Đại gia Phát "dầu" ở Hải Phòng chiếm đoạt hơn 161 tỷ đồng từ bán hóa đơn lĩnh án tù
TAND TP.Hải Phòng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đại gia Phát "dầu" cùng đồng bọn phạm tội Buôn bán trái phép hóa đơn, chiếm đoạt hơn 161 tỷ đồng.
TAND TP.Hải Phòng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đại gia Phát "dầu" cùng đồng bọn phạm tội Buôn bán trái phép hóa đơn, chiếm đoạt hơn 161 tỷ đồng.
Từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2020, hai công ty "ma" này đã mua bán hàng trăm tờ hóa đơn GTGT gây thất thoát tiền thuế cho Nhà nước lên tới gần 100 tỷ đồng.
Lực lượng Công an TP.Thanh Hóa vừa phá đường dây mua bán đơn giả quy mô hơn 1.000 tỷ đồng do 8 phụ nữ điều hành, thu lời bất chính trên 200 tỷ đồng.
Tổng giá trị hàng hóa mua vào bán ra trên hóa đơn của Công ty Đại Tiền Phát lên tới gần 100 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội vừa xóa sổ thành công đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô lên đến hơn 1,5 tỷ đồng, bắt giứ 5 đối tượng.
dấu hiệu mua bán hóa đơn bất hợp pháp tại 2 công ty TNHH MTV Cao su Bảo Long và công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thành Phước.
Kiểm toán Nhà nước vừa chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Bình Phước để điều tra về dấu hiệu mua bán hóa đơn bất hợp pháp xảy ta tại 2 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh này.
Ngô Văn Phát được giới kinh doanh xăng dầu đặt biệt danh Phát “Dầu” là người cầm đầu nhóm lập công ty “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép.
Qua rà soát bước đầu, ông Ngô Văn Phát - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xăng dầu Phát đã lập tới 14 công ty, rải rác từ các năm 2012.
Nhóm nhân viên Sacombank đã làm thủ tục thanh toán khống, giúp cho các đối tượng mua bán hóa đơn trái phép giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.
(ĐSPL) - 1 trong số 4 phạm nhân phá khóa, vượt ngục đã ra đầu thú. Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang truy tìm dấu vết 3 phạm nhân còn lại.
Nguyễn Đức Gy, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn thiết kế kiến trúc xây dựng môi trường Rồng Xanh đã đến Công an TP Quy Nhơn đầu thú sau một thời gian bỏ trốn khỏi địa phương.
