“Qua rà soát bước đầu, ông Ngô Văn Phát - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xăng dầu Phát đã lập tới 14 công ty, rải rác từ các năm 2012. Trong đó 13 công ty đã ngừng hoạt động từ năm 2019, còn một công ty kinh doanh xăng dầu bên huyện An Dương vẫn hoạt động bình thường, không nợ thuế. ”, Cục trưởng Cục Thuế TP. Hải Phòng nói.
| Đại gia Ngô Văn Phát - Ảnh: Dân Việt |
Chiều 9/9, trao đổi trên Tiền Phong, ông Hà Văn Trường - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hải Phòng - cho biết, đơn vị đang rà soát, cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan tới hoạt động kê khai, nộp thuế của Công ty cổ phần xăng dầu Phát và các công ty liên quan từ trước tới nay cho Công an TP. Hải Phòng điều tra.
“Qua rà soát bước đầu, ông Ngô Văn Phát - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xăng dầu Phát đã lập tới 14 công ty, rải rác từ các năm 2012. Trong đó 13 công ty đã ngừng hoạt động từ năm 2019, còn một công ty kinh doanh xăng dầu bên huyện An Dương vẫn hoạt động bình thường, không nợ thuế. ”, ông Trường cho hay.
Theo ông Trường, ngoài hoạt động xuất nhập khẩu xăng dầu, các công ty của ông Phát chủ yếu buôn bán xăng dầu ra thị trường.
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần xăng dầu Phát cho thấy, doanh nghiệp này được cấp phép thành lập ngày 9/3/2012, mã số thuế 0201246532, đăng ký thuế tại Chi cục Thuế huyện An Dương. Công ty trên đang đăng ký kinh doanh tại xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP. Hải Phòng.
Ngành nghề chính là bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Ngoài ra, công ty trên còn kinh doanh các lĩnh vực khác như khai thác đá, cát sỏi; Vận tải hàng hóa; Bán buôn kim loại và quặng kim loại...
Trước đó, theo Công an Hải Phòng, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).
Tập trung điều tra, xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên đã triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn, do: Ngô Văn Phát tổ chức, cầm đầu.
Ngày 4-7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 113/QĐ-CATN(KT) về Tội mua bán bán trái phép hóa đơn theo điều 203 Bộ Luật hình sự năm 2015 bổ sung, sửa đổi năm 2017 và các Quyết định khởi tố bị can các đối tượng:
Ngô Văn Phát, SN 1964, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xăng dầu Phát; Nguyễn Thị Loan (SN 1989, Hồng Bàng, Hải Phòng); Vũ Văn Bảy (SN 1950, Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Phát); Trần Thị Hằng (SN 1992, đang ở quận Hồng Bàng, Hải Phòng); Nguyễn Thị Thúy (SN 1978, đang ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng); Mai Thị Nhài (SN 1994, nơi ở huyện An Dương, Hải Phòng); Lương Văn Giao (SN 1991, nơi ở xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).
Đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát nổi tiếng là người giàu có và đặc biệt là sở hữu những biệt thự to như lâu đài ở Hải Phòng và Thái Bình, trị giá hàng trăm tỷ đồng.
Cự Giải(T/h)
