Một số công ty tại Hong Kong đã bị cáo buộc rửa tiền cho toàn bộ quá trình chế tạo vũ khí hạt nhân và lối sống xa xỉ của giới thượng lưu của Triều Tiên.
Hôm nay (18/10), Cục Điều tra đặc biệt cho biết, con trai duy nhất của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra chính thức bị cáo buộc rửa tiền.
Một người đàn ông quốc tịch Nigeria bị cơ quan Công an TP HCM bắt giữ để điều tra về hành vi Rửa tiền.
Trong phần tranh luận tại phiên xét xử phúc thẩm đại án Vinashinlines, VKSND đề nghị HĐXX bác toàn bộ kháng cáo của các bị cáo. Theo đó, Giang Kim Đạt và Trần Văn Liêm vẫ
Theo phân tích của Luật sư Lê Hồng Lam, việc chuyển tiền ra nước ngoài theo kênh chính thống của pháp luật về ngoại hối, pháp luật về đầu tư thì không có vấn đề gì.
Thống kê của NAR cho thấy Việt Nam là quốc gia mua nhà liên tục đứng trong top 10 ở Mỹ nhiều năm qua.
Cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã bị kết án 9 năm rưỡi tù giam vì tội tham nhũng và rửa tiền, Independent dẫn nguồn tin cho biết
Chiều 10/3, Cục Điều tra đặc biệt (DSI) của Thái Lan đã chấm dứt phong tỏa ngôi đền Wat Dhammakya ở huyện Khlong Luan, tỉnh Pathum Thani
Trong phiên tòa sơ thẩm vụ đại án Vinashinlines, Giang Kim Đạt bị tuyên án tử hình về tội Tham ô tài sản, Giang Văn Hiển, bố đẻ Giang Kim Đạt, bị tuyên 12 năm tù về tội R
Bị cáo Giang Kim Đạt (nguyên quyền Trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines) và Trần Văn Liêm, nguyên tổng giám đốc Vinashinlines đã bị HĐXX tuyên phạt án tử hình cho cùng t
Khi nói lời sau cùng tại phiên tòa xét xử đại án Vinashinlines, bị cáo Giang Kim Đạt cho biết không chối tội, không kêu oan nhưng tha thiết đề nghị HĐXX xem xét thận trọn
Đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị tuyên phạt Giang Kim Đạt (nguyên quyền trưởng phòng Vinashinlines) tử hình tội Tham ô.
Sáng nay (16/2), TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Giang Kim Đạt cùng các đồng phạm liên quan về các tội “Tham ô tài sản” và tội “Rửa tiền”.
(ĐSPL) - Một nhóm bao gồm cả cựu luật sư của Nhà Trắng sẽ nộp đơn kiện vào ngày 23/1 cáo buộc Tổng thống Donald Trump cho phép các doanh nghiệp của mình rửa tiền.
(ĐSPL) – Chính phủ đã ban hành Nghị định 03 về hoạt động kinh doanh casino. Sau 3 năm thí điểm, Chính phủ sẽ tổng kết, đánh giá và quyết định việc tiếp tục cho phép người
(ĐSPL) - Lãnh đạo công ty Than Hà Lầm khẳng định công tác quản lý tiền lương và phân phối thu nhập thực hiện theo đúng Quy chế do Hội đồng quản trị ban hành.
Bên hành lang Quốc hội sáng nay (25.10), Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an - đã có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh vụ án Giang Kim Đạt.
Tối 21/7 (sáng 22/7 theo giờ Việt Nam), đảng Cộng hòa đã bế mạc Đại hội toàn quốc lần thứ 41 được tổ chức tại thành phố Cleveland của tiểu bang Ohio...
Mới đây, Bộ Công thương đã ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại MLM Việt Nam số tiền 350 triệu đồng.
(ĐSPL)- Nhóm tội phạm công nghệ cao của Đại đã dùng nhiều hình thức lừa đảo, giả danh công an, đe dọa để chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân.
(ĐSPL) - Cựu cầu thủ Real Madrid bị truy nã vì buôn ma tuý, trung vệ Bỉ qua đời ở tuổi 24, mục tiêu của M.U không gia hạn hợp đồng với CLB là những tin chính đáng chú ý
(ĐSPL) - Biện pháp điều tra đặc biệt trong tố tụng hình sự cũng là nội dung được thảo luận sôi nổi tại phiên họp chiều 7/4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
(ĐSPL) – Hai người Việt cùng một người đàn ông đến từ Canada thừa nhận đã kiếm được hàng triệu USD thông qua hành vi lấy cắp trên 1 tỷ địa chỉ email.
(ĐSPL) – Toàn bộ số tiền của 26 khách hàng Việt Nam này trong ngân hàng HSBC, chi nhánh Thụy Sĩ là khoảng 37,5 triệu USD.
.jpg)
(ĐSPL) - Mới đây, Công an huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) vừa tạm giữ hình sự 4 nghi can để điều tra và làm rõ hành vi vận chuyển tiền tệ trái phép từ Việt Nam qua Campuchia.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020.rn
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020.
(ĐSPL) - 7 sĩ quan cảnh sát Thái Lan ngày 25/11 đã bị bắt giữ, tịch thu tiền mặt, xe sang và bộ sưu tập các bức tượng cổ do những cáo buộc xúc phạm hoàng gia, rửa tiền...
(ĐSPL) – Một đoàn làm phim tài liệu tại Anh đã sửng sốt khi phát hiện 8,5 triệu USD (tương đương 5 triệu bảng Anh) được giấu trong một chiếc thùng gỗ trong một căn hộ ở London.
