thỏa thuận hợp tác chiến lược sở hữu cổ phần Egroup; một trường hợp được quy đổi sang trái phiếu Công ty cổ phần Phát triển giáo dục Igarten.
Từ tháng 8/2016 đến tháng 6/2021, 5 công chứng viên thực hiện việc công chứng chuyển nhượng, ủy quyền đối với các bất động sản nói trên. Cơ quan điều tra xác định hồ sơ được thực hiện đúng quy trình, chưa có tài liệu cho thấy các công chứng viên hưởng lợi.
Đối với bà Lê Thị Thanh Hiền và những người đứng tên nhận chuyển nhượng bất động sản rồi thế chấp vay tiền, cơ quan điều tra xác định họ thực hiện theo chỉ đạo của Shark Thủy, không biết việc bán cổ phiếu khống cho nhà đầu tư và không được hưởng lợi. Vì vậy, chưa có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với những người này.
Với kết quả điều tra bổ sung, cơ quan công an giữ nguyên đề nghị truy tố Shark Thủy và các bị can liên quan, đồng thời xác định số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt trong vụ án là hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 nhà đầu tư.
