Cựu thủ tướng Malaysia đối mặt với tội rửa tiền, chiếm đoạt tài sản
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib có thể đối mặt với 2 tội danh rửa tiền và chiếm đoạt tài sản theo bộ luật hình sự của Malaysia.
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib có thể đối mặt với 2 tội danh rửa tiền và chiếm đoạt tài sản theo bộ luật hình sự của Malaysia.
Theo tạp chí Focus Đức, cơ quan điều tra nước này đang tiến hành rà soát các giao dịch của vợ chồng ông Trịnh Xuân Thanh trước cáo buộc rửa tiền.
Công an tỉnh Phú Thọ đang tích cực điều tra mở rộng vụ án Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơ
Ban Bí thư cho rằng, đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nhạy cảm, liên quan đến cán bộ của lực lượng Công an.
Ngân hàng lớn nhất Australia Commonwealth Australia (CBA) thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền hơn 50.000 lần, song khẳng định sẽ chống lại những cáo buộc khác nhằm vào
Các nguồn tin cho hay, đây là vụ đầu tiên cảnh sát có hành động nhằm chống bán tài khoản tiền ảo (cryptocurrency) bất hợp pháp.
Nhờ sự giúp sức của Điệp và các đối tượng khác, Giang Kim Đạt còn sử dụng hộ chiếu giả để đi lại giữa Campuchia và Singapore, đồng thời mua một số tài sản tại nước ngoài.
Đó là nhận định của Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế (Bộ Tư pháp) về tiền ảo bitcoin tại buổi họp tổng kết hoạt động trong năm 2017 của Bộ.
Theo Bộ Tư pháp, giao dịch tiền ảo bằng Bitcoin là giao dịch ẩn danh, tội phạm có thể lợi dụng để rửa tiền hoặc phục vụ hoạt động mua bán ma túy.
Nữ tiếp viên hàng không tuồn nửa triệu USD ra nước ngoài để mua vàng, sau đó vận chuyển vàng trái phép về Ấn Độ.
Tất cả công ty từ những quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) sẽ bị buộc phải tiết lộ chủ sở hữu thực sự theo hồ sơ Panama, Guardian dẫn nguồn tin cho hay.
Hồ sơ Paradise đã đưa ra 22 cá nhân, 171 địa chỉ và 92 thực thể nước ngoài liên quan đến Việt Nam.
Một số công ty tại Hong Kong đã bị cáo buộc rửa tiền cho toàn bộ quá trình chế tạo vũ khí hạt nhân và lối sống xa xỉ của giới thượng lưu của Triều Tiên.
Hôm nay (18/10), Cục Điều tra đặc biệt cho biết, con trai duy nhất của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra chính thức bị cáo buộc rửa tiền.
Một người đàn ông quốc tịch Nigeria bị cơ quan Công an TP HCM bắt giữ để điều tra về hành vi Rửa tiền.
Trong phần tranh luận tại phiên xét xử phúc thẩm đại án Vinashinlines, VKSND đề nghị HĐXX bác toàn bộ kháng cáo của các bị cáo. Theo đó, Giang Kim Đạt và Trần Văn Liêm vẫ
Theo phân tích của Luật sư Lê Hồng Lam, việc chuyển tiền ra nước ngoài theo kênh chính thống của pháp luật về ngoại hối, pháp luật về đầu tư thì không có vấn đề gì.
Thống kê của NAR cho thấy Việt Nam là quốc gia mua nhà liên tục đứng trong top 10 ở Mỹ nhiều năm qua.
Cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã bị kết án 9 năm rưỡi tù giam vì tội tham nhũng và rửa tiền, Independent dẫn nguồn tin cho biết
Chiều 10/3, Cục Điều tra đặc biệt (DSI) của Thái Lan đã chấm dứt phong tỏa ngôi đền Wat Dhammakya ở huyện Khlong Luan, tỉnh Pathum Thani
Trong phiên tòa sơ thẩm vụ đại án Vinashinlines, Giang Kim Đạt bị tuyên án tử hình về tội Tham ô tài sản, Giang Văn Hiển, bố đẻ Giang Kim Đạt, bị tuyên 12 năm tù về tội R
Bị cáo Giang Kim Đạt (nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines) và Trần Văn Liêm, nguyên tổng giám đốc Vinashinlines đã bị HĐXX tuyên phạt án tử hình cho cùng t
Khi nói lời sau cùng tại phiên tòa xét xử đại án Vinashinlines, bị cáo Giang Kim Đạt cho biết không chối tội, không kêu oan nhưng tha thiết đề nghị HĐXX xem xét thận trọn
Đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị tuyên phạt Giang Kim Đạt (nguyên quyền trưởng phòng Vinashinlines) tử hình tội Tham ô.
Sáng nay (16/2), TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Giang Kim Đạt cùng các đồng phạm liên quan về các tội “Tham ô tài sản” và tội “Rửa tiền”.
(ĐSPL) - Một nhóm bao gồm cả cựu luật sư của Nhà Trắng sẽ nộp đơn kiện vào ngày 23/1 cáo buộc Tổng thống Donald Trump cho phép các doanh nghiệp của mình rửa tiền.
(ĐSPL) – Chính phủ đã ban hành Nghị định 03 về hoạt động kinh doanh casino. Sau 3 năm thí điểm, Chính phủ sẽ tổng kết, đánh giá và quyết định việc tiếp tục cho phép người
(ĐSPL) - Lãnh đạo công ty Than Hà Lầm khẳng định công tác quản lý tiền lương và phân phối thu nhập thực hiện theo đúng Quy chế do Hội đồng quản trị ban hành.
Bên hành lang Quốc hội sáng nay (25.10), Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an - đã có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh vụ án Giang Kim Đạt.
Tối 21/7 (sáng 22/7 theo giờ Việt Nam), đảng Cộng hòa đã bế mạc Đại hội toàn quốc lần thứ 41 được tổ chức tại thành phố Cleveland của tiểu bang Ohio...
